农发行纳雍县支行召开2024年第三季度反洗钱工作会议

2024年10月16日,农发行纳雍县支行成功召开了2024年第3季度反洗钱工作例会,会上,该行各部门对三季度的反洗钱工作开展情况进行汇报,该行负责人对支行的反洗钱工作做出具体安排部署。三季度以来,该行一如既往高度重视反洗钱工作,在客户存续期内身份信息发生变化后及时开展客户尽职调查,进行持续身份识别,切实履行受益所有...

健全机制提升职务犯罪案件反洗钱工作质效

反洗钱工作开展以来,为更好地服务保障金融安全和经济发展,辽宁省沈阳市和平区检察院着力健全职务犯罪案件办理中的反洗钱工作机制,坚持精准施策,依法履职,切实提升反洗钱工作质效。2021年3月至2024年9月,和平区检察院在办理贪污贿赂犯罪案件中共依法追诉“自洗钱”犯罪案件4件,均适用认罪认罚从宽制度,且均获生效判决,...

农发行毕节市分行召开反洗钱领导小组会议

近日，农发行毕节市分行召开反洗钱领导小组会议，集中学习了总行转发的中国人民银行副行长宣昌能、反洗钱局局长包明友同志在7月份召开的金融机构反洗钱监管评估通报会上的讲话，听取了内控合规部三季度反洗钱工作情况汇报，结合总行近期工作部署，安排落实四季度反洗钱工作。会议强调，各行要将通报会上的讲话精神和落实总行...

太平人寿亳州中心支公司向人行亳州中支汇报反洗钱工作

近日,太平人寿亳州中心支公司负责人张永雷一行向中国人民银行亳州市中心支行汇报反洗钱工作。张永雷向中国人民银行亳州市中心支行汇报了2023年公司开展的反洗钱培训、宣传教育以及参与并落实监管要求的各专项工作情况,重点讲述了公司2024年持续夯实反洗钱基础工作的总体规划,同时结合2023年度中心支公司及所辖机构反洗钱工作寻...

...共和国原子能法(草案)》和《中华人民共和国反洗钱法(修订草案)》

新华社北京1月22日电国务院总理李强1月22日主持召开国务院常务会议,研究全面推进乡村振兴有关举措,审议通过《关于促进即时配送行业高质量发展的指导意见》,研究部署推动人工智能赋能新型工业化有关工作,听取资本市场运行情况及工作考虑的汇报,讨论《中华人民共和国原子能法(草案)》和《中华人民共和国反洗钱法(修订草案)...

...共和国原子能法(草案)》和《中华人民共和国反洗钱法(修订草案)》

????新华社北京1月22日电??国务院总理李强1月22日主持召开国务院常务会议,研究全面推进乡村振兴有关举措,审议通过《关于促进即时配送行业高质量发展的指导意见》,研究部署推动人工智能赋能新型工业化有关工作,听取资本市场运行情况及工作考虑的汇报,讨论《中华人民共和国原子能法(草案)》和《中华人民共和国反洗钱法...

...共和国原子能法(草案)》和《中华人民共和国反洗钱法(修订草案)》

新华社北京1月22日电　国务院总理李强1月22日主持召开国务院常务会议，研究全面推进乡村振兴有关举措，审议通过《关于促进即时配送行业高质量发展的指导意见》，研究部署推动人工智能赋能新型工业化有关工作，听取资本市场运行情况及工作考虑的汇报，讨论《中华人民共和国原子能法（草案）》和《中华人民共和国反洗钱法（...

...中华人民共和国原子能法(草案)》和《中华人民共和国反洗钱法...

新华社北京1月22日电??国务院总理李强1月22日主持召开国务院常务会议,研究全面推进乡村振兴有关举措,审议通过《关于促进即时配送行业高质量发展的指导意见》,研究部署推动人工智能赋能新型工业化有关工作,听取资本市场运行情况及工作考虑的汇报,讨论《中华人民共和国原子能法(草案)》和《中华人民共和国反洗钱法(修订草案...

...和《中华人民共和国反洗钱法(修订草案)》-商洛市人民政府 商洛...

新华社北京1月22日电??国务院总理李强1月22日主持召开国务院常务会议,研究全面推进乡村振兴有关举措,审议通过《关于促进即时配送行业高质量发展的指导意见》,研究部署推动人工智能赋能新型工业化有关工作,听取资本市场运行情况及工作考虑的汇报,讨论《中华人民共和国原子能法(草案)》和《中华人民共和国反洗钱法(修订草案...

...和《中华人民共和国反洗钱法(修订草案)》- 北京市体育局网站

新华社北京1月22日电??国务院总理李强1月22日主持召开国务院常务会议,研究全面推进乡村振兴有关举措,审议通过《关于促进即时配送行业高质量发展的指导意见》,研究部署推动人工智能赋能新型工业化有关工作,听取资本市场运行情况及工作考虑的汇报,讨论《中华人民共和国原子能法(草案)》和《中华人民共和国反洗钱法(修订草案...