恩威医药股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告

四、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准公司依据企业内部控制规范体系要求,结合公司内部控制相关制度和评价方法组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定...

中国上市公司内部控制指数的制定、分析与评价

首先,我们依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引,综合考虑《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》《上海证券交易所上市公司内部控制制度指引》《上市公司治理准则》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及相应文件,同时借鉴国内外已有的内部控制评价研究,确定了内部环境、风险...

财政部就行政事业单位内控评价办法征意见

第三条定义本办法所称内部控制评价包括单位内部控制自我评价和部门内部控制评价两种方式。单位内部控制自我评价是指各单位对内部控制建立与实施情况进行综合评价、形成评价结果、出具评价报告的过程。部门内部控制评价是指各部门对本部门内部控制建立与实施整体情况进行评价、出具评价报告的过程。第四条基本原则内部...

基于审计视角的高校基建工程管理内部控制研究

主要调研方法包括五种:查阅相关上级政策及高校规章制度等文件,与重点岗位、关键环节执行人员进行访谈,观察日常业务活动和内部控制的运行情况,检查内部控制运行全过程形成的文件和记录等资料,选择若干具有代表性的基建工程样本进行“穿行测试”。02符合性测试程序实施基于内部控制的初步评价开展符合性测试,控制设计测试用于...

深圳华控赛格股份有限公司 合规管理办法

第二条本办法所称的合规是指公司及全体员工的经营生产和履职行为应当符合法律法规、规章及其他规范性文件、监管规定、行业规范、自律规则,公司内部规范性文件,以及诚实守信的道德准则。第三条本办法所称的合规管理是指公司通过制定、执行并持续改进合规管理办法,建立合规管理机制及流程,培育合规文化,防范合规风险的...

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

董事会认为,公司编制的《2023年度内部控制评价报告》真实、准确地反映了公司内部控制情况,各项经营活动的风险能够得到合理控制,未发现公司财务报告及非财务报告内部控制的重大或重要缺陷(www.e993.com)2024年11月28日。表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(sse)及指定信息披露...

京沪高速铁路股份有限公司

(7)关联交易无法按上述原则和方法定价的,应当按照公允原则进行定价。四、关联交易目的和对上市公司的影响铁路运输具有全程全网、集中统一调度指挥的行业特性,公司日常运输生产需与其他铁路运输企业共同协作、互相提供服务,该等交易是公司正常生产经营所必需的。公司关联交易透明,定价公允,不会损害公司及股东,特别是中小...

埃夫特智能装备股份有限公司_手机新浪网

监事会认为:公司在2023年持续健全完善了内部控制管理体系,并得到了有效的执行,公司编制的2023年度内部控制评价报告客观反映了内控体系运行情况。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(sse)的《埃夫特2023年度内部控制评价报告》。议案表决情况:有效表决票5票,同意5票;反对0票;弃权0票。

证券日报 - 新希望六和股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

(三)审议通过了公司“2023年度内部控制评价报告”表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。公司监事会及全体成员认真阅读了《2023年度内部控制评价报告》后认为:公司按照财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,完成了《...

文投控股股份有限公司

公司主营业务包括移动游戏和网页游戏的研发、发行及运营。公司网络游戏运营业务按不同运营方式分为自主运营、授权运营和联合运营三种模式。网络游戏研发与运营业务主要为在已构建的研发、发行、渠道全产业链格局下,打造精品化的移动游戏、网页游戏等产品内容,并通过与国内外各大游戏平台合作,以及自有游戏平台进行发行和推...