中国银监会办公厅关于切实做好当前处置非法集资工作的紧急通知
各银监分局也要相应建立起处置非法集资“一把手”负责制度,充分发挥贴近一线、贴近基层的重要作用。三、强化监测预警,健全完善快捷灵敏的非法集资信息报告制度。各银监局要建立完善非法集资监测预警机制,加强对银行业金融机构涉嫌非法集资的日常监管,高度重视以银行业金融机构或银行业务名义从事非法集资的情况,发现线索,尽快...
国家金融监督管理总局关于印发《银行保险机构涉刑案件风险防控...
第一条??为提高银行保险机构涉刑案件(以下简称案件)风险防控水平,促进银行业保险业安全稳健运行,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国保险法》等法律法规和其他相关规定,制定本办法。第二条??本办法所称银行保险机构包括银行机构和保险机构。
金融监管总局发布“三个办法”,银行业金融机构信贷管理制度进一步...
二是贷款人应健全贷款资金支付管控体系,加强金融科技应用,有效监督贷款资金按约定用途使用。发现借款人挪用贷款资金的,应按照合同约定采取相应措施进行管控。
监管动态|国家金融监督管理总局修订发布《银行保险机构操作风险...
规定了内部控制、业务连续性管理、网络安全、数据安全、业务外包管理等操作风险控制、缓释措施的基本要求,建立操作风险情况和重大操作风险事件报告机制,应用操作风险损失数据库等三大基础管理工具以及新型工具。四是完善监督管理职责。金融监管总局及其派出机构要检查评估银行保险机构操作风险管理体系的健全性和有效性,行业协...
国家金融监管总局:拟将单家银行担任牵头行时承贷份额和分销份额的...
第一条为促进和规范银团贷款业务,分散授信风险,推动银行同业合作,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国民法典》等法律法规,制定本办法。第二条本办法适用于在中国境内依法设立并经营贷款业务的银行业金融机构(以下简称银行)。
国家金融监督管理总局关于印发金融机构涉刑案件管理办法的通知
第一条为进一步规范和加强金融机构涉刑案件(以下简称案件)管理工作,建立责任明确、协调高效的工作机制,依法、及时、稳妥处置案件,依据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国保险法》等法律法规,制定本办法(www.e993.com)2024年9月11日。第二条本办法所称金融机构是指在中华人民共和国境内设立的金融控股...
国家金融监督管理总局印发《金融机构涉刑案件管理办法》
第一条为进一步规范和加强金融机构涉刑案件(以下简称案件)管理工作,建立责任明确、协调高效的工作机制,依法、及时、稳妥处置案件,依据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国保险法》等法律法规,制定本办法。第二条本办法所称金融机构是指在中华人民共和国境内设立的金融...
银监会的职责及其对金融监管的作用是什么?银监会如何维护金融稳定?
为了维护金融稳定,银监会采取了一系列有力的措施。它加强对银行业金融机构的风险监测和评估。通过建立完善的风险监测体系,及时发现潜在的风险隐患,并采取相应的监管措施加以防范和化解。银监会督促银行业金融机构加强内部控制和风险管理。要求金融机构建立健全内部管理制度,提高风险识别和应对能力,降低经营风险。
国家金融监督管理总局印发《金融机构涉刑案件管理办法》
第一条为进一步规范和加强金融机构涉刑案件(以下简称案件)管理工作,建立责任明确、协调高效的工作机制,依法、及时、稳妥处置案件,依据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国保险法》等法律法规,制定本办法。第二条本办法所称金融机构是指在中华人民共和国境内设立的金融...
常州银监分局关于进一步促进银行业金融机构与融资性担保机构业务...
(二)推进保证金科学管理。银行建立科学的融资性担保机构存放保证金管理制度,包括保证金收取方式、比例等,银担合作中充分发挥基础保证金的增信作用。各银行业金融机构应建立完善托管专户制度,加强对融资性担保机构注册资本金监管。(三)放大倍数集中管理。加强融资性担保业务信息集成与共享,在辖区银行业金融机构建立及时、...