收了男友转的130万元,女子涉嫌洗钱罪获刑

镇江市润州区检察院对此案提起公诉，检察机关表示，丁某提供自己的银行账户用于这笔受贿款项的转账，并将该笔钱款转入自己的股票账户用于炒股，与股票账户中其他资金混同。同时，根据其与男友的亲密关系以及主观认知，认定她具备洗钱罪的构成要素。检察机关审查后认为，丁某明知涉案钱款为张某贪污受贿犯罪所得，仍帮助掩...

法律浅谈:洗钱罪主观要素的认定难题及化解,探析主观与客观关系

洗钱罪的主观要素主要包括主观故意,即犯罪人在洗钱行为中是否具有故意违法的意图。然而,由于洗钱活动的隐秘性和复杂性,对主观故意的直接证明常常困难重重。因此,如何准确认定洗钱罪的主观要素,成为司法实践中亟待解决的问题。本文将以洗钱罪的主观要素认定难题为研究对象,通过分析相关法律规定、司法解释以及判例,探讨主观...

洗钱罪认定:不能泛化套用事后不可罚理论

综上所述,在体系位置上,洗钱罪与“掩隐罪”均属于先前犯罪(上游犯罪)的事后行为,但从刑事立法的实然层面看,两者分别处于“可罚”与“不可罚”事后行为的法律评价分支,两罪在罪质方面存在显著差异,不应简单和泛化地将事后不可罚理论套用到洗钱罪的认定上。对应梳理:事后不可罚理论的适用条件与洗钱罪依据国内外...

75号咖啡 | 洗钱刑事案件法律适用的再探(下)——对两高《关于办理...

洗钱罪的本质,我认为是特殊的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。在以往实践中,构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪有一个销赃数额的要求。其理由在于,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的上游犯罪往往是财产犯罪,由于财产犯罪的成立条件有数额要求,据此销赃也应该有数额要求。对此,我是持反对意见的。我认...

2024法考主观题答题示例和观点分析 | 罗翔|犯罪|诈骗罪|抢劫罪|...

(一)构成要件1.单位犯罪答:主营业务系犯罪,故不是单位犯罪。答:拐卖妇女、儿童罪没有单位犯罪,故只要追究自然人的刑事责任。2.不作为犯答:创造了法益侵犯危险的危险,因此有作为义务。※注意1:不作为犯和故意、过失犯罪是两个不同的问题,如果在客观上又作为义务,在主观上是故意,那就是不作为的故意犯...

以套现形式盗刷他人信用卡行为的认定

有观点认为,洗钱罪条文句首中的“为掩饰、隐瞒其来源和性质”应理解为客观方面的构成要件,而非主观方面的认定要素,其主要理由在于洗钱罪并不属于法定目的犯,如将上述条文内容作为主观要件的判断标准,只会增加司法人员的举证责任,徒增诉累(www.e993.com)2024年11月19日。对此,笔者认为,无论是从法律条文的逻辑结构上,还是从贯彻主客观统一的基本原则...

京都释法 | 洗钱犯罪的主观要件及其证明

有观点认为,在删除“明知”后,无论是自洗钱还是他洗钱都不再需要“明知”要件,洗钱罪只需要有主观故意即可。[1]从当前刑法条文、立法意旨与司法实践来看,“明知”应当属于不成文的要素,成立洗钱罪仍需具备主观的“明知”,只是因自洗钱行为人已实施上游犯罪,当然具备“明知”,无需重新证明。具体如下:...

吴诗昕|网络空间跑分活动的认定与治理逻辑

第一,非法经营罪,以非法经营罪定罪的主要依据为,跑分活动所提供的服务可能构成非法经营罪所规制的“非法从事资金支付结算业务”。第二,洗钱犯罪,具体可能包括三项罪名:洗钱罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪以及窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪。以洗钱犯罪认定的主要依据在于,跑分活动参与者若明知其行为对象来源...

中国的反恐怖主义法律制度体系与实践

其中,恐怖主义必须同时具备手段、目的和表现形式等要素,手段包括“暴力、破坏、恐吓等手段”,目的是通过“制造社会恐慌、危害公共安全、侵犯人身财产,或者胁迫国家机关、国际组织,以实现其政治、意识形态等目的”,表现形式为“主张和行为”;恐怖活动则必须既具备恐怖主义性质,又具有“组织、策划、准备实施、实施恐怖活动...

网络空间跑分活动的认定与治理逻辑

第一,非法经营罪,以非法经营罪定罪的主要依据为,跑分活动所提供的服务可能构成非法经营罪所规制的“非法从事资金支付结算业务”。第二,洗钱犯罪,具体可能包括三项罪名:洗钱罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪以及窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪。以洗钱犯罪认定的主要依据在于,跑分活动参与者若明知其行为对象来源...