山子高科技股份有限公司关于第八届董事会第二十七次临时会议的...

山子高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月16日召开的第八届董事会第二十七次临时会议审议通过,决定于2024年11月1日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会,会议具体事项如下:一、召开会议基本情况(一)股东大会届数:2024年第二次临时股东大会(二)股东大会的召集人:董事...

长园科技集团股份有限公司第八届董事会第五十五次会议决议公告

同时,上市公司本届董事会已到期,正进行新一届董事会换届选举工作,建议由新一届董事会审议该事项。董事杨诚投反对票的理由如下:除议案七外,其余议案待换届时审议。本议案经公司第六届董事会审计委员会第三十二次会议审议通过,议案需提交股东大会审议。四、审议通过了《关于2024年员工持股计划(草案)及其摘要的议案...

山东赫达集团股份有限公司关于第九届董事会第十四次会议决议的公告

(15)授权董事会就第三期股票期权与限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为;(16)提请公司股东大会...

特发服务: 关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告

????????????????????????????????????????????????第三十五条??公司股东大会、董事会决议第三十五条??公司股东大会、董事会决议????????????内容违反法律、行政法规的,股东有权请内容违反法律、行政法规的,股东有权请????????????求人民法院认定...

广弘控股: 公司章程_股票频道_证券之星

法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。??????第十一条??本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、...

明阳智慧能源集团股份公司

1、明阳智慧能源集团股份公司(以下简称“公司”)于2024年1月12日召开第三届董事会第四次会议,审议通过《关于收购广东明阳龙源电力电子有限公司100%股权暨关联交易的议案》,公司向中山市明阳电器有限公司收购其全资子公司广东明阳龙源电力电子有限公司(以下简称“广东明阳龙源”)100%股权(www.e993.com)2024年11月8日。上述交易于2024年1月16日完成,...

新朋股份:2023年度董事会工作报告

2023年度董事会工作报告2023年,公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度规定,切实履行股东大会赋予的各项职责,严格执行...

深圳市中洲投资控股股份有限公司 2023年度董事会工作报告

第一部分2023年董事会运作情况一、董事会及各专门委员会在报告期内的履行职责情况2023年,公司严格按照公司《章程》、《董事会议事规则》的规定召集、召开董事会会议,全年召开董事会会议6次。其中,以现场出席方式召开会议1次,以通讯表决方式召开5次,所有议案均获得出席会议董事的全票表决通过。公司董事会决策权利正...

关于核准兴业证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复

公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的,独立董事应当主动履行职责,维护公司整体利益。六、第一百三十八条修订为:董事会行使下列职权:(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;(二)执行股东大会的决议;(三)决定公司的经营计划和投资方案;...

2023 年度公司董事会工作报告

深圳市金证科技股份有限公司2023年年度股东大会议案之一2023年度公司董事会工作报告各位股东及授权代表:2023年经济形势复杂多变,公司经营面临前所未有的压力和挑战,公司在董事会的领导和经营层的努力下,勇毅前行,团结一心,并肩作战,基本达成了年度目标,实现整体经营业绩稳步增长.全年实现营业收入62.21...