山东鲁能泰山电缆股份有限公司四届二次董事会会议决议公告

临时提案如果属于董事会会议通知中未列出的新事项,同时这些事项是属于本章程第四十九条所列事项的,提案人应当在股东大会召开前十天将提案递交董事会并由董事会审核后公告。第一大股东提出新的分配提案时,应当在年度股东大会召开的前十天提交董事会并由董事会公告,不足十天的,第一大股东不得在本次年度股东大会提出新...

深圳市中兴通讯股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

声明人朱武祥,作为深圳市中兴通讯股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与深圳市中兴通讯股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该...

南京公用: 董事会议事规则内容摘要

董事会会议,应由董事本人出席;董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席,委托书中应载明代理人的姓名,代理事项、授权范围和有效期限,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。董事连续两次未能亲自出...

玉禾田2024年半年度董事会经营评述

专门的应收账款管理小组,项目负责人为第一责任人,财务经理为第二责任人,每月召开应收款专题会议通报收款情况,每周向集团总部汇报收款进度;出现特殊情况会启动预警机制,及时形成处理方案,以保证应收账款的及时收回。

梁凤仪:多元化正迅速成为促进香港上市公司董事会效能的重要动力

过去数年,国际间就企业管治工作已取得长足发展。举例而言,就董事汇报董事会决策及其对公司策略和目标的影响,以及内部监控环境的情况,英国已加强了相关的要求。中国内地、日本和南韩亦推出了举措,以改善上市公司的资本效率,并鼓励它们披露为提升企业价值和投资者回报而进行的工作。

海康威视:董事会风险与合规委员会工作细则(2024年7月)

(六)向董事会汇报公司风险、合规等管理工作情况;(七)董事会授权的其他事宜(www.e993.com)2024年11月27日。第五条公司设法律与合规部,为公司风险与合规管理牵头部门。法律与合规部向风险与合规委员会报告工作。第六条公司应当为风险与合规委员会提供必要的工作条件,董事会秘书(或责成董事会办公室)承担风险与合规委员会的工作联络、会...

上海电气集团股份有限公司 董事会审核委员会议事规则

确保董事会及时答复外聘会计师事务所(审计师)给予管理层的《审核情况说明函件》中提出的事宜;(h)就本规则条文所载的事宜向董事会汇报,特别是规则规定审核委员会应执行的事宜;(i)研究其他由董事会界定的课题;(j)公司雇员可就财务汇报,内部监控或其他方面可能发生的不正当行为提出关注.审核委员会应确保...

雪祺电气:2023年度董事会工作报告

合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会在2023年工作中,严格遵守《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律法规和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,认真履行股东大会赋予的职责,规范运作,科学决策...

邢承吉丨档案与叙事——围绕中华教育文化基金董事会的多国探索

有趣的是,我的七年多国旅途的终点,恰是和孟禄、哥大、中基会都深有渊源的南开大学。张伯苓校长是中基会建立之初就一直活跃的董事,南开大学的科学教学与研究也长期获得中基会的资助。我的论文里更是记录了张伯苓校长从天津老火车站前往哥大访问的兴奋,以及他与严修、范源廉三位南开先贤从纽约告别孟禄和哥大,坐船回到...

久之洋:湖北久之洋红外系统股份有限公司董事长专题会议事规则...

(三)由董事长决策的“三重一大”事项。(四)应当由董事长专题会讨论决策的其他重要事项。第五条董事会秘书机构同时也是董事长专题会的秘书机构,负责发起议题征集,具体议题由归口管理部门提出。各部门向董事会秘书机构报送议案前,须经业务分管公司领导审核同意。第六条会议严格按照会前确定的议题进行,议题安排应...