工行莱芜分行“四向发力”抓实内控案防管理工作

面对复杂多变的案防形势和日益严峻的监管趋势,工行莱芜分行上下时刻绷紧内控案防这根弦,团结一心,真抓实管,层层压实风控责任,筑牢风险管控思想防线,不断提升风险防控和处置能力,全力续写连续26年无案件及风险事件发生的成绩单。压实案防责任,增强管理“穿透力”。案件防控的关键在于对人的防控,对制度执行的管控,该行...

建行晋城业务经营部“四聚焦”扎实做好旺季内控案防工作

时至岁末,为了有效防范各类案件风险,建行晋城业务经营部落实上级行案防形势分析会会议要求,落实坚持预防为主、关口前移,抓趋势抓苗头,管日常抓经常,确保实现“零业内案件、零案件风险事件”的目标,扎实做好旺季内控案防工作。一、聚焦筑牢防线,做好岁末年初安保工作。该行落实责任,切实抓好安全生产检查和履职工作,消除...

工商银行宜春分行:抓内控案防 保长治久安

（龚宣）近年来，工商银行宜春分行深化内控、案防机制的建设，以扎牢制度“防火墙”为根本遵循，积极完善和健全案件防范和内控管理工作机制，多举措持续加强了内控案防管理工作，严守系统内不发生案件或案件风险事件的底线，全面提升案件防范工作水平，确保实现了无内部经济案件、无外部诈骗案件、无重大责任事故的“三无”目...

工行安庆人民路支行召开案防分析会暨内控领导小组会

2024年4月15日,工行安庆人民路支行召开案防分析会暨内控领导小组会,支行领导班子、网点、部室负责人参会。会上,分管行长组织大家集中学习了案防月月谈第1-3期,并就异常行为进行风险提示及警示教育。结合上级行重点领域案件风险排查要求,重点排查员工参与民间借贷,骗取客户融e借、e抵快贷、信用卡资金等引发案件;排查违...

中原银行商丘分行召开2024年度工作暨合规案防工作会议

为全面贯彻落实总行2024年度工作会议精神，总结复盘分行2023年全年工作，安排部署2024年重点工作，1月22日，中原银行商丘分行组织召开2024年度工作暨合规案防工作会议，分行班子成员，各支行、分行各部门负责人及先进荣誉获得者等参加会议。会上，财务会计部对分行2023年经营情况进行通报分析，零售金融部、公司金融部、风险...

夯实内控案防管理 弘扬法制文化

夯实内控案防管理弘扬法制文化金融安全是经济平稳发展的重要基础,交通银行广州越秀支行持续深入推进法制文化建设工作,贯彻落实党中央、广东银保监局、人行及总省分行决策部署,组织开展形式多样的普法宣教工作,多措并举开展学法、首法、用法活动(www.e993.com)2024年11月10日。严防电信网络诈骗,共建和谐美好社会...

工商银行洛阳分行:强化内控案防,为高质量发展护航

近期,工商银行洛阳分行严格落实监管部门和省行关于内部控制与案件防范并举的相关工作要求,全面开展内控合规“价值服务年”主题活动,按照“主动防、智能控、全面管”的风险管理路径,围绕“五个聚焦”,抓好“五个突出”,细化管理措施,狠抓制度落实,为分行高质量发展保驾护航。

合规案防,共筑防线—丰县农商银行召开二季度合规案防培训暨员工...

为进一步提升全行员工的合规意识,有效防范金融风险,近日,丰县农商银行召开2024年二季度合规案防培训暨员工行为排查督导会,此次培训由内控合规部牵头组织,旨在进一步强化银行内控合规管理,提升员工合规意识和风险防控能力,确保银行业务稳健运行。运营管理部全体员工及各单位兼职合规代表参加会议。

农发行新疆北屯兵团支行:持续强化内控合规管理

农发行新疆北屯兵团支行:持续强化内控合规管理2024年以来,为推动“合规农发行”三年行动计划落实落地,农发行新疆北屯兵团支行全力打造“一二三四”工作机制,持续强化内控合规管理,营造浓厚合规氛围,保障全行高质量发展。坚持一个统领,明方向。坚持党建统领,将党的建设融入合规理念学习、合规要求落实、合规文化宣贯...

建行晋城阳城支行加强内控管理 防范风险案件

为了加强内控管理,全力防范风险案件,近日,建行晋城阳城支行举办了一场内控案防专项提升活动,对近期金融机构内控风险案件进行分析总结,以案为例,加强全体员工的风险防范意识。一是发展并完善内控合规制度。完善的内控合规制度一方面可以让全体员工在工作中有法可依,另一方面可以在发生风险事件后可以追究相关责任人。分行明...