邢彤晖|数字人民币对货币权力的影响及其法律规制

我国关于货币权力的基础性规定主要包括中国人民银行法、反洗钱法、《人民币管理条例》等。中国人民银行法概括性规定了央行的货币发行和管理权、货币政策制定和执行权、维护支付和清算系统的权力、指导和部署反洗钱工作的权力等,这种来自法律的明确授权是央行履行职责的前提;《人民币管理条例》是我国央行进行人民币管理的核...

上海浦东发展银行北京分行及员工被罚款,因现金清分外包风险管控...

前款规定的审慎经营规则,包括风险管理、内部控制、资本充足率、资产质量、损失准备金、风险集中、关联交易、资产流动性等内容。银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则。《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条:银行业金融机构有下列情形之一,由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款;...

民政部关于印发《关于规范基金会行为的若干规定(试行)》的通知 |...

行政办公支出包括:组织日常运作的办公费、水电费、邮电费、物业管理费、会议费、广告费、市内交通费、差旅费、折旧费、修理费、租赁费、无形资产摊销费、资产盘亏损失、资产减值损失、因预计负债所产生的损失、审计费以及聘请中介机构费和应偿还的受赠资产等。(九)基金会用于公益事业的支出包括直接用于受助人的款物...

...车浩、时延安、田宏杰等:利用银行系统漏洞获取财物行为的辨析

就本案来讲,具有法律评价意义的事实行为包括三个:第一个行为,行为人的积利金账户中出现异常并显示行为人拥有900克虚拟黄金时,行为人产生占有的意思并形成支配;第二个行为,行为人用其账户里的虚拟黄金,先后多次出售套取现金的行为;第三个行为,银行及公安机关向其追索所获款项时,行为人退还所得钱款的行为。从刑法...

罕见!证监会“撤回了”一条行政处罚!释放什么信号?

不予处罚决定:2024年10月12日,超卓航科收到证监会下发的《结案通知书》,公司及相关人员因初次违法行为未受到行政处罚。3.违规行为详情未如实披露募集资金情况在2023年8月16日发布的报告中未如实反映募集资金存放及实际使用情况,包括将子公司在不同银行的存款及产品错误披露为在浙商银行武汉分行的相关产品。

取自己的钱这么难?储户吐槽银行,柜员却倒苦水:没识别出涉诈,我被...

“以前是一车人拉过来办卡,现在是一车人拉过来取钱(www.e993.com)2024年11月22日。不法分子开始有团伙、有组织地取现金,并且不超过5万元。”根据现金管理要求,不超过5万元的现金,一般可以在银行柜台直接支取。“超过5万元的话,核查得很严格,要提供证件,还要预约登记。”安主管表示。

2024年基金从业资格证考试题库

4.X年X月X日,某基金公告进行利润分配,每10份分配0.2元。权益登记日(同除息日)小李持有该基金10,000份,选择现金分红。当日未除息前的单位净值为1.222元,除息后该基金单位净值和小李持有份额分别是()A.1.222元,9,800份B.1.220元,10,000份

中共潍坊市纪律检查委员会 潍坊市监察委员会

三、非法转让、倒卖行为在实践中的表现及认定非法转让、倒卖土地使用权罪的实行行为是法律、行政法规严格禁止的非法转让、倒卖土地使用权的行为。其中,非法转让土地使用权,是指将依法管理和持有的土地使用权,违反法律、法规的有关规定,擅自转让给他人的行为。非法倒卖土地使用权,是指违反法律、法规的规定,将土地使用权...

金融监管总局最新发布→

(二)贷款项目的情况,包括但不限于:项目建设内容和可行性,按照有关规定需取得的审批、核准或备案等手续情况,项目资本金等建设资金的来源和可靠性,项目承建方资质水平,环境风险情况等;(三)借款人的还款来源情况、重大经营计划、投融资计划及未来预期现金流状况;...

金融监管总局1号2号3号令:新旧对比!

(二)贷款项目的情况,包括但不限于:项目建设内容和可行性,按照有关规定需取得的审批、核准或备案等手续情况,项目资本金等建设资金的来源和可靠性,项目承建方资质水平,环境风险情况等;(三)借款人的还款来源情况、重大经营计划、投融资计划及未来预期现金流状况;...