曾成杰集资诈骗8.3亿被判死 类似吴英案引争议

他同时认为,只要将融资款用于合法经营活动,包括购买房产从事合法盈利活动等,都不应属于集资诈骗。不过登记在个人名下的房产,被检方指控的关键证据。湖南高院认定,曾成杰将三馆公司资产或资金购买的房产登记在邓友云名下的有2905.77平方米,市场价值共计1991.7万元。王少光认为:“房产登记在邓友云名下是为了便于抵押贷款...

【平安建设】防范和打击非法集资,这些知识要牢记

非法集资行为需同时具备非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征要件,具体为:一是未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;二是通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;三是承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;四是向社会公众即是社会不特定对象吸收资金。非法...

以案释法:集资诈骗罪的构成要件是什么?

在本案中，李萍向身边人骗取4700余万的行为，可能涉嫌集资诈骗这一罪名。根据我国《刑法》第192条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大或有其他严重情节的，处7年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。结合本案分析，李萍假借丈夫工作单位的名头，谎称有一个总投资9亿的大项目，再以...

...超百亿元,董事长被围堵!监管曾多次提示风险,律师:涉嫌集资诈骗罪

如果发现涉嫌非法集资的行为，广大群众应该及时收集和保留广告宣传资料、录音录像、合同协议、转账凭证等涉嫌非法集资的线索，积极向荔湾区发展和改革局（荔湾区处非办）举报（举报电话：020-81877557）或向公安机关报案，举报一经核实将依法依规予以奖励。　每日经济新闻综合自证券时报、蓝鲸新闻、南都·湾财社、广东省市...

雷石普法|集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的认定要件

雷石普法|集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的认定要件,犯罪,罚金,指控,辩护人,集资诈骗罪,非法吸收公众存款罪

胡云腾:合同诈骗罪和集资诈骗罪的17大难题,一次讲清!(必须收藏)

三、诈骗罪与合同诈骗罪、集资诈骗罪区分中的难点与争点(1)民事欺诈的实体法依据(2)刑事诈骗和民事欺诈的区分方法和角度课程收获01掌握合同诈骗罪的认定标准、构成要件、裁判要点02掌握集资诈骗罪的认定标准、构成要件、裁判要点03学会准确区分诈骗犯罪与民事欺诈行为的界限...

集资诈骗罪辩护思路简述

集资诈骗罪的辩护思路主要分为两个部分,“集资”和“诈骗”,“集资”是指非法集资,“诈骗”是指客观上以采用诈骗手段,主观上有非法占有目的。正文:根据《刑法》第192条规定,集资诈骗是指“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资。”因此,集资诈骗罪的客观构成要件包括:非法集资和诈骗方法,主观要件包括非法占有...

「人民法院司法案例库」集资诈骗典型案件汇总解析(下)

陈某某、王某某以招收某龙公司代理商为名,要求参加者缴纳加盟费获得加入资格,并按照一定顺序组成五个层级,以发展人员的数量作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物。二人的行为符合了组织、领导传销活动罪构成要件。集资诈骗之因:该案最终被定性集资诈骗罪的原因,重点在于构成“诈骗”,即行为人被认定具有...

“金融茶”突然“爆雷”,未兑付规模或超百亿元,律师:涉嫌集资诈骗...

一位律师告诉记者:“针对这类案件,我个人倾向涉嫌集资诈骗罪。因为‘游戏’操盘者一开始就是以非法占有他人钱财为目的来操作的,压根就没有让投资者获得回报或得到清偿的打算。‘游戏’的最终结果就是全体或部分参与者血本无归。如果所获资金是用于挥霍的话,那就完全符合集资诈骗罪的所有构成要件。”监管曾多次提示风...

“诈骗罪”的判断标准、量刑标准及辩护要点

四、诈骗罪的辩护要点无罪辩护诈骗罪的成立,以其主客观方面均符合诈骗罪的犯罪构成要件为必要条件,如果缺失某一犯罪构成要件,则诈骗罪不能成立。具体而言:一、主体不符合诈骗罪构成要件诈骗罪的犯罪主体为一般主体,即达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人。对于行为主体是否符合被指控犯罪的构成要件,被指控...