郑州刑事律师:诈骗罪的常见类型主要包括以下几种

-金融凭证诈骗罪:使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗。-信用证诈骗罪:进行信用证诈骗活动,包括使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件,或者使用过期、无效的信用证等方式骗取财物。-信用卡诈骗罪:进行信用卡诈骗活动,如使用伪造的信用卡、使用以虚假的身份证明骗...

...典型案例系列展播丨⑥“正义之狮”以案说法之打击涉金融诈骗...

其中,金融诈骗犯罪包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪等。案情简介(一)韶关肖某涉集资诈骗洗钱案2018年7月,集资诈骗团伙通过注册公司、网络推送手机APP等方式,以高额投资利润为诱饵进行虚假投资项目宣传,吸收公众投资理财资金800多...

越南盾跌疯了:美元兑越南盾汇率25455创新高!美元强势,金融欺诈案...

(二)金融欺诈案引发的西贡商业银行危机是直接原因越南盾暴跌的一个直接原因是越南国内发生了西贡商业银行危机。西贡商业银行(SCB)是越南第五大银行,越南地产女首富张美兰通过数百个空壳公司和代理人实际掌控西贡商业银行90%以上的股份,而张美兰因涉及金融欺诈案于2022年10月被捕。今年4月被判死刑,导致西贡商业银行遭遇...

...典型案例系列展播丨“正义之狮”以案说法之打击涉金融诈骗洗钱案

其中,金融诈骗犯罪包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪等。案情简介(一)韶关肖某涉集资诈骗洗钱案2018年7月,集资诈骗团伙通过注册公司、网络推送手机APP等方式,以高额投资利润为诱饵进行虚假投资项目宣传,吸收公众投资理财资金800多...

湘财证券四收警示函,因卷入“承兴系”百亿诈骗案被索赔,新湖系...

“承兴系”诈骗案,是指2015年2月至2019年6月期间,罗静控制的“承兴系”企业利用其与京东、苏宁易购的供应链贸易背景,采用私刻该两家公司印章、伪造合同、冒充该两家公司员工、截留询证快递等方式,以虚构的应收账款做抵押和底层资产,发行理财产品进行融资,骗取湘财证券、上海歌斐、云南信托等机构300余亿元资金,最终造成...

最高检发布打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例

当前,投资类诈骗已经成为诈骗的重要类型(www.e993.com)2024年11月27日。特别是犯罪集团以投资新业态、新领域为幌子,通过搭建虚假的交易平台实施诈骗,隐蔽性强、受害人众多、涉案金额往往特别巨大。为此,检察机关要会同相关部门加强以案释法,揭示投资型诈骗的行为本质和危害实质,加强对金融创新产品、新业态领域知识的普及介绍,提示引导社会公众提高风险...

盘点近年来9大供应链金融风险暴雷案例,引以为鉴

诺亚财富踩雷承光国际35亿元供应链融资,后续并起诉要求京东连带赔偿35亿元一案,也触发了业内对于“伪供应链金融”的思考,对供应链金融的态度分化。典型案例2:海发医药20亿供应链金融诈骗案件涉虚构债权、萝卜章:虚构根本不存在的债权、利用“萝卜章”瞒天过海、控制冒充医院对公账户、安排专人假扮医院员工盖章……...

...丨严打经济犯罪!山东公安坚决维护人民群众合法权益和经济金融...

三是严厉打击涉企经济犯罪，继续组织“鲁剑2024”1号打击涉企犯罪专项行动，依法严打侵害企业商户合法权益的合同诈骗、职务侵占、挪用资金、商业贿赂、损害商业信誉等侵企经济犯罪，强化追赃挽损，力争侦办一批大要案件、斩断一批犯罪链条、严惩一批犯罪分子。二、在防范风险方面。一是密切关注涉及经济改革领域的经济犯罪活动...

第八辑《金融检察白皮书》发布:非法集资类案件数量居首位

朝阳区检察院表示，在案件类型上，2023年受理的金融犯罪案件所涉及的罪名分布呈相对集中态势，主要罪名结构与2022年相比变化不大。从罪名来看，受理案件主要集中在非法集资类案件(主要指非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪案件)、非法经营(金融业务)罪、洗钱罪、信用卡诈骗罪等，其中非法集资类案件数量为717件，仍居于首位...

警惕!这7个网络项目涉嫌传销、网络赌博诈骗、民族资产解冻诈骗

跨七省十市,抓获9名民资诈骗嫌疑人!运城警方破获“智天金融”民族资产解冻诈骗案。2024年5月10日,省厅下发“智天金融”民资诈骗线索后,刑警大队高度重视,精心组织,周密部署,迅速成立了以傅久仁副局长为组长、刑警西城中队为主的反民资诈骗专案组。江西省广昌县公安局成功破获一起跨省“智天金融”养老诈骗案,办案...