三馆集团总裁民间集资被判死刑 吴英顾春芳继续等

2012年1月19日,就在浙江省高级人民法院就吴英案二审作出判决、维持死刑原判的第二天,湖南省高级人民法院就一起同样因民间集资引发的刑事案件作出了相似的判决——以“集资诈骗罪”,二审判处湖南三馆房地产开发集团有限公司总裁曾成杰死刑,现等待最高人民法院核准。这一纸死刑判决的背后,是湖南湘西土家族苗族自治州长...

以案释法:集资诈骗罪的构成要件是什么?

在本案中，李萍向身边人骗取4700余万的行为，可能涉嫌集资诈骗这一罪名。根据我国《刑法》第192条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大或有其他严重情节的，处7年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。结合本案分析，李萍假借丈夫工作单位的名头，谎称有一个总投资9亿的大项目，再以...

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

2.修正前刑法第192条的条文:集资诈骗罪以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无...

集资诈骗罪:结合实务案例看自然人犯罪与单位犯罪如何区分?

集资诈骗罪的犯罪主体既包括自然人也包括单位。实践中,比较常见的行为是行为人以单位的名义对外实施集资活动。而认定是自然人犯罪显示单位犯罪的区别在于:如果案件被认定是单位犯罪,则由单位承担刑事责任,追究直接负责的主管人员或者其他直接责任人员的刑事责任,部分案件会很大程度的减少个人的刑期,员工也将有可能在案件中...

...超百亿元,董事长被围堵!监管曾多次提示风险,律师:涉嫌集资诈骗罪

一位律师告诉记者:“针对这类案件,我个人倾向涉嫌集资诈骗罪。因为‘游戏’操盘者一开始就是以非法占有他人钱财为目的来操作的,压根就没有让投资者获得回报或得到清偿的打算。‘游戏’的最终结果就是全体或部分参与者血本无归。如果所获资金是用于挥霍的话,那就完全符合集资诈骗罪的所有构成要件。”...

雷石普法|集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的认定要件

可以证明朱某主观上具有非法占有的目的,另根据本案客观事情,足以认定朱某的行为符合集资诈骗罪规定的构成要件;而张某、姜某虽在客观上未经批准非法向公众吸收存款,但现有证据并不能证明该二人在实施相关行为的时候主观上具有非法占有的目的,因此该二人的行为并不符合集资诈骗罪的构成要件,而仅成立非法吸收公众存款罪(www.e993.com)2024年11月22日。

“诈骗罪”的判断标准、量刑标准及辩护要点

诈骗罪的成立,以其主客观方面均符合诈骗罪的犯罪构成要件为必要条件,如果缺失某一犯罪构成要件,则诈骗罪不能成立。具体而言:一、主体不符合诈骗罪构成要件诈骗罪的犯罪主体为一般主体,即达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人。对于行为主体是否符合被指控犯罪的构成要件,被指控的行为是否侵害了该项罪名所保护...

「人民法院司法案例库」集资诈骗典型案件汇总解析(下)

陈某某、王某某以招收某龙公司代理商为名,要求参加者缴纳加盟费获得加入资格,并按照一定顺序组成五个层级,以发展人员的数量作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物。二人的行为符合了组织、领导传销活动罪构成要件。集资诈骗之因:该案最终被定性集资诈骗罪的原因,重点在于构成“诈骗”,即行为人被认定具有...

刑事辩护之“天龙八部”——谈谈涉诈骗罪大要案的深度辩护思路

实体法上的无罪辩护包括不符合犯罪构成要件的辩护、出现阻却违法性事由(正当防卫、紧急避险等)的辩护,本文仅讨论不符合犯罪构成要件的辩护。对于涉嫌诈骗罪大要案的当事人来说,诈骗罪的成立,以其主客观方面均符合诈骗罪的犯罪构成要件为必要条件,如果缺失某一犯罪构成要件,则诈骗罪不能成立。具体而言:...

金融违规与犯罪仅一步之遥,专家呼吁严格入罪标准

金融领域的监管和治理部门较多,机构设置和职能配置都较为庞杂,而且金融犯罪治理的相关政策和法律法规、司法解释的规定也十分复杂。在司法实践中,同案不同判的现象时有发生,不同地区之间的司法裁判标准有待统一。因此,刘艳红教授呼吁严格金融犯罪入罪标准,准确依照犯罪构成要件定罪,坚持治罪和治理并重,缓和金融领域过度...