夏季行动 | 民警在线“卧底”,交易继续……
近日,昆明市公安局盘龙分局反诈中心接到线索,辖区某珠宝店资金流水异常,涉嫌为电信网络诈骗犯罪团伙洗钱。接到线索后,刑侦大队迅速安排警力对线索展开研判,发现犯罪嫌疑人胡某某、沈某某两人开设了该珠宝店后,办理了对公账户并申请了POS机业务,但该珠宝店并未实际经营。7月23日,该珠宝店却突然有一笔112万余元的...
【法院小喇叭】以POS机养卡为业 到底“刑”不“刑”
张三先用储蓄卡为别人偿还信用卡当期账单,再使用POS机以虚构交易的方法将信用卡里的钱收回到自己的结算卡里,那样就可以为他人延长信用卡还款期限。张三从中收取POS机交易金额3‰的利润,经统计,张三违法所得数额达五万四千余元。法院审理张三的行为,会给他自己带来什么样的法律后果呢?法院经审理后认为,被告人张三违...
空壳珠宝店牵出“帮信”团伙 民警在线“卧底”追回被骗钱款
据介绍,民警在工作中发现,盘龙区辖区一珠宝店资金流水异常,有为电信网络诈骗犯罪团伙洗钱的嫌疑,接到线索后,警方迅速展开研判,发现犯罪嫌疑人胡某某、沈某某两人开设该珠宝店后,办理了对公账户并申请了POS机业务,但该珠宝店并未实际经营。7月23日,该未经营的珠宝店突然有一笔112万余元的POS机刷卡消费入账。经查...
最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例
据悉,当前外汇违法犯罪呈现新的趋势和特点:一是资金跨境转移更加隐蔽。地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境“对敲”模式,境内划转人民币,境外划转外汇,境内外资金独立循环,有意逃避监管视线。二是资金交易更加快速庞杂。银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效,不法分子在全国范围内多银行、多层账户间清洗、分散、...
湖北消费金融贷款逾期一天的费用太高了合法吗,质疑湖北消费金融...
借款人可以与贷款机构签订代扣协议,授权贷款机构从其指定的更高银行账户中自动扣款。具体操作步骤如下:a.向贷款机构提交银行卡授权扣款申请;b.贷款机构审核通过后,每个月依照还款计划从借款人的高利指定银行账户中自动扣款。3.POS机刷卡还款部分消费金融机构也支持借款人通过POS机刷银行卡实施还款。具体操作...
网购POS机不靠谱?刷卡3万多“跑”进别人口袋
“因为POS机出现问题,才导致钱到了别人账户(www.e993.com)2024年8月13日。”熊先生告诉记者,对方不退款,他只好报警。民警告诉他,不具备立案条件,让他走法律途径。“POS机我也认证了,为啥钱到了别人账户?至今,各方也都没有一个明确答复。”销售方正帮客户处理此事3月31日上午,邻妹妹陪同熊先生一起来到了位于郑州民航路附近的金航大厦9层的...
我为群众办实事 | 客户刷卡酒店POS机,钱却进了别人账户 ?民警帮助...
民警帮助找到损失“本以为钱找不回来了,要不是派出所警民的帮助,这个钱还不知道是什么情况……”昨日,汤峪镇某酒店将一面印有“忠于职守为民服务,敬业正直为民解忧”的锦旗送到汤峪派出所,对民警及时帮酒店挽回经济损失表示感谢。用POS机刷卡消费,钱一直没到账...
暗藏玄机!刷自家POS机,7万多元“跑”到别人账户
刷自家的POS机,钱怎么就进了别人账户?这笔钱还能追回来吗?张女士联系了拉卡拉全国客服热线。拉卡拉全国客服热线:需要警官来电,提供相关的凭证,确定他是警官,我们这边来配合,进行进一步的调查,才有权限帮您看商户信息,不然商户信息是加密的,我们这边确实也是无法帮您,没有权限帮你查看。张女士:你们这边不提供...
POS机套现顶风作案
需要注意的是,目前,信用卡套现涉嫌违法行为,使用POS机套现犯罪亦量刑明确。套现行为又何来正规而言?北京市中闻律师事务所合伙人李亚告诉北京商报记者,POS机本是用于日常经营的商户收款,通过POS机完成交易后,系统将自动把钱款结算给商户。向个人消费者推销POS机属于违规行为。使用POS机套取现金达到情节严重的涉嫌...
国家卫健委回应北医三院医生举报问题:如有违法违规,绝不护短
马荣表示,陆姓医生拿着POS机要求刷卡时,自己心里就很是疑惑:为什么要在楼梯口的窗口交易?不过,“当时哥哥在场,他说姑姑也是这样做的。”△NGS基因检测的刷卡小票收钱、抽了两管血后,基因测序公司的工作人员用塑料袋装好带走。马荣说,随后在一间没有其他医务人员的会议室里,陆姓医生与他们进行交谈。