刑事视角中的鼎益丰:集资诈骗罪的辩护要点

一、辩护人要以司法解释中列举的情形为标准,判断是否符合“非法占有目的”这一主观方面构成要件非法占有目的的认定,应当围绕融资项目真实性、资金去向明确性、是否存在个人占有及挥霍等事实、证据进行综合判断。集资诈骗罪主观方面相关认定规则,目前的法律法规包括:2019年“两高一部”《关于办理非法集资刑事案件若干问题...

36名人大代表联名提案:废除集资诈骗罪死刑

议案称,集资诈骗罪的犯罪主观构成要件是以非法占有为目的。“非法占有”是一个不确定的法律概念,在司法实践中,司法机关往往不认真分析集资人未偿还借款的原因,单凭集资款没有及时返还或不能偿还就推定行为人是以非法占有为目的,这使得集资诈骗罪的适用产生扩大化的趋势。姜明说,根据最高法院的规定,认定非法集资有四...

组织、领导传销活动罪与集资诈骗罪的相同点和区别

组织、领导传销活动罪、集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪这三个罪名都是涉众型,涉及被害人人数众多、影响面较大、传销参与人员或被集资对象人员不特定,具有广泛性、大众性和人数众多的特征。(四)法条竞合或者想象竞合问题有学者认为,组织、领导者以骗取财物为目的、以传销活动为外表的传销活动同时触犯集资诈骗、合同...

以案释法:集资诈骗罪的构成要件是什么?

预付金诈骗，是典型的商业诈骗手段。犯罪者常常引诱那些潜在的投资者提前为那些貌似有利可图其实根本就不存在得生意预付费用。此案中，李萍就是拿丈夫手里投资9个亿的大项目，引诱四五十名投资人几十万、上百万的进行投资。其涉案金额高达4700余万，已经构成了诈骗数额巨大的条件，警方立案调查后，李萍将要面临的刑罚...

...超百亿元,董事长被围堵!监管曾多次提示风险,律师:涉嫌集资诈骗罪

一位律师告诉记者：“针对这类案件，我个人倾向涉嫌集资诈骗罪。因为‘游戏’操盘者一开始就是以非法占有他人钱财为目的来操作的，压根就没有让投资者获得回报或得到清偿的打算。‘游戏’的最终结果就是全体或部分参与者血本无归。如果所获资金是用于挥霍的话，那就完全符合集资诈骗罪的所有构成要件。”监管曾多次...

集资诈骗罪辩护思路简述

集资诈骗罪的辩护思路主要分为两个部分,“集资”和“诈骗”,“集资”是指非法集资,“诈骗”是指客观上以采用诈骗手段,主观上有非法占有目的(www.e993.com)2024年11月21日。正文:根据《刑法》第192条规定,集资诈骗是指“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资。”因此,集资诈骗罪的客观构成要件包括:非法集资和诈骗方法,主观要件包括非法占有...

“诈骗罪”的判断标准、量刑标准及辩护要点

四、诈骗罪的辩护要点无罪辩护诈骗罪的成立,以其主客观方面均符合诈骗罪的犯罪构成要件为必要条件,如果缺失某一犯罪构成要件,则诈骗罪不能成立。具体而言:一、主体不符合诈骗罪构成要件诈骗罪的犯罪主体为一般主体,即达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人。对于行为主体是否符合被指控犯罪的构成要件,被指控...

《人民司法》:非法集资行为的性质认定

非法占有的目的是诈骗、盗窃等罪不成文的构成要件要素,但集资诈骗罪的法条则明确规定了“以非法占有为目的”。现行多个关于非法集资的司法文件都采纳了非法占有目的是区分二罪的关键要件说。如最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中规定,使用诈骗方法非法集资,集资后不用于生产经营活动...

以刑民思维与体系解释精准认定合同诈骗行为

第五,合同目的落空对于合同诈骗罪成立的意义。交易是有目的的商业行为,对于交易双方来说,合同目的是否实现至关重要,行为人虚构事实、隐瞒真相难免会导致合同目的落空。需要注意的是,刑法之所以规定合同诈骗罪,根本上是要保护公私财产权,包括所有权或者其他本权,所以,被害人的财产有无遭受损失是合同诈骗罪成立的基础要件。

法眼观澜 | 私募基金涉非法集资二十问(二)

第三类:池内资金并无正常经营项目,募集资金时采用虚假标的,募集后用于自己的关联公司或归个人挥霍。这已经满足集资诈骗罪的构成要件,面临更严重的犯罪指控。不难看出,资金池是否涉罪取决于基金公司是否超越投资人意志对资金池的资金进行自主调配。为了避免该类风险,建议由第三方机构对募后资金进行托管而非存管,加强资...