企业境外投资指南之发改委篇

联合国决议,未按相关规定履行报批手续,虚假投资、捏造伪造项目信息骗取国家主管部门核准或备案文件以及办理境外投资外汇登记等,骗取资金以及办理资金购汇及汇出,拒绝履行对外投资统计申报义务或不实申报或拒绝办理境外直接投资存量权益登记,违规将应调回的利润、撤资等资金滞留境外,恶性竞争、扰乱对外经济合作秩序,且对外造...

2024年资本项目外汇政策问答案例

答:可以。《国家外汇管理局关于进一步促进跨境贸易投资便利化的通知》(汇发〔2019〕28号)取消了保证金账户内资金不得结汇的限制,允许交易达成或违约扣款时将保证金直接结汇支付。4.外商投资企业和境外投资企业境内投资主体应如何办理存量权益登记?答:外商投资企业(机构)应按照《外商投资法》相关规定,统一通过市场监督...

最新37号文登记指南:境内居民境外投资外汇登记的流程及实操经验

1)书面申请,并附《境内居民个人境外投资外汇登记表》(一式两份)2)已登记的特殊目的公司的境外投资外汇业务登记凭证3)境内居民个人身份证明文件4)相关境内企业出具的个人与其雇佣或劳动关系证明材料5)特殊目的公司或其实际控制人出具的能够证明所涉权益激励真实性的证明材料银行可能会根据公司情况,要求补充其他相...

【第12号令】合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法(已废止)

第二条本办法所称合格境外机构投资者(以下简称合格投资者),是指符合本办法规定的条件,经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)批准投资于中国证券市场,并取得国家外汇管理局(以下简称国家外汇局)额度批准的中国境外基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构。第三条合格投资者应当委托境内商业银行...

中国人民银行 国家外汇管理局公告〔2024〕第7号——境外机构投资者

第一条为规范境外机构投资者境内证券期货投资管理,根据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国外汇管理条例》等相关法律法规,制定本规定。第二条本规定所称境外机构投资者,是指经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)批准,投资于境内证券期货市场的合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者(以...

境内机构境外直接投资登记及变更、注销登记

审核材料一、境内机构境外直接投资外汇登记1.《境外直接投资外汇登记业务申请表》(www.e993.com)2024年11月4日。2.营业执照或注册登记证明(多个境内机构共同实施一项境外直接投资的,应提交各境内机构加盖单位公章的营业执照或注册登记证明复印件)。3.该笔境外投资相关主管部门对境外投资事项的批准、备案文件或无异议材料等。

境外投资外汇登记识别审核问题

银行在办理境外投资外汇登记之前会审核:外汇局资本项目信息系统,确认客户是否按规定报送直接投资存量权益数据,审核境内机构相关合法注册文件及商务主管部门或国有资产管理部门或财政部门相关文件。对于境内居民个人办理特殊目的公司具体包括:在境内拥有永久性居所,因境外旅游、就学、就医、工作、境外居留要求等原因而暂时离开...

奥瑞金:中信建投证券股份有限公司关于深圳证券交易所《关于对...

公司及斯莱克已向景和制造实缴出资合计22.57亿元,并通过景和制造向华瑞凤泉有限公司出资22.57亿元,待本次境外投资备案、境外投资外汇登记及购汇程序等审批完成后统一汇出。前述已向景和制造出资金额中,公司自有资金的主要来源为经营活动现金净流入。为本次交易筹资过程中,公司主动进行规模控制,通过主动管理库存、优化应收...

境外投资备案(ODI)与37号文登记有哪些区别 ?

境内居民个人境外投资外汇登记申请书承诺函股东会决议委托书其他可能要求的补充材料关于ODI境外投资备案ODI(OverseasDirectInvestment),即境外直接投资,指国内企业、团体在经过相关部门的核准后,通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资,以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。

国家外汇管理局北京市分局关于2023年度直接投资存量权益登记工作...

一、2023年度境外直接投资存量权益登记报送主体和报送时间:境外直接投资存量权益登记(以下称ODI存量权益登记)参加对象为2023年12月31日前办理ODI登记的境外投资企业境内投资主体(含金融机构及特殊目的公司境内个人股东)。报送时间截至2024年6月30日。若两个或两个以上境内投资主体共同投资一家境外企业的,应确定其中一...