兴业银行成都分行开展票据反假及柜面操作风险防范培训
本次培训以“服务记心中,风险刻眉心”贯穿始终,强调一线柜面人员要牢牢守住风险底线,重点关注客户业务办理意愿核实、客户信息变更、客户提供临时身份证、异地客户业务办理核查等高风险业务环节,各机构要将培训抓实、抓细,认真做好新人“传帮带”工作。下一步,兴业银行成都分行将持续贯彻柜面服务提质增效,聚焦学员关注,达到...
蓝山农商银行举办《柜面业务操作风险防范与管理》培训
个人信息保护业务、已故存款人存款继承提取业务、有权机关查冻扣业务、特殊客户柜面业务、未成年人柜面业务、柜面特殊业务、柜面操作中的贷款业务、单位银行结算账户业务、反电信网络诈骗疑难问题与处理方法、反洗钱操作实物与监管风险防范和柜面业务“操作风险防控”与“优质服务”等多个方面的风险点及应对措施...
晋州农商银行组织开展2024年柜面操作风险防范专题培训
下一步,该行将聚焦提升培训质量,充分发挥运营管理专业条线职能,采取多种培训形式,强化对柜面操作风险的有效管理,加大对重要岗位人员、重点业务领域和业务关键环节的培训指导力度,不断提升员工综合素质。(彭莎)
强化风险意识——新沂农商银行开展柜面业务操作风险防范培训
本次培训以运营业务合规操作与风险防控为重点、结合精选案例进行分析讲解,从开销户业务风险管理、密码重置的风险防范、存转款业务风险控制、取款业务风险防控、印章变更、特殊业务等方面进行授课,内容紧贴网点工作实际,兼具理论性和实践性,围绕日常柜面易错业务、重难点问题进行现场解答,为正确识别风险提出思路和建议。在...
昭平农商银行开展柜面业务操作风险防范与管理专题培训
通过此次培训,加深了该行员工对柜面操作风险、身份识别等方面的认识和理解,进一步提升了业务技能。下一步,昭平农商银行将继续加强风险防范工作,定期开展操作风险培训,确保员工始终保持高度的风险防范意识,为客户提供更安全、更优质的服务。同时,昭平农商银行将持续创新,探索更有效的风险防范措施,为各项业务稳健发展保驾护...
国家金融监督管理总局关于印发《银行保险机构涉刑案件风险防控...
第一条??为提高银行保险机构涉刑案件(以下简称案件)风险防控水平,促进银行业保险业安全稳健运行,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国保险法》等法律法规和其他相关规定,制定本办法(www.e993.com)2024年9月21日。第二条??本办法所称银行保险机构包括银行机构和保险机构。
多家银行开展个人客户身份信息核实工作 对不合规客户进行业务限制
另一方面,随着电信诈骗和洗钱等违法行为的日益猖獗,银行作为金融体系的重要组成部分,有责任采取措施防范这些风险。通过核实客户身份信息,可以有效识别和清理虚假账户,从而构建金融安全的风控防线。从实施效果来看,银行通过完善用户信息的核查和录入,可以更准确地了解用户信息,从而提供更加个性化和精准的金融服务。这不仅有助...
央行:取消银行本行行内存取现、转账业务异地手续费
3.银行通过自助柜员机为个人办理转账业务的,应当增加汉语语音提示,并通过文字、标识、弹窗等设置防诈骗提醒;非汉语提示界面应当对资金转出等核心关键字段提供汉语提示,无法提示的,不得提供转账。(九)加强银行非柜面转账管理。自2016年12月1日起,银行在为存款人开通非柜面转账业务时,应当与存款人签订协议,约定非柜面...
民生银行上海分行成功拦截多起柜面异常取现 筑牢反诈防线
近年来,随着经济社会不断发展,电信诈骗和非法集资案件日益增多,给广大群众带来诸多风险隐患。银行作为资金流通的主要渠道,看似普通的柜面取款业务也可能暗藏风险。近日,民生银行上海分行工作人员,凭借敏锐的洞察力和专业素养,携手公安机关拦截多起电诈“车手”柜面取现,涉及资金21万元,有效阻断诈骗犯罪的进一步蔓延。
金融监管总局:银行保险机构董(理)事会承担案件风险防控最终责任
第一条为提高银行保险机构涉刑案件(以下简称案件)风险防控水平,促进银行业保险业安全稳健运行,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国保险法》等法律法规和其他相关规定,制定本办法。第二条本办法所称银行保险机构包括银行机构和保险机构。