一文全面了解内部控制审计!

内部控制审计是通过对被审计单位的内控制度的审查、分析测试、评价,确定其可信程度,从而对内部控制是否有效作出鉴定的一种现代审计方法。内部控制审计就是确认、评价企业内部控制有效性的过程,包括确认和评价企业控制设计和控制运行缺陷和缺陷等级,分析缺陷形成原因,提出改进内部控制建议。内部控制审计的目的内部控制审计...

中文天地出版传媒集团股份有限公司第六届董事会第三十五次临时...

公司已制定《中文传媒外汇套期保值业务管理办法》,明确了公司及子公司开展外汇套期保值业务的业务操作原则、业务审批原则、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理、信息披露等内容,能有效控制外汇套期保值的业务风险,不存在损害公司和全体股东利益的情形。表决结果:经参加表决的监事以同意票5票、反对票0票、...

格力地产股份有限公司 监事会决议公告

3、加强经营管理及内部控制,提升公司经营效率本次交易前,公司已经根据《公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等法律法规,建立了较为完善、健全的公司法人治理结构和内部控制制度管理体系,初步形成了设置合理、运行有效、权责分明、运作良好的公司治理与经营框架,保证了公司各项经营活动的正常有序进行。

诺安中证A100指数证券投资基金招募说明书(更新)2024年第3期

????(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;????(6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财...

厦门银行: 厦门银行股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券...

????本行全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。????本行负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证募集说明书中财务会计报告真实、完整。

突发,头部券商被监管警示!现场督导立大功!

研发人员工时记录内部控制执行不规范(www.e993.com)2024年11月27日。影响:对于发行人而言,研发相关指标对科创属性至关重要,内部控制不完善无法保证研发投入数据的真实性、准确性和完整性,进而影响公司科创属性的判定,使上市申请文件质量大打折扣,损害了公司在资本市场的诚信形象,可能导致投资者对公司的信任度降低,影响未来融资计划和业务发展。

河北中瓷电子科技股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺实现情况...

财务公司实行内部审计监督制度,设立对董事会负责的内部审计部门,建立了内部审计管理办法和操作规程,对公司及所属各单位的经济活动进行内部审计和监督。(三)控制活动1.信贷业务管理财务公司贷款的对象仅限于中国电子科技集团有限公司的成员单位。财务公司根据各类业务的不同特点制定了《综合授信管理办法》《授信业务...

九芝堂股份有限公司关于2022年度会计差错更正 专项说明的鉴证报告

2023年,公司监事会对公司信息披露工作情况进行监督。监事会认为:公司董事会勤勉尽责按规定编制信息披露公告,披露信息内容真实、准确、完整,不存在违反信息公平披露、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。6、关于《2023年度内部控制自我评价报告》书面意见:...

斯达半导体股份有限公司 关于2023年度利润分配 及资本公积转增...

监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

国家金融监管总局:合理拓宽固定资产贷款和流动资金贷款的用途及...

(一)借款人及项目发起人等相关关系人的情况,包括但不限于:股权关系、组织架构、公司治理、内部控制、生产经营、核心主业、资产结构、财务资金状况、融资情况及资信水平等;(二)贷款项目的情况,包括但不限于:项目建设内容和可行性,按照有关规定需取得的审批、核准或备案等手续情况,项目资本金等建设资金的来源和可靠...