《资本项目外汇业务指引三项对比》(1.1-2.4)
(1)外资银行(包括外商独资银行、中外合资银行,下同)应在领取营业执照后及时到所在地外汇局办理基本信息登记,并取得《业务登记凭证》;以转股并购方式设立外资银行的,应将业务编号以“16”开头的《业务登记凭证》提供给股权出让方,用以开立资本项目结算账户,将业务编号以“14”开头的《业务登记凭证》提供给外资银行,以...
两部门联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例
地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境“对敲”模式,境内划转人民币,境外划转外汇,境内外资金独立循环,有意逃避监管视线。二是资金交易更加快速庞杂。银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效,不法分子在全国范围内多银行、多层账户间清洗、分散、聚合资金,虚拟货币等新型支付手段更增加了资金划转的隐匿性。三是非法...
最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例
地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境“对敲”模式,境内划转人民币,境外划转外汇,境内外资金独立循环,有意逃避监管视线。二是资金交易更加快速庞杂。银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效,不法分子在全国范围内多银行、多层账户间清洗、分散、聚合资金,虚拟货币等新型支付手段更增加了资金划转的隐匿性。三是非法...
外汇违法犯罪典型案例:借助虚拟货币非法买卖外汇
地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境“对敲”模式,境内划转人民币,境外划转外汇,境内外资金独立循环,有意逃避监管视线。二是资金交易更加快速庞杂。银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效,不法分子在全国范围内多银行、多层账户间清洗、分散、聚合资金,虚拟货币等新型支付手段更增加了资金划转的隐匿性。三是...
《资本项目外汇业务指引三项对比》(4.5-6.4)
授权范围国有企业、中央企业或中央企业授权的集团成员公司所在地外汇局审核办理。4.6.3审核材料审核材料4.6.3.1新办登记一、新办登记(1)书面申请,并附《境内机构境外衍生业务登记申请表》。1.书面申请,并附《境内机构境外衍生业务登记申请表》。
《资本项目外汇业务指引三项对比》(9.5-9.11)
(2)债权人为在境内注册经营的金融机构(www.e993.com)2024年9月11日。(3)担保标的为本外币贷款(不包括委托贷款)或有约束力的授信额度。(4)担保形式符合境内、外法律法规。境内机构不得超出上述范围办理外保内贷业务。2.外保内贷业务发生境外担保履约的,境内债务人应到所在地外汇局办理短期外债签约登记及相关信息备案手续。在境内债务人偿清...
《资本项目外汇业务指引三项对比》(7.1-7.5)
变化:删除2020年版中关于银行前期费用登记的内容,属于外汇局权限范围;新增前期费用须划入其资本金账户的要求;2024年版在筹建批准文件后增加“等证明材料”。4.境内直接投资前期费用基本信息登记生效后,前期费用出资情况等登记信息发生变化的,外国投资者可到银行办理变更登记。
个人境内银行外汇账户资金可划转给谁
本人账户、直系亲属账户。境内个人外汇账户资金划转的规定:1、本人账户间划转,凭本人有效身份证件办理;2、本人与直系亲属账户间的划转,凭双方有效身份证件、直系亲属关系证明办理;3、境内个人与境外个人之间的外汇资金划转按跨境交易管理;4、外汇储蓄账户向外汇结算账户的划款限于划款当日的对外支付。
外汇局:境外机构投资者可实现“资金不落地划转”
中新经纬客户端3月5日电外汇管理局近日发布了《银行间债券市场外汇风险管理政策问答》,详细解释了外汇风险敞口范围、外汇对冲渠道变更、账户开立、资金划转等操作性问题。2020年1月13日,国家外汇管理局发布《国家外汇管理局关于完善银行间债券市场境外机构投资者外汇风险管理有关问题的通知》。《问答》明确,《通知》...
境内商业银行是如何为境内居民个人办外汇划转手续
境内商业银行办理境内居民个人外汇划转手续是:须先按规定审核存款日期,在2001年6月1日前,从境内居民个人定期存款帐户划转资金时,帐户资金存入日期不能晚于2001年2月19日;从活期存款帐户划转资金时,划转资金金额不得超过2001年2月19日前的帐户存款余额;在办理外汇划转时,须将划出资金币种转为与证券经营机构B股保证金...