涉众型经济犯罪中从犯退赔责任的认定
涉众型经济犯罪中被告人较多,往往分工明确、组织鲜明,各层级、各岗位之间在职能范围上存在较大差异,主犯明显处于位阶高、职能重要、掌控绝大部分违法所得的地位,而从犯则相反,其位阶较低、作用较小、不实际控制犯罪所得且获利较少。因涉众型经济犯罪涉案金额动辄百万、千万甚至数以亿计,此时如果责令从犯与主犯共同承...
孙华璞 | 关于违法合同无效问题的思考
集体或者第三人利益的;(五)违反法律或者社会公共利益的。”因为当时对法律、行政法规的理解,不仅包括全国人大及其常委会颁布的法律、国务院颁布的行政法规、最高人民法院发布的司法解释性文件,而且还包括地方性法规、国家政府部门的规章和其他规范性文件,所以导致大量合同因违反法律行政法规或者超越经营范围而被宣告无效。
5.15打击和防范经济犯罪宣传日:远离经济犯罪,防范洗钱风险
经济犯罪主要包括两大类,一类是我国刑法分则第三章规定的破坏社会主义经济秩序罪;另一类是我国刑法分则第五章规定的侵犯财产罪,除此之外,我国刑法分则其他章规定的某些侵害社会主义经济关系的犯罪,如制造、贩卖假药罪、贩毒罪、贿赂罪,也属于经济犯罪的范畴。常见的经济犯罪包括:贪污罪,受贿罪,行贿罪,挪用公款罪,合同...
汪雄:从《刑法》第20条第3款的适用范围反思刑法的立法价值
可见,生命、身体、财产、自由和名誉都属于公民人身权利的范围,但刑法上的人身权利具体包括哪些呢?学者姜涛教授认为,“刑法上的人身权利包括生命权、健康权、性自主权与人格权等,其中,生命权、健康权、性自主权是偏重身体方面的器质性权利,侮辱、诽谤等是偏重人格尊严的精神性权利。”姜涛教授把人身权利分为器...
何静 孙永军|企业合规不起诉的制度定位与路径调适
当然,也有人主张为最大限度发挥合规不起诉的功用,不应对罪名进行限制,刑法分则规定的所有单位犯罪都应当纳入合规不起诉的适用范围。从国外已经建立暂缓起诉制度的英国、法国、新加坡以及加拿大等国的立法来看,他们对于暂缓起诉适用的罪名均有所限制,主要适用于经济犯罪。就我国来说,保护企业的同时也要进行利益权衡,...
公安机关应撤销案件的12类情形及法律依据
1.没有犯罪事实的;2.情节显著轻微、危害不大,不认为是犯罪的;3.犯罪已过追诉时效期限的;4.经特赦令免除刑罚的;5.依照刑法告诉才处理的犯罪,没有告诉或者撤回告诉的;6.犯罪嫌疑人、被告人死亡的;7.经济犯罪案件,经立案侦查,对犯罪嫌疑人解除强制措施之日起十二个月以内,仍然不能移送审查起诉或者依法...
陈兴良:刑民交叉案件审理的司法规则 | 中国刑事法杂志202402
修正)(以下简称《规定》)第10条规定:“人民法院在审理经济纠纷案件中,发现与本案有牵连,但与本案不是同一法律关系的经济犯罪嫌疑线索、材料,应将犯罪嫌疑线索、材料移送有关公安机关或检察机关查处,经济纠纷案件继续审理。”在此,“与本案不是同一法律关系的经济犯罪嫌疑”的提法,似乎为法律关系交叉说提供了论据。
金融诈骗罪特别从宽于诈骗罪的再认识
限制犯罪数额的认定范围,较为典型的是将归还数额从犯罪数额中扣减。例如,2011年《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第3款规定:“集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。”在此基础上,实务中还通过延长办案时间,给予行为人归还所骗取款项的机会...
企业合规 | 李奋飞:涉案企业合规中的“交涉性辩护”
案件首先要符合基础条件,才能进入检察机关的考虑范围,再适用裁量条件,决定是否启动合规考察。基础条件主要包括四个:第一,案件属于公司、企业等市场主体在生产经营活动中涉及的经济犯罪、职务犯罪等案件,既包括公司、企业等实施的单位犯罪案件,也包括公司、企业实际控制人、经营管理人员、关键技术人员等实施的“与生产经营...
黄飞:经侦战线上的“猎狐者”
经过进一步调查研判,专案组发现由该案牵扯出全国27个省、市、自治区的虚开增值税专用发票犯罪线索,涉及开票金额48亿余元,价税合计55亿余元。通过梳理各省市的涉税线索,专案组将相关涉案线索上报,成功发起全国范围的“云端”打击。从运用传统侦查手法打击非法吸收公众存款等涉众型经济犯罪,到运用公安大数据建立类罪模型导...