诈骗罪的数额认定规则与成本扣除规则

“案发前归还”既包括诈骗犯罪既遂之后、犯罪事实被侦查机关发现之前,行为人对被害人所受财产损失,出于修复被侵害的法律关系的主观意愿而主动进行补偿,或者被迫返还给被害人相关财物,也包括行为人多次、连续实施诈骗的情形下,以后次诈骗的财物偿还前次诈骗的行为。就理论上而言,诈骗犯罪既遂以后、案发前归还的数额,属于退...

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

第一百九十二条集资诈骗罪以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。...

集资并炒股、炒期货等高风险产品的并不必然构成集资诈骗罪

如果行为人自身有能力返还集资款及相应回报,即便其投资高风险项目失败,也不应当轻易认定其构成集资诈骗罪。在郜某集资诈骗罪(新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院(2016)新01刑初170号)中,公诉机关以被告人将集资款用于炒股和炒期货,从而认定其构成集资诈骗罪。法院审理后认为,“被告人郜某虽在吸收公众存款时使用...

法律法规 | 依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪...

集资诈骗罪中的非法占有目的,应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。第八条集资诈...

以刑民思维与体系解释精准认定合同诈骗行为

可见,“借新还旧”并非刑法概念,以正常的生产经营为依托,“借新还旧”常常是实现资金周转,助力经济发展的有益手段。“借新还旧”的刑法含义要结合诈骗犯罪的本质和非法占有目的的含义进行限制解释,应限于单纯的债务或者损失转移、转嫁的情形。第四,主要或核心事实的重视与认定。在合同诈骗罪中,行为人虚构的事实...

《人民司法》:非法集资行为的性质认定

为进一步化解金融风险,维护金融秩序,保护人民群众利益,刑法修正案(十一)对非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪都进行了修正(www.e993.com)2024年11月22日。两罪均属于涉众型经济犯罪,在侵犯客体上略有差异,非法吸收公众存款罪的法定刑更轻。但二者在客观表现上都可能利用虚假手段集资,危害结果上都可能造成集资参与人的经济损失。对个案的法律适用一直存在...

非法集资典型案例

2022年11月30日,上海市第一中级人民法院作出一审判决,以集资诈骗罪判处中某中基集团罚金人民币1亿元,判处孟某、岑某无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。被告人庄某在法院审理过程中因病死亡,依法对其终止审理。孟某、岑某提出上诉。2023年3月13日,上海市高级人民法院作出终审裁定,驳回上诉,维持原判...

代客理财如何构成非法吸收公众存款罪?

本项规定将代客理财纳入到变相非吸的具体表现形式之一，但是否构成非法吸收公众存款罪仍应当结合构成要件具体判断。从客观构成要件上来看，非法吸收公众存款在行为上包含四个特征：利诱性、公开性、非法性和社会性。#深度好文计划#一、承诺保本付息的代客理财行为具有非法集资的利诱性关于非法吸收公众存款罪中的利诱性...

刑事角度谈“中植系”(一):涉罪情况分析及预测

非法吸收公众存款罪的基本特征表现为：非法性、利诱性、公开性和社会性，四者缺一不可。（二）集资诈骗集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。《刑法》第一百九十二条规定：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额...

揭秘非法集资上千亿背后的“陷阱”|解码办案

她进一步解释，判断的关键在于非法占有目的产生的行为表现及时间点，这并不容易认定，实践中存在难以判断犯意转化的行为表现、时间点，不足以认定构成集资诈骗罪的情况。“不过，本案部分被告人的行为存在由非法吸收公众存款转化为集资诈骗的情况，且判断的行为表现及时间点明显。”郑思思介绍，从2017年10月起，小牛资本...