汇丰晋信慧鑫六个月持有期债券型证券投资基金份额发售公告

●加盖公章和法定代表人(非法人单位则为负责人)签章的基金业务授权委托书原件;●加盖预留印鉴的预留印鉴卡三张;●授权经办人有效身份证件原件及复印件;●《传真交易协议书》(如机构投资者选择传真交易方式);●《证券期货投资者适当性管理办法》、《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》、反洗钱相关...

国税总局将掌握居民在101个国家地区境外账户信息

有消息称,今年起凡内地居民购买香港保单7800港币以上,其保单信息会自动作为个人税务资产上报中国税务机关。根据美国2010年颁布的FATCA,要求外国金融机构向美国税务部门报告美国人账户的信息,否则外国金融机构在接收来源于美国的付款时将被扣缴30%的惩罚性预提税。

普法小常识之《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

为了履行金融账户涉税信息自动交换国际义务,规范金融机构对非居民金融账户涉税信息尽职调查行为,国家税务总局、财政部、中国人民银行、中国银行(4.800,-0.06,-1.23%)业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会制定了《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》(以下简称《管理办法》)。受二十国集...

沪指触底反弹升2% 央行宣布降准置换MLF

??编者注:2017年7月1日,中国开始执行《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法(征求意见稿)》,针对特定人群的国内金融账户进行尽职调查。2018年9月,中国首次将上述调查获得的数据与《共同申报准则》(CRS)缔约成员进行互换,中国居民的境外金融账户信息获取通道被打通。截至北京时间10:55,美元指数(兑6种货币的贸易加...

防范跨境金融账户逃税 银行非居民金融账户涉税信息调查细则出台

近日,央行等三部门联合下发了《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》,要求银行业金融机构按要求开展非居民金融账户涉税信息尽职调查工作。其中明细化规定了3种个人账户持有人声明文件填写信息与其他信息存在明显矛盾的主要情形,并规定如果银行认为账户持有人签署的税收居民声明文件存在不合理信息,应当要...

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》会影响哪些人?

非居民金融账户涉税信息尽职调查,这些人群具体包括但不限于:保有在华金融账户的来自CRS参与国的海外华侨华人;持有海外金融账户的中国籍个人;中国籍个人持有超过25%的公司股权,且该公司拥有海外(即CRS参与国的)金融账户,等等

...保险监督管理委员会关于发布《非居民金融账户涉税信息尽职调查...

为了履行金融账户涉税信息自动交换国际义务,规范金融机构对非居民金融账户涉税信息的尽职调查行为,国家税务总局、财政部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会制定了《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》,现予发布,自2017年7月1日起施行。

六部委将对非居民金融账户涉税信息尽职调查

央行网站5月19日消息,为了履行金融账户涉税信息自动交换国际义务,规范金融机构对非居民金融账户涉税信息的尽职调查行为,国家税务总局、财政部、中国人民银行、银监会、证监会、保监会等六部委制定、发布了《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》,并自7月1日起施行。同时,六部委对《管理办法》进行了解读。

六部门:7月1日起对非居民金融账户涉税信息尽职调查

财政部等六部门昨日发布《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》,7月1日起,我国境内金融机构将对存款账户、托管账户、投资机构的股权权益或债权权益以及具有现金价值的保险合同或年金合同开展尽职调查。《管理办法》还规定,金融机构不得明示、暗示或者帮助账户持有人隐匿身份信息,不得协助账户持有人隐匿资产。

央行等六部委:7月1日起对非居民金融账户涉税信息尽职调查

尽职调查的内容包括存款账户、托管账户、投资机构的股权权益或债权权益以及具有现金价值的保险合同或年金合同等。这些账户不论金额大小,都应通过尽职调查识别账户持有人是否为非居民。据了解,中国人民银行等六部委此次联合发文,一是为了履行我国向G20承诺的金融账户涉税信息自动交换国际义务,另一方面也是为了规范金融机构...