职务犯罪中洗钱行为的司法实务问题研究
(二)共犯判定:上游犯罪既遂+罪数解构在前文的案例中,首先需要判定的是公务人员的甲的受贿是否已经既遂,根据案情描述我们可以了解,此时,甲已经实际控制了该款项,虽然其后因为甲担心目标太大所以没有拿走该笔钱款,但根据受贿罪的失控加控制说理论,即根据甲乙二人的约定,该笔1000万元已经实际给予了甲,即财物已经脱离乙...
典型案例 | 《人民法院案例选》:共犯过剩的处理
故不论是共同犯罪还是单独犯罪,首先需确认哪些要素之存在可能被行为人所预见,以及预见的可能性大小,从而才能判断行为人对法律意义上的事实是否可能“已经知道”。实践中经常通过一般生活常识来判断行为人对构成要素是否具备预见可能性。常识判断的结果往往根据行为人的阅历、经验、年龄、学历、性别、现场状况等条件的不同...
吴诗昕|网络空间跑分活动的认定与治理逻辑
客观方面,应肯定跑分符合洗钱行为的性质,可根据行为介入的时间节点判断其行为对象是否属于犯罪所得及其产生的收益,以界分洗钱行为与支付结算型帮助行为;根据其行为是否形成资金池,危害支付安全,判断是否属于非法从事资金支付结算业务;根据上游犯罪的类型进行进一步罪名认定。主观方面,明知包括确定性认识与可能性认识,不包括...
两高:最新逃税罪、虚开罪审判标准(2024.3.20)
3、将虚开专票罪中“数额巨大”标准调整为“500万元以上”(注:入刑标准为虚开的税款数额为十万元以上,“数额较大”为五十万元以上)4、明确虚开专票罪中的“其他严重情节”判定标准(处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金):(1)在提起公诉前,无法追回的税款数额达到三十万元以上的;(...
朴槿惠亲信干政门案 获刑24年罚金180亿韩元
今年2月27日,韩国检方提请法院判处朴槿惠30年徒刑并处1185亿韩元(约合人民币7亿元)罚款。其中,16项指控已在审理亲信崔顺实、前总统府青瓦台秘书室室长金淇春等共犯时判定有罪。2013年2月25日,朴槿惠就任韩国第18届总统;2016年10月,被媒体曝光涉“亲信干政”丑闻;12月9日遭国会弹劾;次年3月10日被宪法法院罢免总...
韩前总统朴槿惠一审被判24年,法庭现场曝光
今年2月27日,韩国检方提请法院判处朴槿惠30年徒刑并处1185亿韩元(约合人民币7亿元)罚款(www.e993.com)2024年7月29日。其中,16项指控已在审理亲信崔顺实、前总统府青瓦台秘书室室长金淇春等共犯时判定有罪。2013年2月25日,朴槿惠就任韩国第18届总统;2016年10月,被媒体曝光涉“亲信干政”丑闻;12月9日遭国会弹劾;次年3月10日被宪法法院罢免总...
项目方涉嫌诈骗跑路,如何判断代投方是否属于共犯?
判断其是否具有共同故意则可以参考以下几点:1.核查资金或者财物的流向如果是代投,那必然会有资金的转移行为。比如某个数字货币项目的代投方A,收到散户投资者打入的以太坊后又把对应的以太坊打入到上一级代投或者直接打入到项目方,此过程中代投方可能会扣除自己约定可以获得的佣金或者手续费。但是,该项事实或证据...
刘霜| 套路贷案件中共犯的认定
根据相关法律和司法解释的规定,套路贷既不是犯罪构成要件,也不是定罪量刑依据,这是套路贷共犯认定的重要理论前提之一。具体分析如下:首先,套路贷并非犯罪构成要件。犯罪构成是判定行为是否构成犯罪的唯一标准,因此即使认定某行为是套路贷,也并不意味着该行为就一定构成犯罪,否则就是偷换概念,错将套路贷的界定标准认定为具...
【学习园地】电信网络诈骗犯罪共犯明知的认定
被认定为电信网络诈骗共犯或掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的诸多相同或相似案例中,司法机关对行为人帮助转移电信网络诈骗犯罪所得认定的差异,主要表现在对行为人主观故意和参与时间判断的不同。围绕掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪与认定电信网络诈骗共犯两种定性,实践中的判例呈现出两种倾向:一种是看重行为本...
非法集资案中,拒不还款、无法清退的借款人,会构成共犯吗?
但是,如果借款人,或者资金使用方,在接受款项期间,就明知资金是通过非法手段,面向社会不特定公众募集的存款,或者借款企业和融资平台共谋面向社会不特定公众集资,此时认定借款企业构成共犯,才有可能性。而如何判定借款或者用款企业在主观上是否明智,就成为一个关键性的话题,这就要结合融资模式的具体合同,资金流向等等进行综...