假直播公司暗中洗钱上亿,已全员获刑
为解决这一棘手问题,吴某和曹某商议后决定,一方面注册新的公司和对公账户用于洗钱,一方面安排人手,对这些投诉公司涉黄、赌、诈等违法行为要求退钱的人,第一时间进行退款处理,防止再次被封。随后,吴某和曹某通过自己注册、指使公司员工注册成立空壳公司,并申请对公账户、对公支付宝,或采用在网络上购买空壳公司和对...
新潮能源338亿资产控制权迷局:新进股东举报原董事长,上市公司存被...
时代周报记者了解到,2023年三季度新进股东、持股9879.50万股的深圳市宏语商务咨询有限公司(下称“深圳宏语”)于3月27日向证监会实名举报新潮能源董事会。深圳宏语在举报信中表示,因新潮能源现任董事会伙同前任董事会,在现任董事会董事长刘斌和前任董事会董事长刘珂一系列违规、违法操纵下,肆意违法控制新潮能源在...
天津市市场监督管理局应认真对待实名举报事项
一、举报天矿所及易融汇非法经营违法行为历经185天后又回到起点:1、滨海新区及开发区市场监管局处理本人举报事项:2023年5月11日-11月12日历时185天。(请参见附件页码:001-002)。(2)2023年5月19日:我收到滨海新区市场监督治理局短消息通知:“你的投诉(举报)已分拨至开发区局,请保持电话畅通,会有人员...
被控传销的“学力星球案”:家属质疑警方笔录“造假”,法庭内拉...
随后这位举报人试图要求退款,客服却声称“虚拟物品一经售出不给退款”,他只好以涉嫌传销为由投诉至朝阳区市场监管局。对于2022年的多起投诉,朝阳区市场监管局当时的答复为:“经查,北京学力星球科技有限责任公司资质齐全,未发现公司存在拉人头分红、网络恶意传销违法行为,市民反映与实际不符,依据《市场监督管理行政处罚...
董事长举报总经理:虚假注册多家空壳公司 伪造材料骗取财政补贴
第一步,注册带有“科技”或“电子”字眼的空壳公司;第二步,准备申报资料。虚报科技项目,虚构经营和财务数据,私刻他人公司印章,伪造硕士、研究生学历证书、伪造交易合同和交易记录;第三步,打通相关主管政府部门,疏通主要经办人和主管领导。这个过程中,不排除个别地方政府中的一些“内鬼”暗中参与与谋划。
...高级经理涉嫌严重违纪违法被查,曾被当庭举报“巨额财产来源不...
4月1日晚间,云南省纪委监委驻富滇银行纪检监察组、迪庆州监委通报:富滇银行股份有限公司香格里拉分行三级高级经理王念南涉嫌严重违纪违法,目前正在接受省纪委监委驻富滇银行纪检监察组纪律审查;经云南省监委指定迪庆州监委管辖,目前正在接受迪庆州监委监察调查(www.e993.com)2024年10月19日。
彭博事件结果公布:彭博涉嫌严重违纪违法,其举报内容不实
6月9日中午,微信公众号“副监事晓彭”称,“济南农商行并没有正面回应我举报的所有问题,包括隐瞒30亿大案的问题,包括领导情妇火速升迁问题、包括领导为妻子改档案问题、包括违规突击提拔干部问题、包括给空壳公司贷款百亿并吃回扣的问题。”微信公众号“副监事晓彭”还回应道,“济南农商行回应文章有三个要素:第一...
惊爆!申鑫老总举报上海银行副行长违法放贷265亿
1月10日,上海衡源企业发展有限公司董事长徐国良发文,实名举报上海银行副行长、上银国际董事长黄涛涉嫌违法套取国有银行265亿元贷款。徐国良举报原文如下:黄涛先生:我是徐国良,上海衡源企业发展有限公司(简称衡源企业)法定代表人。当然,你知道我是谁。你勾结深圳宝能集团,步步设局侵吞衡源企业所有的百联中环、徐汇滨江...
员工实名举报诺华代金销售 空壳公司稽查风暴或来临
员工实名举报诺华代金销售央视焦点访谈:关于空壳公司、虚开发票那些违法的事儿!来源:江苏省医药联盟央视焦点访谈于3月30日播出了《虚开的发票》专题,详细披露了各种形式的发票买卖、虚设空壳公司开票,央视将其总结为“真的假发票”和“假的真发票”。
股东举报:涡阳农商行向空壳公司放贷
股东举报:涡阳农商行向空壳公司放贷曹学平近日,安徽涡阳农村商业银行(以下简称“涡阳农商行”)一法人股东实名举报该行向空壳公司——涡阳县宏盛建材销售有限公司(以下简称“宏盛公司”)违规放贷3700万元。此后,涡阳农商行委托律师发布律师函表示,举报不实。