“金融交易”诈骗的常见手段和防范措施
3.假冒金融机构不法分子假冒正规的金融机构,如银行、证券公司等,通过电话、短信、网络等方式联系投资者,以办理贷款、理财等业务为由,骗取投资者的个人信息和资金。4.虚拟货币诈骗随着虚拟货币的兴起,一些骗子也开始利用虚拟货币进行诈骗。他们以投资虚拟货币可以获得高额回报为诱饵,吸引投资者购买虚拟货币。然...
微信发布“针对金融贷款类诈骗行为的打击公告”
若在微信平台发现此类诈骗信息,可通过微信客户端(投诉类型:金融诈骗)或腾讯卫士小程序进行投诉。
信用管理专业中,如何运用信用管理手段防范金融诈骗?
企业应建立畅通的内部报告渠道,鼓励员工主动发现和举报虚假宣传和欺诈行为。同时,企业应对举报者进行保护,防止报复行为发生。这种内部报告机制可以及时发现和处理潜在的诈骗风险,防止风险扩大。例如,企业可以设立专门的举报热线和邮箱,确保员工能够便捷地报告可疑情况。外部监管机构的监管除了加强内部管理,外部监管机构的...
如何规避金融诈骗?听听法官、民警和银行工作人员怎么说
“如果不幸遭遇电信网络诈骗,要及时记录转账时间、金额、诈骗分子的银行账户名称、账号及开户行;第一时间拨打110报警,我们会根据实际情况,进行紧急止付操作。”派出所民警向大家讲解诈骗后的止付救济措施。“常见的金融诈骗手段包括冒充公检法人员诈骗、冒充‘110’电话诈骗、‘办理高额信用卡’诈骗、‘10086积分兑换现金...
警惕!金融诈骗陷阱:如何慧眼识破非法证券期货活动
积极举报维权:一旦发现疑似非法证券期货活动,投资者应及时向当地证监局、公安机关或其他相关部门举报,积极维护自身权益。同时,保存好相关证据材料,为后续可能的法律诉讼做好准备。加强监管执法:监管部门应持续加大对非法证券期货活动的打击力度,提高违法成本,形成有效震慑。同时,完善投诉举报机制,畅通投资者维权渠道,构建...
建行宿迁分行:矩阵式多点发力,奏响金融宣教“最强音”
组建宣传“小分队”、发放宣传手册、举办反诈知识讲座……近日,建行宿迁分行开展“金融教育宣传月”活动,组织“张富清金融服务队”走进社区、学校、老年大学等场所,向广大群众普及防范金融诈骗的方法和技巧,提醒群众注意保护个人信息和资金安全(www.e993.com)2024年10月18日。关注青少年成长,构建“零距离”公开课堂...
市金融稳定发展研究中心与上海农商银行组织开展金融知识进村居活动
工作人员通过播放微电影、剖析典型案例等生动鲜活的形式,抽丝剥茧地揭开了“AI换脸拟声诈骗”等令人防不胜防的新型诈骗手段的面纱。通过互动问答,村民们在积极参与中,对金融诈骗的认识愈发深刻、透彻。同时,工作人员还将《2024上海市防范打击非法金融活动优秀宣传作品图文集锦》等资料赠予村民。活动还别出心裁地设置了...
筑牢金融防线,打击假币诈骗
最后,加强与社会各界的合作,共同打击假币与金融诈骗。此次活动得到了村委、公安等多个部门的支持,我们通过联动机制,共同开展宣传和查处行动,让假币和诈骗行为无处遁形。此外,我们还鼓励客户参与举报,形成齐抓共管的良好氛围。这不仅增强了社会公众的参与感,也有效提升了打击假币和诈骗的力度。
宁阳县统计局开展反电信诈骗普法宣传活动
为进一步提高广大村民防范电话诈骗和金融诈骗意识,持续加大反诈力度,近日,宁阳县统计局志愿服务队到第一书记村——葛石镇茌家庄村开展反电信诈骗活动,宣传防范电话诈骗和金融诈骗的相关知识。活动现场,志愿者们通过发放宣传资料、现场讲解等方式,向村民们详细介绍了电话诈骗和金融诈骗的常见手段、防范方法及应对措施。志...
中国银行防诈骗取款新规引热议:真相、疑虑与公众期待
中国银行此举,从宏观层面看,是对近年来金融诈骗手段日益狡猾、洗钱风险日益严峻的有力应对。随着移动支付普及,虽然电子转账逐渐成为主流,但现金交易仍潜藏诸多风险,尤其是大额现金交易往往与洗钱、逃税、行贿受贿等非法行为关联紧密。因此,金融机构强化对大额现金提取的监管,既是履行法定职责,也是维护金融秩序、保护消费者...