纪委监委办案中初核阶段收集证据的主要方法汇总
采取走读谈话的,要加强安全管控,避免发生意外事件。为了安全保密起见,在留置案件中,未经批准,一般不直接与被核查人或其近亲属等密切关系人进行“走读”谈话。6.选取与被核查人有重大违纪违法往来嫌疑的涉案人员,采取留置措施,组织谈话突破。这里需要注意的是,对涉案人采取留置措施,之前一定要进行深入的情况摸排分析,力...
最高检、公安部联合印发《人民检察院 公安机关羁押必要性审查...
特别是吸收了全国检察机关羁押必要性审查专项活动的经验做法,明确对可能判处三年有期徒刑以下刑罚的犯罪嫌疑人,检察机关在审查起诉阶段至少应当开展一次羁押必要性审查;同时规定,公安机关根据案件侦查情况,可以对被逮捕的犯罪嫌疑人继续采取羁押强制措施是否适当进行评估。
关于印发《人民检察院 公安机关羁押必要性审查、评估工作规定》的...
第十四条审查、评估犯罪嫌疑人、被告人是否有继续羁押的必要性,可以采取自行或者委托社会调查、开展量化评估等方式,调查评估情况作为作出审查、评估决定的参考。犯罪嫌疑人、被告人是未成年人的,经本人及其法定代理人同意,可以对未成年犯罪嫌疑人、被告人进行心理测评。公安机关应当主动或者按照人民检察院要求收集、固...
加强药品“行刑衔接”,上海五部门联合发布实施细则,9月1日起实施
药品监管部门在行政执法和查办案件过程中依法收集的物证、书证、视听资料、电子数据等证据材料,在刑事诉讼中可以作为证据使用;经人民法院查证属实,可以作为定案的根据。对于药品监管部门在行政执法和查办案件过程中收集的涉案人员供述或者相关人员的证言、陈述,公安机关应当重新收集;确有证据证实涉案人员或者相关人员因路途...
最新!某省注协发布财政科技计划项目审计实务指引
(二)评价遵守相关职业道德要求(包括独立性要求)的情况评价遵守相关职业道德要求(包括独立性要求)的情况也是一项非常重要的初步业务活动。中国注册会计师职业道德守则对包括诚信、独立性、客观和公正、专业胜任能力和勤勉尽责、保密、良好职业行为在内的职业道德基本原则提出要求,注册会计师应当评价审计项目组成员是否能够遵...
规范线索核查中的紧急措施 有效打击有组织犯罪
然而,根据《反有组织犯罪法(草案)》第二十七条、第二十八条的规定,对于黑社会性质组织及其成员涉案财产,除查询措施以外,公安机关经批准还可采取紧急止付、快速冻结、临时扣押的紧急措施;对于重大嫌疑人员,公安机关经批准则可决定采取限制出境入境措施(www.e993.com)2024年7月29日。显然,相对于普通刑事案件,在有组织犯罪案件的线索核查中,公安机关被...
监督执纪工作规则释义(34) | 纪检监察机关初步核实措施有哪些?
《规则》规定,在初步核实阶段,核查组经批准可以采取必要措施收集证据,与相关人员谈话了解情况,要求相关组织作出说明,调取个人有关事项报告,查阅复制文件、账目、档案等资料,查核资产情况和有关信息,进行鉴定勘验。采取上述措施,必须按照规定履行严格的审批程序,严格依规依纪依法进行。如果是初步核实方案已明确的措施,可以...
电信网络诈骗犯罪案件证据收集审查判断工作指引(浙江省)
第二条证明电信网络诈骗犯罪嫌疑人、被告人身份情况的证据除身份证,户籍证明等材料外,还应当调取犯罪嫌疑人、被告人的虚拟身份信息,包括网络注册信息身份认证信息、网络社区登录密码等。第三条认定犯罪嫌疑人、被告人网络身份与现实身份的同一性,可通过核查相关IP地址、网络活动记录、上网终端归属、相关证人证言以及犯罪...
梁坤:纪检监察措施分类适用的法规范解读 | 法宝推荐
对于初核措施,《监察法》第38条只是原则性地规定,“需要采取初步核实方式处置问题线索的,监察机关应当依法履行审批程序,成立核查组。”《释义》一书则对可以采用的初核措施进行了较为详细的说明:“核查组经批准可采取必要措施收集证据,比如与相关人员谈话了解情况,要求相关组织作出说明,调取个人有关事项报告,查阅复制...
最高检、公安部联合印发《人民检察院??公安机关羁押必要性审查...
经依法批准延长侦查羁押期限、重新计算侦查羁押期限、退回补充侦查重新计算审查起诉期限,导致在押人员被羁押期限延长的,变更申请不受前款限制。第十条??办案机关对应的同级人民检察院负责控告申诉或者案件管理的部门收到羁押必要性审查申请的,应当在当日将相关申请、线索和证据材料移送本院负责捕诉的部门。负责刑事执行...