曾成杰集资诈骗8.3亿被判死 类似吴英案引争议

按照我国刑法,集资诈骗罪若为单位犯罪,最高刑罚为无期徒刑,自然人犯罪的最高刑罚则为死刑。因而是单位犯罪还是自然人犯罪成为本案控辩双方争夺的焦点。最高法关于审理单位犯罪的相关司法解释显示:个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的,或设立后以实施犯罪为主要活动的,不以单位犯罪论处;盗用...

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

2.修正前刑法第192条的条文:集资诈骗罪以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无...

【非法吸收公众存款罪、诈骗罪】经济类犯罪案件常见8种量刑情节

我国《刑法》第六十七条规定:“对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。”对自首的犯罪人是从轻还是减轻处罚,由法院酌情决定。“自动投案”包括一般自动投案和视为自动投案两个类型:犯罪行为未被司法机关发觉或虽发觉但并未受到讯问、未被采取强制措施,主动向司法机关投案,为自动投案;...

程序员开发软件被控诈骗罪请求公安撤销案件的法律意见书

最后，《刑事诉讼法》第三十六条规定：“辩护律师在侦查期间可以为犯罪嫌疑人提供法律帮助;代理申诉、控告;申请变更强制措施;向侦查机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名和案件有关情况，提出意见。”辩护人特根据上述规定向贵局提交法律意见，贵局以W某某涉嫌诈骗罪并对其进行立案侦查是错误的，应当立即予以改正，以上意见，恳请...

金融违规与犯罪仅一步之遥 专家呼吁严格入罪标准

三是最后的追赃定损难度特别大，是集资诈骗类、非法集资类犯罪的痛点。张百成律师认为目前整体的金融诈骗类犯罪案件具有一个共同的特点，就是犯罪手段因为科技革新发生了重大的变化。在整个诈骗环节中，产业链条性特别明显，各个行业都有它自己的黑灰产业链。因此建议在打击金融犯罪的同时，也加大对黑灰产的打击力度。

君悦刘涛:从主客观行为表现、量刑等方面分析诈骗罪、掩隐罪、帮信...

关于诈骗罪的量刑主要从以下几个情形进行确定1.基本情形(诈骗公私财物价值)2.加重情形(在基本情形诈骗公私财物数额标准的基础上)3.不起诉或免予处罚情形(仅限于数额较大标准范围内)二、掩隐罪关于掩隐罪在《刑法修正案(六)》第十九条将“明知是犯罪所得的赃物”修改为“明知是犯罪所得及其产生的收益”,同...

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

1.二年内因虚报注册资本受过二次以上行政处罚,又虚报注册资本的;2.向公司登记主管人员行贿的;3.为进行违法活动而注册的。(五)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。本条只适用于依法实行注册资本实缴登记制的公司。4虚假出资、抽逃出资罪(第159条)...

河南高院 河南省检察院:《〈关于常见犯罪的量刑指导意见(试行...

为进一步规范量刑活动,落实宽严相济刑事政策和认罪认罚从宽制度,增强量刑公开性,实现量刑公正,根据刑法、刑事诉讼法以及最高人民法院、最高人民检察院《关于常见犯罪的量刑指导意见(试行)》等有关规定,结合我省刑事司法实践,制定本细则。2.量刑的指导原则...

关于金融犯罪治理的思考

又如,对于金融犯罪治理手段的选择,美国采用大量的刑罚替代措施。美国作为市场经济最发达的国家之一,曾经与我国集资诈骗罪类似的庞氏骗局一度蔓延,危害严重。美国对于庞氏骗局的治理除制定严厉的处罚之外,诸多刑罚替代措施为金融犯罪的预防发挥重要作用。一是设立“吹哨人”制度,鼓励举报证券违法行为。根据“吹哨人办公室...

私募证券类理财产品,常见舞弊套路及具体刑事罪名|金融法实务

私募证券基金管理人以上行为符合《刑法》第一百九十二条集资诈骗罪构成要件,应以集资诈骗罪立案追诉。(三)挪用资金罪常见舞弊套路:在公司式、合伙企业式私募证券基金中,私募基金管理人的工作人员在管理人和私募基金中双重任职,其挪用私募基金财产,直接侵害了私募基金公司、合伙企业财产所有权,属于挪用本单位资金。