民生银行济南高新支行开展反洗钱集中宣传活动

一、加强员工培训，提高反洗钱工作水平。高新支行利用周一大晨会的机会向全行员工宣传反洗钱知识，通过讲解反洗钱经典案例及相关反洗钱知识让员工深刻认识到近期电信、网络诈骗形势严峻及洗钱犯罪活动对社会的危害。二、发挥员厅堂阵地宣传作用一是营业厅设立专门的反洗钱咨询窗口，供办理业务客户便利咨询。二是宣传折页、...

人民银行发布:2022中国反洗钱报告

制定发布分行业的标准化反洗钱检查方案,制定《反洗钱执法检查手册》,进一步规范总行及各地分支机构反洗钱检查内容和尺度的一致性,提高监管透明度。持续加强对分支机构反洗钱处罚建议的审核把关,组织开展反洗钱处罚裁量基准修订工作,下发反洗钱执法检查数据提取和使用管理通知,全面提升反洗钱监管规范化程度。建立总行直管机构...

农发行紫云县支行开展反洗钱宣传活动简报

一是通过在营业厅张贴宣传海报,播放宣传视频,发放宣传折页,积极向群众解读宣传材料,详细介绍反洗钱识别技巧。二是通过向客户发送提醒短信、制作微视频、制作美篇等形式深入开展反诈宣传,进一步扩大受众范围,加强宣传效果。三是组织员工采取走进社区、商圈和等人员区域集中发放宣传页,扩大宣传范围,增强金融普惠性,针对各类...

工银安盛人寿烟台中支开展2024反洗钱“早春行”宣传工作

阳春三月，春意盎然。为了践行“金融为民”的理念，进一步提升广大人民群众对电信网络诈骗犯罪、洗钱犯罪危害性的认识，切实保护老百姓的“钱袋子”，推动形成“人人了解反洗钱，人人配合反洗钱”的良好社会氛围。工银安盛人寿烟台中支按照中国人民银行烟台市分行的工作要求，组织开展反洗钱“早春行”系列宣传活动。本次宣传...

民生银行济南舜城支行积极开展反洗钱宣传活动

为进一步提升社会公众反洗钱意识，加深人民群众对洗钱危害的认识及对反洗钱工作的理解和支持，防范利用数字人民币进行洗钱犯罪，引导员工深刻领悟反洗钱工作的重要性，民生银行济南舜城支行组织开展了反洗钱宣传活动。此次宣传活动采取内外宣传相结合的方式开展。对内组织员工系统地学习反洗钱相关知识，深入学习反洗钱的法律...

民生银行菏泽分行:春风义诊进村间 健康幸福驻牡丹

本次“春风义诊进村间健康幸福驻牡丹”义诊志愿服务暨反洗钱宣传活动取得了圆满成功，为村民们普及了反洗钱业务知识，提供了医疗服务，体现了中国民生银行菏泽分行的社会责任与担当，不仅得到了村民们的高度评价，也为该行金融安全宣教工作积累了宝贵经验(www.e993.com)2024年11月26日。在今后工作中，该行将继续联合各方力量，贯彻落实“进企业、进...

民生银行济南历山支行积极开展反洗钱宣传活动

民生银行历山支行工作人员向公众传授识别洗钱行为的要点，帮助公众增强自我保护能力，使客户及更多的人了解洗钱和反洗钱，杜绝洗钱，充分掌握在日常经济活动中如何保护自己、远离犯罪的有效方法。通过本次以“提高全民认识，有效打击洗钱犯罪”为主题的反洗钱宣传活动，有效提高了社会公众对于反洗钱工作的认识。宣传活动使更多...

【公益讲座】ARPA和ICA携手陆家嘴金融城开展第52期“合规人才培养...

Pekka在行业中拥有丰富的经验,包括曾经担任跨国金融服务公司的反洗钱报告官,以及跨国银行部门的金融犯罪负责人,涉及管理反洗钱、制裁和欺诈风险。作为一名执业律师,他还曾负责税务欺诈的起诉,并就有组织犯罪团伙、复杂欺诈和公司税务欺诈提供法律咨询工作。四

洗钱手段多样化智能化 普通民众莫因贪小利帮助犯罪分子洗钱

面对当前洗钱手段呈现出的智能化特点,北京法院将加强信息化、智能化建设,运用大数据等技术逐步推进跨部门大数据协同办案,通过加强洗钱工作重要数据和情况的分析研判,建立健全信息、简报、通报、重大案件、工作举措等共享交换机制,并推动建立涉洗钱犯罪案件银行账户交易、第三方支付、数字人民币交易快速查询通道,服务支撑基层执...

打击洗钱犯罪 维护金融安全——紫阳县支行反洗钱工作简报

打击洗钱犯罪,构建和谐社会,做好反洗钱工作是每个金融机构的重要任务,为了进一步推动反洗钱工作有效开展,预防和打击洗钱犯罪活动,普及反洗钱知识,提高社会公众反洗钱意识,紫阳县支行积极探索新颖有效的反洗钱知识宣传方法,将反洗钱宣传教育工作作为反洗钱日常工作中一项重要内容抓好、落实。2021年2月至3月初,我行共开展了...