广东辖区洗钱罪典型案例展播|⑤广东韶关彭某、余某虎涉集资诈骗...

恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪(包含集资诈骗罪)的所得及其产生的收益的来源和性质,而提供资金账户的,或将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或通过转账或者其他支付结算方式转移资金的,或跨境转移资产的,或以其他方式掩饰隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

组织、领导传销活动罪与集资诈骗罪的相同点和区别

不过也有观点认为,组织、领导传销活动罪与集资诈骗罪在非法占有的主观目的和虚构隐瞒真相的客观方面是相同的,其构成要件本身即存在一定程度的吻合,因此应当属于法条竞合。二、两罪的区别之处(一)行为方式不同组织、领导传销活动罪的行为方式是:“以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买...

以案释法:集资诈骗罪的构成要件是什么?

预付金诈骗，是典型的商业诈骗手段。犯罪者常常引诱那些潜在的投资者提前为那些貌似有利可图其实根本就不存在得生意预付费用。此案中，李萍就是拿丈夫手里投资9个亿的大项目，引诱四五十名投资人几十万、上百万的进行投资。其涉案金额高达4700余万，已经构成了诈骗数额巨大的条件，警方立案调查后，李萍将要面临的刑罚...

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

2.修正前刑法第192条的条文:集资诈骗罪以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无...

集资诈骗罪:共同犯罪中行为人中途退出的,犯罪数额如何认定?

张律师比较赞同第一种观点,在我们办理的欧某某搭建虚拟币交易平台涉嫌集资诈骗案件中,公诉人指控欧某某作为项目创始人,也是股东,即使退出了也应当承担全部责任,我们提出了第一种观点,最终被法院采纳。张律师认为,在共同犯罪案件中,确定行为人的犯罪数额时,根据共同犯罪的归责原则,应当考虑:每个共同犯罪人犯罪的事实、...

集资诈骗罪:结合实务案例看自然人犯罪与单位犯罪如何区分?

集资诈骗罪的犯罪主体既包括自然人也包括单位(www.e993.com)2024年11月22日。实践中，比较常见的行为是行为人以单位的名义对外实施集资活动。而认定是自然人犯罪显示单位犯罪的区别在于：如果案件被认定是单位犯罪，则由单位承担刑事责任，追究直接负责的主管人员或者其他直接责任人员的刑事责任，部分案件会很大程度的减少个人的刑期，员工也将有可能在...

最高检发布打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例

筑起防范诈骗“防火墙”4月21日,最高人民检察院发布10件打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例,以及加强司法办案、依法打击犯罪,开展能动履职、协同推进网络治理的相关成效。检察机关希望通过发布这批案例,起到警示犯罪分子、引导社会公众、推动行业治理的积极作用。

上半年起诉电信网络诈骗犯罪2.5万人

起诉民营企业关键岗位人员职务侵占、挪用资金、受贿等利用职务便利实施的涉企犯罪5827人,同比上升41.1%。●起诉侵犯知识产权犯罪8894人,同比上升45.5%;办理知识产权民事行政诉讼监督案件1837件,同比上升74%。●起诉金融犯罪1.2万人,同比上升7.6%。起诉集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪7763人,同比上升4.1%。

关于民事纠纷与诈骗犯罪的几点思考

否则,所有的民事欺诈都符合诈骗罪的构成要件。随着商业活动的复杂性,诸多民事行为已经不限于两方主体,而是可能存在多方主体。如何划分责任范围、认定是否构成犯罪、承担刑事责任的主体等,都是值得研究的问题。尤其是,对于存在多方主体的民事合同,不能仅因为某一方主体存在欺诈行为,就将其认定为诈骗犯罪,更不能因为...

刑事辩护“易筋经”:涉诈骗类、经济类犯罪案件有效辩护的技能与技巧

尤其是涉诈骗类案件,以合同诈骗罪为例,区分罪与非罪、区分合同诈骗与民事欺诈(民事违约),这要求律师还需具备《民法》《合同法》等方面的专业功底。比如司法实践中的保健品“诈骗”,判断其行为到底是符合诈骗罪的构成要件?还是民事欺诈的构成要件?抑或民事违约行为的构成要件?罪与非罪之间的判断,显示出错综复杂的...