金融犯罪花样翻新手段升级——上海市检察院发布《2023年度上海...
其中,受理案件占前十的罪名发生变化,不同罪名发案趋势差异较大:非法吸收公众存款、集资诈骗等部分罪名案件变化幅度不大,总体以存量案件为主;金融诈骗类犯罪案件总体数量有所回升,集资诈骗案、信用卡诈骗案分别较去年增长17.54%、42.86%,贷款诈骗案小幅下降8.33%,下降趋势小于整体金融犯罪案件;因连续多年开展刑事司法领...
法眼观澜 | 金融领域贿赂案件核心辩护要点及策略
金融领域呈现权力集中、资金密集、资源富集的特点,极容易引发腐败,国家对于金融反腐一直重拳不断。当前,我国金融腐败所涉及的罪名主要包括贿赂类犯罪、贪污类犯罪、滥用职权犯罪、内幕交易类犯罪等等。本文主要围绕金融领域贿赂犯罪的辩护问题与各位共同探讨。一、我国金融反腐的现状(一)现状自2023年以来,金融反腐持续升...
银行刑案100问:“内外勾结型”金融犯罪的罪名认定
共同犯罪的基本特征一般是由主犯犯罪的基本特征决定的。如果共同犯罪中主犯犯罪的基本特征是贪污,同案犯中不具有贪污罪主体身份的人,应以贪污罪的共犯论处。如果共同犯罪中主犯犯罪的基本特征是盗窃,同案犯中的国家工作人员不论是否利用职务上的便利,应以盗窃罪的共犯论处。2.1988年《全国人民代表大会常务委员...
金融违规与犯罪仅一步之遥 专家呼吁严格入罪标准
北京紫华律师事务所证券刑事业务部主任周致力律师认为,证券、基金等金融行为具有“三多”特征,一是金融行为流程多,二是涉及多个行为主体,三是金融行为链条多时间长,这无疑加大了金融犯罪治理的客观难度。上海交通大学凯原法学院谢杰副教授指出,证券市场相关犯罪多年来一直是热点、重点和难点问题。2024年4月12日国...
聚焦“金融证券类犯罪辩护难点及路径”
他认为,为对方谋取利益是一个宽泛的概念,包括非法利益和合法利益。行为人之间符合权钱交易这一受贿罪的本质特征,亲属、兄弟姐妹之间也可以构成贿赂关系。如果是归行为人控制、处分,本人没有亲自收钱也可能构成受贿罪。按照犯罪构成从实质出发,区分行贿、受贿、贪污等行为。
...长葛晓燕:绝不让披着“金融创新”外衣、实为金融违法犯罪的...
“随着互联网的发展以及新技术、新业态的日渐成熟,金融犯罪呈现出专业化、智能化、多样化的特征,隐蔽性越来越强,查处难度加大(www.e993.com)2024年9月21日。”今年两会期间,全国人大代表,最高检党组成员、副检察长葛晓燕在接受专访时概述了当前金融犯罪的主要特征。2023年12月,最高检发布《最高人民检察院关于充分发挥检察职能作用依法服务保障金...
行、民、刑交叉下的金融犯罪 准确定罪量刑是关键
一是这类案件具有罪名多、环节多、人员多的特点,不仅涉及违法发放贷款罪、骗取贷款罪、贷款诈骗罪等金融犯罪,也常和贿赂犯罪交织在一起,还会引发中介机构提供证明文件重大失实罪等多种犯罪;二是这类案件涉及的环节和人员,不仅有银行系统多个环节的人员,也涉及借款人以及中介机构的人员;...
金融犯罪案件呈现五大特点
金融诈骗案件集中在信贷保险领域,案件数量呈大幅下降趋势。一是信用卡诈骗犯罪主要形式变为盗刷、套现,犯罪链条化特征明显,形成上下游黑灰产业链。获取信息组、办理POS机等设备组、盗刷组、接收赃款并取现转账组等多团队共同合作完成犯罪,并通过减少上下游人员之间联系躲避侦查。二是“伪基站+嗅探”等新型盗刷技术利用...
最高检:遏制金融领域新型隐性腐败犯罪增多势头
中国日报北京2月2日电"金融领域职务犯罪呈现三大明显特征,即腐败问题依然复杂严峻,治理力度应持续加大;贪污贿赂和渎职犯罪互相交织,给国家利益造成特别重大损失;管理岗位廉政风险高,从业人员法律意识淡漠。"2月2日,最高人民检察院检察委员会副部级专职委员、第三检察厅厅长史卫忠在"最高检厅长网络访谈"中分析指出...
依法从严打击私募基金犯罪 维护金融安全助推行业治理
司法实践中,对于假借私募基金名义实施的非法集资行为,包括以私募基金为名的“自融”行为,同时具备非法性、公开性、利诱性及社会性四个特征的,依法认定为非法集资犯罪。例如,在2022年“人民法院这十年”金融犯罪审判工作情况新闻发布会上发布的“上海阜兴实业集团有限公司集资诈骗案”,就是持牌私募机构非法集资犯罪的典型...