联名|上海二中院×马鞍山中院:至正开放麦——《洗钱罪的法律规制...

我国刑法中规定有洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,由于两个条文在文字表述上存在一些交叉重叠,相互之间又存在着一定竞合关系,造成了司法实践中的理解分歧和适用障碍。那么,在实践中如何进行准确区分与适用呢?当上游犯罪行为属于第一百九十一条规定的七种犯罪时,由于洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得...

洗钱罪的法律规制与应用 | 至正开放麦

我国刑法中规定有洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,由于两个条文在文字表述上存在一些交叉重叠,相互之间又存在着一定竞合关系,造成了司法实践中的理解分歧和适用障碍。那么,在实践中如何进行准确区分与适用呢?当上游犯罪行为属于第一百九十一条规定的七种犯罪时,由于洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得...

犯洗钱罪将受到什么处罚?

中华人民共和国刑法第一百九十一条洗钱罪为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质。犯洗钱罪将受到什么处罚?有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役...

两高司法解释:明确洗钱罪情节严重、从宽处罚等法律适用标准

《解释》共13条，主要内容包括：一是明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准，以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上，且具有多次实施洗钱行为；拒不配合财物追缴，致使赃款赃物无法追缴；造成损失二百五十万元以上；或者造成其他严重后果情形之一的，...

新规解读|洗钱罪新解释的五点重大变化

《刑修十一》将洗钱罪第四种行为方式由“协助将资金汇往境外”修改为“跨境转移资产”，由于跨境转移已经包含了上述第六项规定，无需在“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的”中作重复性解释。四、明确量刑情节，轻其轻，重其重，追赃挽损变紧要09年解释没有对洗钱罪量刑作规定，20年意见也只...

洗钱罪认定:不能泛化套用事后不可罚理论

洗钱罪认定:不能泛化套用事后不可罚理论□立足于洗钱罪作为上游犯罪的事后行为之根基,我们需要在这对辩证关系中进行动态的解析,既不能割裂其与法定上游犯罪的“血肉”联系,也不能否认洗钱罪在发展中呈现出“脱胎”的新型特征,以便准确理解和认定洗钱罪(www.e993.com)2024年11月6日。由此出发,对于事后不可罚理论在认定洗钱罪中的“惯性”运用...

用微信收取贩毒资金,主犯因贩卖毒品罪、洗钱罪被判十五年

2023年3月1日,广东省佛山市三水区人民检察院以陈某南犯贩卖毒品罪、洗钱罪,梁某辉犯贩卖毒品罪,吴某坚犯贩卖毒品罪,吴某铿、陈某琛、严某妹犯洗钱罪依法提起公诉。同年4月12日,补充起诉陈某南25宗贩毒事实,梁某辉1宗贩毒事实,并追加认定梁某辉洗钱罪。

徐红亮:由打击“换钱党”看洗钱罪的“要求”和“不要求”

关于洗钱罪的行为方式，通俗来讲就是“洗”，而按照法律来规范理解，应当包括：1、提供资金帐户的。即提供自己或者他人的账户供转移七类犯罪所得及收益所使用，此处的提供应当包括出租、出售，出借账户的则值得具体进一步研究。2、将财产转换为现金、金融票据、有价证券的。这主要是针对转换的，即把钱的形式予以转换...

75号咖啡 | 洗钱刑事案件法律适用的再探(下)——对两高《关于办理...

content本期目录一、他洗钱主观要件的证明规则二、洗钱罪“情节严重”的认定三、“上游犯罪确实存在”的证明标准本期召集人黄泽敏黄浦区人民检察院副检察长两高《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《洗钱解释》)的出台,为实践中更好打击、准确指控

全文!最高检央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例

上海市公安局浦东分局在查办陈某波集资诈骗案中发现陈某枝洗钱犯罪线索,经立案侦查,于2019年4月3日以陈某枝涉嫌洗钱罪将案件移送起诉。上海市浦东新区人民检察院经审查提出补充侦查要求,公安机关根据要求向中国人民银行上海总部调取证据。中国人民银行上海总部指导商业银行等反洗钱义务机构排查可疑交易,通过穿透资金链、分析研...