朱铁军 :集资诈骗罪“跨法犯”应区分情形适用法律和司法解释

在我国刑法体系中,对被害人损失的弥补主要存在两种制度,一种是针对被害人人身或财产直接遭受侵害或破坏的犯罪(例如:故意伤害、故意毁坏财物等犯罪)设定的刑事附带民事诉讼,另一种便是针对犯罪人非法占有、处置被害人财物(例如:非法吸收公众存款、非法集资等侵财类犯罪)而设立的退赔制度,二者的主要区别仅在于:是否存在违...

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

第一百九十二条集资诈骗罪以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。...

如何辨识非法集资与合同诈骗!

涉众型经济犯罪指涉及不特定群体、被害者人数众多的金融证券类、传销类、欺诈类经济犯罪,其主要包括非法吸收公众存款、集资诈骗、传销、非法销售未上市公司股票等犯罪活动。涉众型经济犯罪并非规范罪名,而只是对某一类高发型经济犯罪进行总括的法律术语。涉众型经济犯罪的特点1---涉案主体复杂涉众型经济犯罪案件往往...

钱宝网运营模式集资诈骗案之法律分析

即非法集资是指违反国家金融管理法律规定，向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为，同时具备非法性、公开性利诱性和社会性四个特征的行为：(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传:(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方...

金融诈骗罪特别从宽于诈骗罪的再认识

(二)司法上坚持特别法优先特别法优先也得到了实务的支持,有论者对2014年至2015年审结的集资诈骗案件研究发现,集资诈骗行为均被认定为集资诈骗罪,部分仅具有“集资”的外观但实为普通诈骗的,也被认定为集资诈骗罪。实务上不仅坚持了特别法优先,对特别法本身还进行了限制适用,扩大理解金融诈骗罪而限制诈骗罪的认定。

资讯|监管部门如何区分传销和非法集资?

兼具传销和非法集资特征的行为，也称之为“传销式非法集资行为”(www.e993.com)2024年11月25日。关于“传销式非法集资行为”是构成组织、领导传销活动罪还是构成集资诈骗罪，还存有争议。有人认为，“传销式非法集资行为”符合传销三要素，是传销行为，应当按照组织、领导传销活动罪定罪处罚；有的人则持相反观点，认为“传销式非法集资行为”本质上就...

2023年上海金融犯罪案件量小幅下降 非法集资犯罪占七成

特点之一：非法集资案件略有上升，2023年上海市非法集资类案件总量763件1300人，在金融犯罪案件占比保持七成以上。借助私募机构实施犯罪案件仍较多见，针对特殊群体“量身定制”、追逐社会生活热点的非法集资行为仍有发生。特点之二：新型金融投资诈骗呈现诈骗名目和手段的双重“升级”，不法人员利用花样繁多的金融产品和...

利用经济互助会非法集资的行为如何定性

第一种意见认为,高远的“邀会”行为是以非法占有为目的,且至“炸会”时已实际非法占有他人会款177万余元,数额特别巨大,应定集资诈骗罪;第二种意见认为,以“经济互助会”的形式非法集资的行为符合非法吸收公众存款罪的构成特征,因此对被告人高远的行为应定非法吸收公众存款罪。

防范非法集资|非法集资陷阱的28个知识点!

主要涉及两个罪名:一个是非法吸收公众存款罪,一个是集资诈骗罪。7、犯非法吸收公众存款罪如何判刑?犯非法吸收公众存款罪,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑。

法眼观澜 | 私募基金涉非法集资二十问(二)

第三类:池内资金并无正常经营项目,募集资金时采用虚假标的,募集后用于自己的关联公司或归个人挥霍。这已经满足集资诈骗罪的构成要件,面临更严重的犯罪指控。不难看出,资金池是否涉罪取决于基金公司是否超越投资人意志对资金池的资金进行自主调配。为了避免该类风险,建议由第三方机构对募后资金进行托管而非存管,加强资...