非法买卖、出租互联网账号或被惩戒!四部门发文剑指电诈

此外,虽然金融、电信、互联网领域已明确规定实名制,但仍有少数企业或个人通过技术手段规避风控措施,或者通过其他手段为非法买卖、出租、出借的上述卡、账户、账号等提供实名核验帮助使实名制规定难以有效落实。为深入贯彻反电信网络诈骗法,为打击治理涉诈黑灰产违法犯罪提供有效的惩戒手段和政策依据,进一步完善打击治理电信...

“互联网+”趋势下,不良资产处置触网模式的新趋势

不良资产处置、不良资产催收,以及金融机构委托外包服务等。通过互联网手段来介入传统不良资产的处置,探索更加符合市场化要求的不良资产处置方法、处置手段——“互联网+不良资产+大数据”。通过互联网和大数据的组合创新发展模式对不良资产进行优化追踪,用科技手段提升效率,针对不良资产处置出现的各种痛点,建立完善、透明的...

商业银行互联网贷款业务再迎新规:违法违规合作机构与人员要采取...

此次《通知》共三大方面10条意见：树立稳健经营理念，健全业务治理体系；坚持全流程管理，提升自主风控能力；加强合作机构管理，保护消费者合法权益。经梳理，《通知》主要内容包括：对于互联网贷款业务，金融监管总局此前曾先后发布了《商业银行互联网贷款管理暂行办法》《关于进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知》《关于...

三类银行互联网贷款业务再迎规范 监管强调核心风控环节不得外包

三类银行互联网贷款业务再迎规范监管强调核心风控环节不得外包财联社4月26日电，监管部门近日下发一则通知，要求股份制银行、城商行、民营银行三类银行进一步规范互联网贷款业务，推动互联网贷款业务健康发展。多名相关银行人士今日向记者证实，已经收到上述通知。通知强调，不得将核心风控环节外包给合作机构，防止过...

【聚焦风控】电信网络诈骗犯罪模式演化及应对研究

互联网软件方面,主要包括能够改变主叫号码增加欺骗性的“改号软件”、切换IP地址躲避侦查的“秒拨IP”、批量注册互联网账户的“接码平台”等等,近些年,又陆续出现了借助“AI换脸”“声音合成”等软件实施诈骗的新套路,进一步增强了诈骗的迷惑性。诈骗资金转移演化特征:诈骗资金转移手法隐匿性持续增强。电信网络诈骗资金...

高声谈:非融资性信保业务的逻辑方向

在新晋保司未建立强大、独立风控能力之前,核心风控手段要依托于核心企业的市场及产品或服务的控制手段(www.e993.com)2024年12月19日。因为在对公信贷领域,依托核心企业的市场控制力或线上化、数字化手段的自动化风控手段的效果已通过了市场验证,可以大幅改善人工线下审批的风控效果和操作成本。就toC业务而言,本质上与融资性信保业务一样,业务核心...

全文|电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法

此外，虽然金融、电信、互联网领域已明确规定实名制，但仍有少数企业或个人通过技术手段规避风控措施，或者通过其他手段为非法买卖、出租、出借的上述卡、账户、账号等提供实名核验帮助，使实名制规定难以有效落实。为深入贯彻反电信网络诈骗法，为打击治理涉诈黑灰产违法犯罪提供有效的惩戒手段和政策依据，进一步完善打击...

通报公安部会同国家发展和改革委员会、工业和信息化部、中国人民...

此外,虽然金融、电信、互联网领域已明确规定实名制,但仍有少数企业或个人通过技术手段规避风控措施,或者通过其他手段为非法买卖、出租、出借的上述卡、账户、账号等提供实名核验帮助使实名制规定难以有效落实。[2024-11-2610:04:53][郑翔]为深入贯彻反电信网络诈骗法,为打击治理涉诈黑灰产违法犯罪提供有效的...

公安部等四部门联合印发《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒...

“但是,诈骗分子仍然能够不断获取前述作案工具,继续作案。此外,虽然金融、电信、互联网领域已明确规定实名制,但仍有少数企业或个人通过技术手段规避风控措施,或者通过其他手段为非法买卖、出租、出借的上述卡、账户、账号等提供实名核验帮助,使实名制规定难以有效落实。”郑翔说。

剑指电诈!公安部等四部门联合印发《惩戒办法》

此外,虽然金融、电信、互联网领域已明确规定实名制,但仍有少数企业或个人通过技术手段规避风控措施,或者通过其他手段为非法买卖、出租、出借的上述卡、账户、账号等提供实名核验帮助,使实名制规定难以有效落实。为深入贯彻反电信网络诈骗法,为打击治理涉诈黑灰产违法犯罪提供有效的惩戒手段和政策依据,进一步完善打击治理...