“杀鱼盘”:网络贷款诈骗套路大揭秘

经公安机关侦查,路某等三人与境外诈骗集团勾结,以办理网络贷款为由实施诈骗,将诈骗资金兑换成虚拟货币转至境外,诈骗金额达160万元,受害者多达116人,张某只是其中之一。最终,路某等三人因诈骗罪被人民法院判处有期徒刑2年至8年不等,并处罚金。警方指出,这是典型的“杀鱼盘”骗局。诈骗集团利用互联网和虚拟号码等通...

...守住客户“钱袋子”——宝鸡市凤翔区横水镇拦截一起网贷诈骗

网点人员听闻此消息后再次向客户询问事情的详细情况,经了解客户通过线上贷款软件进行网贷,软件客服要求客户转10000元的贷款保证金后为客户发放贷款,经网点工作人员初步断定可能存在电信诈骗情况,及时告知客户坚决不能给对方转账,随即网点工作人员及时联系当地派出所民警配合对客户进行交易拦截,保住了客户的资产,同时派出所民警...

网贷诈骗,被誉为“第一嫌疑”的犯罪手段

套路贷是一种较为复杂的网贷诈骗形式。诈骗分子会以小额贷款公司的名义与受害者签订虚高借款合同，制造虚假银行流水，然后故意让受害者违约，要求受害者支付高额的违约金和利息。在受害者无法偿还的情况下，诈骗分子会通过威胁、恐吓、暴力等手段逼迫受害者还款，甚至会侵占受害者的财产。二、典型案例分析案例一：小王是...

广州首例P2P网贷集资诈骗案告破

揭开吸金骗局随着互联网金融的兴起,P2P网贷已成为一种新型理财模式被广为接受。然而,不良的P2P网贷平台时常发生网络欺诈,致使投资者权益受损。近年来,天河警方致力于打击新型集资诈骗犯罪,把脉经济犯罪新动向,提前介入侦查,力争实现“打早打小”策略。2015年1月27日,30多名投资者前往位于天河区珠江新城冼村街某大厦...

警惕虚假网贷诈骗、“代理维权”黑灰产,一地连发两条风险提示

环球网金融综合报道9月13日,国家金融监督管理总局宁夏监管局发布了关于警惕“代理维权”黑灰产的风险提示,以及关于警惕虚假网络贷款诈骗的风险提示。提醒金融消费者防范虚假网络贷款诈骗,依法理性维权。警惕“代理维权”黑灰产宁夏监管局表示,不法分子以“减免债务”“代理退保”名义招揽生意,声称可帮助消费者“优化...

警惕网贷“套路”!最新发声

警惕虚假贷款类诈骗在北京金融监管局之前,内蒙古、辽宁、宁夏、山西、新疆、重庆、广西等多地金融监管局纷纷发布风险提示公告,提醒金融消费者注意防范不良网贷“套路”,增强风险防范意识(www.e993.com)2024年11月24日。值得关注的是,前期股市氛围向好,银行端也出现“存款搬家”等现象,甚至有信贷资金“蠢蠢欲动”入市。近期有消息称,监管部门已对商...

男子轻信网贷遭遇诈骗,民警及时挽损获点赞

男子轻信网贷遭遇诈骗,民警及时挽损获点赞新京报讯(记者慕宏举)近日,杨先生手持锦旗来到黑龙江省林区公安局方正分局,向及时帮他挽回被骗款项的民警表示感谢。8月末,准备贷款的杨先生遭遇电信诈骗被骗3万元,报警后,方正分局民警辗转多地,为杨先生挽回了部分损失。

要贷款,先交钱?警惕虚假网络贷款诈骗

宝安警方提醒，网络贷款凡是要你先交会员费、保证金、认证金等各种费用的，都是诈骗。如遇资金周转困难情况，一定要通过正规平台、正规途径进行借贷，勿轻信各类电话、短信、APP和社交网站上的贷款广告。如遇可疑情形，可拨打反诈中心专线96110或报警电话110寻求帮助。文、图｜记者宋王群通讯员焦雪珂王敏华...

诱骗他人网贷就能日赚上万?高青警方打掉一电信诈骗“引流”团伙...

夏季治安打击整治行动开展以来,高青公安紧盯电信网络诈骗犯罪持续加大排查打击力度。近日,高青公安成功打掉一电信诈骗“引流”团伙抓获嫌疑人10名。近日,高青县公安局刑侦大队、经济开发区派出所民警在梳理案件时发现,一条来电高频次地联系受害人,且冒充客服人员多次对其他受害人进行引流,进而由诈骗分子实施诈骗。民警立即围...

民生银行贵阳分行堵截“网络贷款诈骗”汇款 成功拦截受骗资金

8月22日,笔者从民生银行贵阳分行获悉,客户王某近日通过企业微信联系民生银行霞晖路小微支行工作人员咨询网络贷款业务,称在网贷放款时因账号输入有误导致贷款账户资金冻结无法提现,解冻资金需向客服汇款1万元。上述情况立即引起工作人员警惕,分析王某可能遭遇网络贷款诈骗,在企业微信中对王某进行风险提示后,邀约王某至银行网...