如何建立有效的内控制度?
内部控制制度(以下简称“内控制度”)作为企业生产经营活动自我调节、自我约束的内在机制,在企业管理系统中具有举足轻重的作用。内部控制制度的建立、健全及实施情况的好坏,是企业生产经营成败的关键。因此,企业应该建立和完善内控制度并强化其实施。作者|网络一企业为什么要做内控1、从过程上保障财务报告的可靠性...
朔州农商银行:强化内控合规管理 ,筑牢合规经营底线
一是制度先行。在全辖开展全面的内控制度梳理、修订行动,深入推进内控制度的重建重塑,加强机制建设,堵塞管理漏洞,持续深化整章建制,不断完善内控制度。重点依托内控制度梳理工作,理清制度“家底”,完善制度台账,推动制度体系的不断完善,切实将内控制度建设转化为治理效能,为全行干部员工查用、执行制度提供有力支持。二...
你离优秀管理者还有多远?这些酒店内控管理要点都知道吗?
主要包括房间小酒吧、洗衣收入、商务中心、商场、汽车服务等收入的内部控制。在酒店的整个经营过程中以上收入所占份额较小,内部控制的方法在比照上述客房收入和餐饮收入内部控制方法基础上可以适当的简化。图片来源|Pexels插图仅供欣赏成本费用环节的内部控制1、餐饮成本内部控制的要点酒店餐饮经营成本比客房、娱乐...
《企业合规师》合规管理体系构成、合规风险、合规管控措施证证书
企业合规师项目致力于帮助企业管理者掌握具备企业合规相关法规、合规管理、内部控制、全面风险管理、内部审计、内部合规运营管理、合规管理体系构建、合规评价与结果运用、业务领域合规管理的综合案例分析、合规管理人才培养与文化建设等方面的专业胜任能力。企业合规师需要熟练掌握各种企业合规管理工具和技巧,并且扎根公...
国发股份2023年年度董事会经营评述
(四)积极做好业绩说明会,抓好内控制度的修订完善,全面提升规范运作水平2023年,公司完成了第十一届董事会、第十一届监事会成员的换届选举,通过上海证券交易所上证路演中心网络平台以视频、网络文字互动的方式召开了两场业绩说明会。通过召开业绩说明会,加强与投资者的双向沟通,及时传递公司发展战略及经营管理信息。经中国...
依米康2023年年度董事会经营评述
以持续提升上市公司高质量发展为内控工作第一原则,根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《关于修改<上市公司章程指引>的决定》等最新监管规则,修改、完善公司相关管理制度;并根据新的监管要求,加强公司内部控制治理,加强信息披露,开展各项内控工作,以严要求、高标准开展经营管理各...
国投资本2023年年度董事会经营评述
2023年,国投泰康信托优化全面风险管理顶层设计,健全风险偏好和内控管理体系,坚守风险防控的底线思维,促进风险约束与经营管理有机融合;基于内外部数据及管理经验开发使用风险计量模型,建立并上线了证券资管业务内部信用评级系统,有效提升了证券资格业务信用风险的识别、监测与管控能力,提升风险管理智能化水平。风控管理扎实有效...
现代医院财务内部控制制度汇编
内部会计控制是医院为了保证资产的安全、完整,提高会计信息质量,确保有关法律法规和规章制度及医院经营管理方针政策的贯彻执行,避免和降低风险,提高经营管理效率,实现医院经营管理目标而制定和实施的一系列控制方法、措施和程序。依据卫生系统财务管理的特点和办法,结合医院财务机构设置具体情况,确保全院财务工作整体的安全、...
精细化运营模式下公立医院内部审计职能发挥探究
内部审计作为医院内部控制体系的基础和重要组成部分,其职能已超出以前的经济监督和查错纠弊。通过对医院运营管理的健全性、效益性的分析评价,及时发现医院运营存在的问题,提出有针对性的审计建议,实现医院运营的主动性、预防性审查和监督,协助高层有效履行管理职能和风险防控,突出管理审计和效益审计,持续推进医院管理制度的...
贵阳银行风险事件频发启示录:银行该如何提升合规运营能力?
1、加强内控制度建设,切实防范信贷风险专家认为,提高银行贷款的风险防范能力,首先要根据业务的发展变化不断完善内控制度,在确保国家金融政策,法律法规得以贯彻落实的情况下,建立健全信贷管理体系与稽核监督协调运转的内控制度,完善“贷前、贷中、贷后”监管,抑制内部违规行为;其次要不断强化信贷、财会部门之间的岗位制衡...