...会关于《中华人民共和国反洗钱法(修订草案)》修改情况的汇报...

现将反洗钱法修订草案主要问题修改情况汇报如下:一、有的常委委员、地方、部门、社会公众和基层立法联系点提出,预防洗钱活动和遏制洗钱以及相关犯罪,采取反洗钱措施,与宪法关于维护社会经济秩序的有关规定有密切联系,建议明确宪法是本法的立法依据,并对加强、规范和依法开展反洗钱工作提出要求。宪法和法律委员会经研究,...

全国人大将审议国务院关于金融工作情况的报告

会议决定，十四届全国人大常委会第十二次会议11月4日至8日在北京举行。委员长会议建议，十四届全国人大常委会第十二次会议审议学前教育法草案、文物保护法修订草案、矿产资源法修订草案、能源法草案、反洗钱法修订草案、各级人民代表大会常务委员会监督法修正草案；审议全国人大常委会委员长会议关于提请审议代表法修正草案的...

健全机制提升职务犯罪案件反洗钱工作质效

反洗钱工作开展以来,为更好地服务保障金融安全和经济发展,辽宁省沈阳市和平区检察院着力健全职务犯罪案件办理中的反洗钱工作机制,坚持精准施策,依法履职,切实提升反洗钱工作质效。2021年3月至2024年9月,和平区检察院在办理贪污贿赂犯罪案件中共依法追诉“自洗钱”犯罪案件4件,均适用认罪认罚从宽制度,且均获生效判决,...

农发行纳雍县支行召开2024年第三季度反洗钱工作会议

2024年10月16日,农发行纳雍县支行成功召开了2024年第3季度反洗钱工作例会,会上,该行各部门对三季度的反洗钱工作开展情况进行汇报,该行负责人对支行的反洗钱工作做出具体安排部署。三季度以来,该行一如既往高度重视反洗钱工作,在客户存续期内身份信息发生变化后及时开展客户尽职调查,进行持续身份识别,切实履行受益所有...

...次会议11月4日至8日将举行 审议国务院关于金融工作情况的报告

委员长会议建议,十四届全国人大常委会第十二次会议审议学前教育法草案、文物保护法修订草案、矿产资源法修订草案、能源法草案、反洗钱法修订草案、各级人民代表大会常务委员会监督法修正草案;审议全国人大常委会委员长会议关于提请审议代表法修正草案的议案;审议国务院关于提请审议仲裁法修订草案的议案、关于提请审议海商法修订...

平安产险枞阳支公司金融宣传月活动开展情况汇报

社会公众的金融风险防范意识和自我保护能力,平安产险枞阳支公司联合枞阳县公安交警大队于9月26日走进枞阳县汤沟中学开展安全教育暨金融教育宣传活动,此次活动以“金融为民谱新篇,守护权益防风险”为主题,深入学校,聚焦青少年人群,旨在通过多元化的宣传形式,普及基础金融知识,帮助青少年人群提高金融风险防范意识,提升防诈反诈...

农发行毕节市分行召开反洗钱领导小组会议

农发行毕节市分行召开反洗钱领导小组会议近日，农发行毕节市分行召开反洗钱领导小组会议，集中学习了总行转发的中国人民银行副行长宣昌能、反洗钱局局长包明友同志在7月份召开的金融机构反洗钱监管评估通报会上的讲话，听取了内控合规部三季度反洗钱工作情况汇报，结合总行近期工作部署，安排落实四季度反洗钱工作。会议强调...

菏泽市打击治理洗钱违法犯罪联合调研督导会召开

会上，成武县公安局副局长邵明水首先介绍了成武县反洗钱工作开展情况以及办理洗钱犯罪案件的重点、难点问题，各对口部门负责人分别做了工作发言。督导组就反洗钱重点案件办理情况进行了调度指导，查阅了相关资料，详细听取了反洗钱领域重点工作情况汇报，对成武县公安局开展洗钱违法犯罪打击工作成绩给予称赞，并对下一步工作...

...共和国原子能法(草案)》和《中华人民共和国反洗钱法(修订草案)》

新华社北京1月22日电国务院总理李强1月22日主持召开国务院常务会议,研究全面推进乡村振兴有关举措,审议通过《关于促进即时配送行业高质量发展的指导意见》,研究部署推动人工智能赋能新型工业化有关工作,听取资本市场运行情况及工作考虑的汇报,讨论《中华人民共和国原子能法(草案)》和《中华人民共和国反洗钱法(修订草案)...

...共和国原子能法(草案)》和《中华人民共和国反洗钱法(修订草案)》

????新华社北京1月22日电??国务院总理李强1月22日主持召开国务院常务会议,研究全面推进乡村振兴有关举措,审议通过《关于促进即时配送行业高质量发展的指导意见》,研究部署推动人工智能赋能新型工业化有关工作,听取资本市场运行情况及工作考虑的汇报,讨论《中华人民共和国原子能法(草案)》和《中华人民共和国反洗钱法...