...结合洗钱罪的特征对洗钱犯罪司法认定进行厘清——洗钱罪认定...

□立足于洗钱罪作为上游犯罪的事后行为之根基,我们需要在这对辩证关系中进行动态的解析,既不能割裂其与法定上游犯罪的“血肉”联系,也不能否认洗钱罪在发展中呈现出“脱胎”的新型特征,以便准确理解和认定洗钱罪。由此出发,对于事后不可罚理论在认定洗钱罪中的“惯性”运用问题,我们就不能仅局限或者停滞在传统的...

北京高院:洗钱罪被告人年轻化、职业化、专业化特征明显

洗钱罪被告人主体年轻化、职业化、专业化特征明显,文化程度普遍较高。具体而言,被告人主体年龄在40岁以下的占6成,年龄最大的70岁,最小的24岁。从文化程度看,大专以上的被告人占6成,且一例上游犯罪为贪污贿赂案件的洗钱行为人文化程度为博士。从职业看,半数以上洗钱行为人系国企、公司高管或员工(上游犯罪为贪污...

北京三中院:证券犯罪中涉内幕交易及内幕信息案占九成 犯罪主体...

二是证券犯罪主体人物画像高度一致,被告人具有明显的高学历、高职位、少前科的特征。59%的被告人为大学本科以上学历,其中半数被告人具有硕士以上学历,54%的被告人是公司董监高或者公司法定代表人、实际控制人,20%的被告人是公司管理层。从前科劣迹情况来看,仅有个别被告人曾因侵犯著作权罪、利用未公开信息交易罪等被...

洗钱罪认定:不能泛化套用事后不可罚理论

立足于事后不可罚理论的设立根基、适用条件和刑事政策等方面,结合洗钱罪的特征对洗钱犯罪司法认定进行厘清——洗钱罪认定:不能泛化套用事后不可罚理论□立足于洗钱罪作为上游犯罪的事后行为之根基,我们需要在这对辩证关系中进行动态的解析,既不能割裂其与法定上游犯罪的“血肉”联系,也不能否认洗钱罪在发展中呈现...

...北京市检察机关金融检察白皮书发布 揭示金融案件七大特点和趋势

第二，信贷领域诈骗犯罪上下游链条化特征明显。北京市检察机关办理信贷领域诈骗犯罪76件109人，主要包括贷款诈骗罪、信用卡诈骗罪等罪名，该类犯罪背后存在“背债人”、造假中介、技术黑客、洗钱团伙等上下游黑产链条，亟需加大全链条打击治理力度。其中，贷款诈骗犯罪主要集中在汽车金融领域，犯罪团伙有偿招募“背债人”，...

罗翔:案例分析题只要答到点上,简单阐述即可得满分!|犯罪|诈骗罪|...

李四主观上明知是犯罪(如信用卡诈骗罪)所得,客观上掩饰他人犯罪所得,且该犯罪系洗钱罪的上游犯罪,李四构成洗钱罪(www.e993.com)2024年11月19日。张三构成信用卡诈骗罪和洗钱罪的教唆犯,应该数罪并罚。答2:张三实施电信诈骗,让李四帮其将赃款转至境外。李四主观上明知是电信诈骗所得,客观上掩饰他人犯罪所得,由于诈骗罪并非洗钱的上游犯罪,所以...

2024年法考主观题答题模板和观点展示|犯罪|共犯|诈骗罪|绑架罪|...

主观上有非法占有的目的,客观上强行劫取他人财物。同时有入户情节,所以应当在抢劫罪的加重量刑幅度内量刑。例3:抢劫致人死亡主观上有非法占有的目的,客观上抢劫和死亡有因果关系,所以属于抢劫致人死亡,应当在加重量刑幅度内量刑。例4:诈骗主观上有非法占有的目的,客观上虚构事实让他人陷入认识错误获取财物。

证券期货犯罪的新态势与新应对

(三)犯罪链条化特征明显证券期货犯罪的背后通常有资金、技术等黑灰产业的支持,容易形成产业链条。以操纵市场类证券犯罪为例,该类犯罪通常分为组织策划、筹集资金、归拢账户、指挥操盘等多个环节,不仅存在职业化的分仓团伙、配资团伙、操盘团伙,往往还与贪贿犯罪相伴相生。2024年5月16日,上海市第一中级人民法院发布证...

以套现形式盗刷他人信用卡行为的认定

具言之,刑法第一百九十一条中已经对于洗钱罪的客观行为以“列举+兜底”的方式进行了明确,且在兜底条款中,已明确洗钱罪的客观行为方式应当具备“掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的基本特征,故如将条文句首的“为掩饰、隐瞒其来源和性质”理解为客观方面要件,则有重复强调客观行为性质之嫌,不符合文义解释和...

5·15 | 普通人都应该知道的反洗钱知识

洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金汇往境外等。2、清洗什么钱将构成洗钱罪?这主要是指清洗毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪...