“两高”发布司法解释 依法严惩涉地下钱庄犯罪

据此,《解释》规定实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为,扰乱金融市场秩序,情节严重的,以非法经营罪定罪处罚。严厉打击洗钱、帮助恐怖活动犯罪据最高法、最高检有关部门负责人介绍,地下钱庄和洗钱、恐怖融资有着天然的联系,已成为不法分子从事洗钱和转移资金的最主要通道。在司法实践中,对于地下钱庄实...

从《上海金融检察白皮书》看涉虚拟货币类犯罪治理现状

《2021年度上海金融检察白皮书》中提到，非法经营类金融犯罪呈现出“通过虚拟货币、游戏充值卡点等中间工具’搭桥’，实现多层级跨境货币兑换”等特点。也就是说，电商平台不仅仅被不法分子视作“洗黑钱”的工具，也会被用作换汇，因此白皮书中总结为，电商平台演变为“刷单及非法支付结算双向获利型犯罪模式”。《2022...

图解| 上海检察机关办理涉私募基金金融犯罪案件情况通报

私募基金作为我国多层次资本市场的重要组成部分,在促进实体经济发展、服务国家战略等方面发挥了重要作用。2023年对我国私募基金行业而言是具有里程碑意义的一年,行业监管体系发生一系列重大变革,监管迈入2.0时代,但伴随着行业的发展,也逐渐暴露出一些风险和问题。本通报通过对2023年上海检察机关办理的涉私募基金金融犯罪案件...

深化整治重点领域腐败·罪名与案例 | 国有金融公司人员常见职务...

刑法第一百六十八条关于国有公司人员滥用职权罪中规定的“国家利益遭受重大损失”与“国家利益遭受特别重大损失”,既包括国家经济损失,也包括造成国家出资企业破产、停业、停产,或者被吊销许可证和营业执照,责令关闭、撤销、解散等情形。其中,国家经济损失包括直接经济损失和间接经济损失。计算损失数额时应重点把握以下方面:...

国有金融公司人员常见职务犯罪认定要点探析

受贿罪??国有公司人员滥用职权罪??利用未公开信息交易罪??损失认定??其他未公开的信息案例简介甲,A资产管理股份有限公司(国有非银行金融机构,以下简称A公司)原总裁助理、投资投行事业部总经理,同时系A公司全资子公司B投资管理有限公司(以下简称B公司)原总经理、董事长。

刑事法律4月刊 | 金融领域犯罪梳理

金融犯罪概述金融就是资金的融通,是指一切与货币流通和信用有关的经济活动的总称(www.e993.com)2024年11月11日。金融犯罪是伴随着金融市场的建立和发展而产生的一类犯罪,就我国刑法体系而言,金融犯罪不是一个独立的罪名,他是包含在经济犯罪中的一类犯罪的总称。这类犯罪涉及金融领域,且犯罪行为指向的社会关系均为国家金融管理制度,因而在理论上称...

依法惩治外汇违法犯罪??防范化解金融风险 ——最高检第四检察厅...

最高检第四检察厅负责人:在我国,虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位,相关业务活动属于非法金融活动。当前,越来越多的非法买卖外汇犯罪通过虚拟货币交易兑换实施。在办案中发现,以虚拟货币为交易媒介间接实现外汇与人民币的货币价值转换,系非法买卖外汇行为链条上的重要环节,应予依法惩治。对涉虚拟货币交易相关犯罪事...

最高检:依法惩治金融领域犯罪 守牢金融安全法治防线

张晓津介绍,为促进金融市场健康发展,检察机关依法惩治重点领域金融犯罪。如依法办理了红岭创投、合星系等非法集资案件。进一步加大证券犯罪打击力度,依法办理獐子岛、回天新材、龙力生物等一批具有重大社会影响的财务造假、操纵证券市场、内幕交易案件,起诉证券犯罪316人,同比上升11.7%。依法打击涉私募基金犯罪,起诉430人,同比...

依法从严打击私募基金犯罪 维护金融安全 助推行业治理——最高...

司法实践中，对于假借私募基金名义实施的非法集资行为，包括以私募基金为名的“自融”行为，同时具备非法性、公开性、利诱性及社会性四个特征的，依法认定为非法集资犯罪。例如，在2022年“人民法院这十年”金融犯罪审判工作情况新闻发布会上发布的“上海阜兴实业集团有限公司集资诈骗案”，就是持牌私募机构非法集资犯罪的...

最高检发布了围剿金融违法犯罪“号令”,金融高质量发展更有保障

五是坚决惩治金融腐败犯罪,以精准有力的刑事追诉惩治金融犯罪、震慑金融犯罪、预防金融犯罪。这一条就今天而言,尤其重要。因为要确保我国金融业稳健运行、不断推进金融改革开放,必须有清纯的金融经营队伍和金融监管队伍作后盾,如果金融系统腐败丛生,不仅会使我国金融业发展失去正确方向,也会使我国金融业更加没有后劲,我国...