涉案金额超5000万元!市公安局打掉一洗钱犯罪团伙

市公安局通过广泛开展反诈宣传以及强力打击,依托国家反诈中心app、“金钟罩”“蓉城反诈卫士”等开展精准预警防范,2023年以来,我市电信诈骗案件同比去年下降52.32%,受损金额下降40.85%。公安机关提醒1、警惕洗钱犯罪高薪陷阱,不要轻易受高额利润诱惑出租、出借个人身份信息、银行卡、电话卡。2、洗钱犯罪过程中,个人...

YY神豪平生哥?四大主播涉嫌“洗钱罪”被公诉,涉案金额12亿!

四大主播涉嫌“洗钱罪”被公诉,涉案金额12亿!24日早上,某知名权威媒体突然发布一则新闻,内容大概是于某(某平台的神豪大哥)非法集资数亿元在平台的几个头部主播直播间疯狂打赏大额礼物,这些主播在收到礼物的分成后又回到了大哥的账户上,目前四位主播涉嫌“洗Q罪”被公诉。于某(某平台的神豪大哥)以非法占有为目的...

宁夏警方打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙 涉案金额1350余万元

宁夏警方打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙涉案金额1350余万元中新网银川12月7日电(记者杨迪)记者12月7日从宁夏固原市公安局原州区分局获悉,原州区警方于近日打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人20人,涉案金额1350余万元,扣押手机11部,冻结银行卡27张。警方介绍,在侦查“6.30”集资诈骗案件过程中,侦查人员发...

涉案金额超5000万!成都警方打掉一专为境外赌场洗钱犯罪团伙

12月21日记者从成都市公安局获悉,经过连续八个月的侦查,成都崇州市公安局成功打掉一起涉案资金超5000万元,为境外赌博场所洗钱的犯罪团伙。成都警方打掉一个为境外赌博场所洗钱的犯罪团伙(成都市公安局供图)经侦查,该团伙自2022年3月至7月期间,接受境外赌场人员遥控指挥,利用境外通讯软件招募境内年龄21岁至35岁之间...

洗钱犯罪侵害法益及量刑问题研究

《解释》及2020年两高一部《关于办理洗钱刑事案件若干问题的意见》(以下简称《办理洗钱意见》)等文件中均没有规定洗钱的构罪标准。《办理洗钱意见》仅规定了“情节严重”的数额标准:洗钱数额在十万元以上的,或洗钱数额在五万元以上,且具有4类情形之一的。因洗钱的上游犯罪类型形态各异、定罪金额差别悬殊,《办理洗钱...

北京高院披露一起贪污贿赂案,涉洗钱金额超过6亿元

从职业看，半数以上洗钱行为人系国企、公司高管或员工(www.e993.com)2024年11月6日。从涉案金额看跨度较大，洗钱金额低则不足万元，高则可达上亿元。洗钱罪案件涉案金额情况从判决情况看，44名被告人中，被判处五年以上有期徒刑的有6人，刑期最高为六年有期徒刑；判处五年以下有期徒刑的有38人。罚金刑力度较大，上述案件共计判处罚金4685.7...

北京高院:洗钱规模在扩大,近三年单起案件最高涉案金额超6亿元

从北京法院近三年的办案数据看，洗钱罪的上游犯罪以贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪为主，数量分别为20件、11件，占7类上游犯罪的比例达77.5%。洗钱案件的涉案金额跨度非常大，低则不足万元，高则上亿元。其中，100万元以上1000万元以下的16件，占比40%；1000万元以上1亿元以下的8件，占比20%；1亿元以上的1...

法眼观澜 | 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护...

这不仅反应出国家在立法层面在于加大对洗钱(赃物)犯罪的惩治力度,对于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的治理更加严格。(二)不变:情节严重的认定——仍与15年司法解释一致:数额、次数、情节多层次认定标准除掩饰、隐瞒的犯罪数额达到10万元,掩饰、隐瞒犯罪所得10次以上或者3次以上且数额达到5万元以上,掩饰的...

学习贯彻纪律处分条例|透视违规持股的纪法罪问题

四是借用本单位或者主管范围内的下属单位资金购买股票、证券,即所谓的“公款炒股”。此种行为本质上属于挪用公款从事营利活动,应根据挪用金额大小判断行为性质,挪用金额超过5万元构成挪用公款罪,挪用金额未超过5万元,属挪用公款违法行为,均根据《条例》纪法衔接条款定性处理。

5·15 | 普通人都应该知道的反洗钱知识

不会的。《中华人民共和国反洗钱法》重视保护个人隐私和企业的商业秘密,并专门规定对依法履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息要予以保密,非依法律规定,不得向任何组织和个人提供。《中华人民共和国反洗钱法》还规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户...