陈羽枫|反洗钱罪名体系下涉毒他洗钱犯罪立法规制与适用

从涉毒他洗钱犯罪的洗钱情况上看,存在多次数、多手段、多环节洗钱现象。从洗钱方式上看,已经由传统毒品洗钱手段转化为信息化、网络化、技术化洗钱手段。随着电子商务的飞速发展,近年来涉毒他洗钱犯罪人员开始利用隐蔽性更强的电子商务交易手段洗钱。涉毒他洗钱犯罪案件办理受上游毒品犯罪影响较大,上游犯罪情况决定了洗钱...

【聚焦风控】数字货币洗钱风险及反洗钱管理策略探究

可以看出,我国目前的反洗钱措施,主要是依赖于各个金融机构,并且是以客户的身份识别为基础,对客户的金融产品活动进行洗钱的判定,因此,对于客户的身份识别是重中之重。数字货币时代下反洗钱面临的困境。对于客户的身份识别,是反洗钱管理的核心义务之一,也是后续工作展开的必要条件。具体操作方式为对客户的名字、国籍、工...

聚焦新规:反洗钱力度不断强化,“自洗钱”该如何认定?

比如，实施上游犯罪后，自然持有或窝藏犯罪所得，没有实施洗钱行为的，不构成洗钱罪；又如，上游犯罪行为人提供自己的账户或自己控制的他人账户用于收款，明显属于上游犯罪行为的自然延伸，也即属于上游犯罪既遂条件的赃款收取行为，不应单独评价为“自洗钱”。（2）考察该行为是否侵犯了金融管理秩序或阻碍了对上游犯...

以侵害法益为标准判定自洗钱犯罪

首先,自洗钱触犯的洗钱罪被规定在破坏金融管理秩序罪一节,具有破坏金融管理秩序的属性。刑法将洗钱罪规定在分则第三章第四节“破坏金融管理秩序罪”中,这直接决定了自洗钱行为侵犯的直接客体是金融管理秩序,只有侵犯金融管理秩序的自洗钱行为才可能构成洗钱罪。与此相对应,反洗钱法第1条明确规定,“为了预防洗钱活动,...

法治面|洗钱犯罪认定标准进一步明确 有哪些亮点?

朱勇辉介绍,判定“情节严重”的洗钱数额从十万元以上修改为五百万元以上,回应了社会经济发展的实际情况。此外,《解释》直接规定了“且具有”其他四类情节才构成情节严重,这个“且”字的规定突破了以往大多数司法解释“唯数额论”的单一标准,以“数额+情节”综合考察,有利于更全面、更客观的考察洗钱犯罪的严重程度。

“自洗钱”行为,法院如何认定?

徐某等人贩卖毒品、洗钱案裁判要旨人民法院认定“自洗钱”行为,应结合立法背景和目的,依据洗钱罪的罪状表述进行判定(www.e993.com)2024年11月19日。对于提供他人的资金账户为自己的贩卖毒品等上游犯罪进行洗钱的,通过转账等资金支付结算方式转移贩卖毒品等上游犯罪所得及产生的收益的来源和性质的,属于“自洗钱”行为,应当依法认定行为人的行为构成洗...

反洗钱法迎来重大修改,特定非金融机构受到监管

“规则为本”是指监管机构依照通用的合规原则和具体标准去评价金融机构,注重形式合规。但在地区不同、类型不同、业务不同现实情形下,监管机构对金融机构的监管要点是不同的。“打钩式”的形式合规判定弊端日益显现。“风险为本”在国际反洗钱组织金融行动特别工作组(FATF)《四十项建议》中位列第一项,居于指导地...

震惊!涉案金额超过20亿英镑!英国一中餐外卖员为中国通缉犯洗钱终...

温于2021年5月被捕。2023年第一次受审,12项起诉,2项无法判定,10项判定无罪。上周,第二次受审,除2项尚未判定的罪名外,因新发现的钱包证据增加一项起诉。陪审团以多数票裁定她犯有三项洗钱指控中的一项(涉案)。对于另外两个问题,陪审团无法作出裁决。

“现金花束”暗藏玄机 警惕落入洗钱陷阱

殊不知,这次特殊的“转账”行为已经进入了警方的视野。根据李女士提供的线索,警方第一反应就是洗钱案。此外,警方还发现这几天在银川永宁县、贺兰县等地都出现了类似的事情,除了“现金花束”,还有谎称给母亲过生日的“现金蛋糕”。随后,西夏区警方对发生的5起案件进行分析,初步判定是同一伙人所为。

非法换汇收到赃款,就一定构成洗钱罪?

但后来发现,李四转账的资金,有部分涉嫌电信诈骗赃款,该赃款进入张三账户后,张三和李四随即被办案机关传唤,并且以涉嫌洗钱活动,被采取刑事强制措施。后续,经人介绍,张三找到某自称有关系的黑律师(经谁介绍你猜),该“律师”对张三分析,张三一定涉嫌洗钱罪或者掩饰隐瞒犯罪所得/收益罪,因为他收到了赃款,可以通过该律师...