(截至2024年6月30日)现行有效外汇管理主要法规及业务问答等资料全...
54.国家外汇管理局关于境内企业境外放款外汇管理有关问题的通知汇发〔2009〕24号5被《国家外汇管理局关于废止和修改涉及注册资本登记制度改革相关规范性文件的通知》(汇发〔2015〕20号)修改;被《国家外汇管理局关于废止和失效15件外汇管理规范性文件及调整14件外汇管理规范性文件条款的通知》(汇发〔2023〕8...
解读7号文:境内个人参与境外上市公司股权激励计划外汇管理有关...
(3)境内公司:包括在境内注册的境外上市公司、境外上市公司在境内的分支机构(包括代表处),以及与境外上市公司存在控股关系或实际控制关系的境内母公司、子公司、合资企业等境内机构。(4)境内个人:符合《中华人民共和国外汇管理条例》第五十二条规定的境内公司的董事、监事、高级管理人员以及其他雇员。这包括中国公民(包括...
《资本项目外汇业务指引三项对比》(7.6-7.9)
3.账户收入范围:外国投资者境外汇入外汇资本金或认缴出资(含境外机构/个人境内外汇账户、离岸账户及自由贸易账户的外汇出资),保证金专用账户划入的外汇资本金或认缴出资;资本金账户、资本项目结算账户划入的境内再投资项下新设或增资资金;本账户合规划出后划回的资金,同名资本金账户划入资金,因交易撤销退回的资金,利息...
现行有效外汇管理主要法规目录(截至2023年12月31日)丨贝斯哲
11.境外外汇账户管理规定〔97〕汇政发字第10号(被《关于对<境外外汇账户管理规定>等2件部门规章和<境内外汇划转管理暂行规定>等5件规范性文件予以修改的公告》(中国人民银行公告〔2015〕第12号)修改)12.国家外汇管理局关于对公外汇账户业务涉及有关外汇管理政策问题的批复汇复〔2007〕398号13.国家外汇管理局...
了解中国外汇管制的相关基本条例及金额限制
个人用汇的规定是指个人在境内外进行外汇结汇、购汇、存取、划转、收付等业务时需要了解和遵守的相关知识和规则。个人用汇的规定涉及到个人年度总额度的使用范围、分拆结售汇的违规行为、外币现钞的存取规则、外汇储蓄账户的划转条件、国际收支申报的要求等方面。目前,中国居民每年可享有等值5万美元的个人外汇便利化额度...
最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例
地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境“对敲”模式,境内划转人民币,境外划转外汇,境内外资金独立循环,有意逃避监管视线(www.e993.com)2024年9月11日。二是资金交易更加快速庞杂。银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效,不法分子在全国范围内多银行、多层账户间清洗、分散、聚合资金,虚拟货币等新型支付手段更增加了资金划转的隐匿性。三是非法...
外汇市场严监管!两部门联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例
地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境“对敲”模式,境内划转人民币,境外划转外汇,境内外资金独立循环,有意逃避监管视线。二是资金交易更加快速庞杂。银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效,不法分子在全国范围内多银行、多层账户间清洗、分散、聚合资金,虚拟货币等新型支付手段更增加了资金划转的隐匿性。三是...
依法惩治外汇违法犯罪??防范化解金融风险 ——最高检第四检察厅...
地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境“对敲”模式,境内划转人民币,境外划转外汇,境内外资金独立循环,有意逃避监管视线。二是资金交易更加快速庞杂。银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效,不法分子在全国范围内多银行、多层账户间清洗、分散、聚合资金,虚拟货币等新型支付手段更增加了资金划转的隐匿性。三是非法...
【典型案例】最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型...
地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境“对敲”模式,境内划转人民币,境外划转外汇,境内外资金独立循环,有意逃避监管视线。二是资金交易更加快速庞杂。银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效,不法分子在全国范围内多银行、多层账户间清洗、分散、聚合资金,虚拟货币等新型支付手段更增加了资金划转的隐匿性。三是非法...
《资本项目外汇业务指引三项对比》(9.5-9.11)
1.境内非金融机构从境内金融机构借用贷款或获得授信额度,在同时满足以下条件的前提下,可以接受境外机构或个人提供的担保,并自行签订外保内贷合同:(1)债务人为在境内注册经营的非金融机构。(2)债权人为在境内注册经营的金融机构。(3)担保标的为本外币贷款(不包括委托贷款)或有约束力的授信额度。