散户的炒币行为到底违法吗?应该如何规避出U风险!

5、国内发行代币ICO（以代币的方式非法集资）等等行为都属于一种非法金融活动。实际上就告诉你，开展这种相关的业务活动是违法的，是不能够做的，但是开展并提供这些业务服务的一定是机构或者某个运营主体，但是交易所在哪里？自从17年以后几乎所有交易所的运营主体都迁址国外了，就连挖矿相关的业务活动都全部在国外了，...

...中国也曾是比特币大国!上海高院判决书:个人持有虚拟货币不违法

人民法院经审理认为,代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。故任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动。在本案中,X公司与S公司...

发行虚拟货币高额融资,尽头是什么?

代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。有关部门将密切监测有关动态,加强与司法部门和地方政府的工作协同,按照现行工作机制,严格执法,...

发行虚拟货币用以融资,靠谱吗?丨松法·案

代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。故任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动。在本案中,X公司与S公司经营范围均未包含代...

进入币圈你不得不知道的可能涉嫌违法犯罪的高风险行为!

4、非法经营罪该刑事风险常见于OTC商家以及交易所。非法经营罪有“口袋罪”之俗称,是指违反国家规定,无合法资质开展相关特殊领域的经营行为,扰乱市场秩序,情节严重的行为。目前来看币圈涉及非法经营罪的案例主要是,OTC商家涉及领域主要集中在跨国换汇的过程中,以虚拟货币为媒介的非法买卖外汇的行为。例如张三在国外需要...

“二舅币”割韭菜,为何会有人上当?律师:涉嫌多项违法行为

尤其是人民银行等七部门《关于防范代币发行融资风险的公告》里已经说得非常明确,代币发行就是“未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动”(www.e993.com)2024年11月24日。并且我国明确虚拟货币的交易不受法律保护,由此引发的损失由当事人自行承担。

上海高院:个人持有虚拟货币不违法 但发行代币违法

代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。有关部门将密切监测有关动态,加强与司法部门和地方政府的工作协同,按照现行工作机制,严格执法,...

关于防范以“虚拟货币”“元宇宙”“财富分享”等名义进行非法...

货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动;境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动;同时,再次明确任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品,违背公序良俗的,相关民事法律行为无效,由此引发的...

警惕披着“区块链”外衣的非法集资行为

实际操作中,不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。此外,一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币,或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作,具有较强的隐蔽性和迷惑性。存在多种违法风险

买卖虚拟货币涉嫌违法犯罪?以USDT(泰达币)为例进行探讨分析

需要注意的是,即使买卖USDT是一种无效民事行为,行为无效并不意味着行为违法。例如,未成年人使用父母账户充值大量游戏代币,这是一个无效法律行为,但并不是一个违法行为。此外,是否违法和是否犯罪又是两个不同的概念。综上所述,我国政府对虚拟货币的监管愈发严格,但即便在交易行为无效的情况下,并不意味着相关纠纷、...