银行取款新规定,下个月将开始执行,存款超过10万的一定要注意了

2024年10月7日 - 百家号

再说了，这种做法在国外早就有了。美国从上世纪70年代就开始实行类似的规定，任何超过1万美元的交易都得上报。英国的标准是9000英镑。咱们现在才开始搞，已经算是比较晚的了。当然了，新规定难免会给一些人带来不便。比如说，做生意的人可能习惯用现金交易，老年人可能不太会用电子支付。但是呢，这种不便是暂时的。...

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益阳一男子取款20万元却说不出用途,银行工作人员赶紧报警!

2024年7月31日 - 光明网

“你好,我要取20万。”“能请您说明资金的来源和取款的用途吗?”“问这么多干什么,我的钱想取不就取了。”近日,曾某在益阳市赫山区某商业银行取钱时,因其流水存在问题,且曾某无法说明资金来源和用途,银行工作人员拨通了报警电话...很快,一起5人“跑分”团伙帮信案告破。夏季行动期间,益阳市公安局赫山分局...

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大额取款多需预约、询问用途

2024年6月21日 - 大洋网

银行大额取款会被询问用途等信息调查中,多家银行要求客户在柜台提取5万元以上的现金时,必须出示有效的身份证件。广州农商行某网点的工作人员甚至建议,5万元以下的存款最好也带上身份证,“以防系统有要求”。除了核对身份,银行还会对取款用途、交易信息进行询问核实。6月19日,记者来到建设银行海珠区一支行进行8万元...

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“取款需派出所同意”引发热议记者探访多地银行:大额取现多需...

2024年6月17日 - 网易

“取10万元要提前一天预约,告知银行卡号、电话号码以及取款用途,我们要进行登记,然后上报、预约。”北京银行一支行工作人员表示,取款带着身份证、银行卡即可。“您取款有什么特别用途吗?”北京农商行某支行工作人员表示,现在大额取现都要求核实。得看银行卡流水,然后提前预约,本人携带身份证、银行卡来取。值得注意的是...

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多地银行取款要求:大额取现多需提前预约

2024年6月16日 - 凤凰网

“取十万元要提前一天预约,告知银行卡号、电话号码以及取款用途,我们要进行登记,然后上报、预约。”北京银行一支行工作人员表示,取款带着身份证、银行卡即可。“您取款有什么特别的用途吗?”北京农商行某支行工作人员表示,现在大额取现都要求核实。得看银行卡流水,然后提前预约,本人携带身份证、银行卡来取。值得注意的...

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记者探访多地银行取款要求:大额取现多需提前预约,但资金来源正常...

2024年6月15日 - 新浪新闻

5万以下的取款则不用预约,直接到柜台办理即可(www.e993.com)2024年11月23日。“身份证是要带的,可能会牵扯到信息维护或其他的核实。”中行马鞍山一支行工作人员表示:“5万元以上需要预约,我们提前把资金准备一下。如果5万以下的话就不用预约,直接过来正常取就行了。到时候如果大于等于5万的话,带着银行卡和身份证。”...

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储户银行取款需派出所同意?为何取款变“复杂”了?

2024年6月14日 - 网易

6月14日,澎湃新闻就此事致电吉林银行客服,工作人员表示,目前其暂未接到相关通知,如果客户取款中碰到了类似的问题,客服可以帮忙上报。银行反电信诈骗措施加强一位南方省份的国有大行网点负责人向澎湃新闻介绍,今年以来,电信诈骗发生频率较高,客户取款时,银行柜员会根据资金来源、用途等判断客户是否被诈骗,倘若柜员认为...

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银行取款新规定,开始执行,存款超过10万的一定“要注意了”

2024年10月4日 - 百家号

再说了，这规定也不是咱们国家独创的。早在上个世纪，美国就开始对大额现金交易进行严格管理了。他们规定，只要交易金额超过1万美元，就得上报。英国也差不多，他们的门槛是9000英镑。咱们这10万人民币的标准，其实已经算是很宽松的了。不过话说回来，这规定确实给一些人带来了不便。比如说，有些住在偏远山区的老人...

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每经记者探访多地银行取款要求:大额取现多需提前预约,但资金来源...

2024年6月15日 - 新浪

5万以下的取款则不用预约,直接到柜台办理即可。“身份证是要带的,可能会牵扯到信息维护或其他的核实。”中行马鞍山一支行工作人员表示:“5万元以上需要预约,我们提前把资金准备一下。如果5万以下的话就不用预约,直接过来正常取就行了。到时候如果大于等于5万的话,带着银行卡和身份证。”...

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取款2万元要经过派出所审核?记者走访西安10余家银行:5万元以上要...