山子高科技股份有限公司 关于第八届董事会第二十七次临时会议的...
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司于2024年10月15日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第八届董事会第二十七次临时会议,会议于2024年10月16日以通讯方式召开。会议由董事长叶骥先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召开符合...
宁波天龙电子股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
宁波天龙电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月10日召开2024年第一次临时股东大会,选举产生了第五届董事会成员。经公司全体董事一致同意豁免本次会议通知期限,第五届董事会第一次会议于2024年10月10日下午在公司二楼会议室以现场方式召开,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。全体董事一致推举胡建立先生主...
学习| 新修订《公司法》百问百答
(六)公司的机构及其产生办法、职权、议事规则;(七)公司法定代表人的产生、变更办法;(八)股东会认为需要规定的其他事项。此外,还有一些散落在其它条款,但明确写明“按照公司章程的规定……”(含相似表述)的内容。例如:《公司法》第一百八十四条规定:董事、监事、高级管理人员未向董事会或者股东会报告,并按照公...
《新〈公司法〉实施要点问答66条》之四:公司治理制度篇
(一)选举和更换董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;(二)审议批准董事会的报告;(三)审议批准监事会的报告;(四)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(五)对公司增加或者减少注册资本作出决议;(六)对发行公司债券作出决议;(七)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;(八)修改...
新《公司法》100个问答
(五)股东的出资额、出资方式和出资日期;(六)公司的机构及其产生办法、职权、议事规则;(七)公司法定代表人的产生、变更办法;(八)股东会认为需要规定的其他事项。此外,还有一些散落在其它条款,但明确写明“按照公司章程的规定***”(含相似表述)的内容。例如:《公司法》第一百八十四条规定:董事、监事、高级...
新《公司法》下董事、监事和高管资格、职责与风险
有限责任公司董事会成员为三人以上,其成员中可以有公司职工代表(www.e993.com)2024年10月22日。职工人数三百人以上的有限责任公司,除依法设监事会并有公司职工代表的外,其董事会成员中应当有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
新疆立新能源股份有限公司 第一届董事会第三十三次会议决议 公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况新疆立新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三十三次会议于2024年4月8日以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议通知以电话及邮件方式于2024年3月28日向全体董事发出。本次会...
广州普邦园林股份有限公司 关于实际控制人、董事长提议 回购公司...
第五届董事会第十六次会议决议本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。广州普邦园林股份有限公司(以下简称“普邦股份”或“公司”)第五届董事会第十六次会议通知于2024年2月2日以通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2024年2月...
董事会大扩权,可无理由解聘高管,监事会可取消,《公司法》大修直指...
(八)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;(九)修改公司章程;(十)公司章程规定的其他职权。另一方面是董事会权利的扩大:“决定公司的经营方针和投资计划”以及“审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案”这两项职权,从股东会职权中删除后,当然由董事会享有,意味着董事会拥有的经营决策权进一步...
新公司法下公司章程可以自由约定的事项
6、公司会议的召开和表决可否采用电子通信方式公司章程可以就公司股东会、董事会、监事会召开会议和表决可否采用电子通信方式作出规定。需要注意的是,在公司章程未就此问题作出规定的情况下,公司会议的召开和表决是可以采用电子通信方式的;在公司章程规定公司会议的召开和表决可以采用电子通信方式的情况下,公司当然可以采用...