笃行七载铸功业 奋楫扬鞭开新局华夏银行高质量建设现代金融集团
支持北京市“3个100”重点工程,市区两级重点企业、重点区域;创新推出园区基础设施公募REITs支持贷款产品;支持京西地区转型发展,华夏银行研发中心重大项目落户首钢园,率先设立中关村管理部;成功落地“北京首发展华夏龙盈接力科技投资基金”首个投资项目;加大FTP支持力度,对国家级、省级“专精特新”企业名单客户贷款分别给予30...
非银行支付机构正式纳入税务监管,私户收款风险大大增加!
明确支付账户、备付金、支付指令等管理规定,要求支付账户以用户实名开立,非银行支付机构不得挪用、占用、借用备付金,不得伪造、变造支付指令,防范非银行支付行业风险。三是保护用户合法权益。规定非银行支付机构与用户签订支付服务协议,其条款应当按照公平原则拟定。非银行支付机构应当保障用户资金安全和信息安全,不得...
寿县农商银行:关于开展对私客户“一号多户”专项治理的公告
二、治理时间我行将于2024年3月28日起开展对私客户“一号多户”不规范账户的专项治理工作。三、特别提示(一)我行对开展对私客户“一号多户”专项治理事项进行为期10天的公告,为不影响您账户通讯方式及手机银行的使用,请您于2024年3月28日前及时前往我行任一网点办理手机号码核验、修改或销户手续,以避免被清...
吉林银行员工私转储户230万,被判全额赔偿本金及利息
吉林银行没有证据证明是商艳志、高峰持有刘振业、王秀花的活期储蓄存折将上述两笔存款转到其个人卡中,也没有证据证明转款行为是刘振业、王秀花实施,吉林银行股份有限公司四平中央西路支行应承担举证不能的法律后果。商艳志、高峰利用商艳志在吉林银行工作的身份,熟悉取款义务的便利条件将王秀花二人的存款转入其个人名下,是...
税务稽查,除了公司账户,重点是个人户!
2.法人和公司账户资金往来频繁的,涉税风险大增依税收征管法规定,税局虽有权查个人和公司银行账户,但程序和掌握信息有限,执法力度往往大打折扣。但是,从现在开始,各地金融机构与税务、反洗钱机构的合伙,势必加大老板私人账户与公司对公户之间频繁资金交易的监管力度。
公转私频繁交易,个人承担连带责任!提醒:2024年公转私,这样转!
除了上述两种方法外,以下9种情形公户转私户也是允许的(www.e993.com)2024年10月27日。1、发工资公司将每月的工资通过公户发到每个员工的个人卡上,且公司已经依法履行了代扣个税的义务。2、员工差旅费报销公司将对公账户上钱打给销售人员用于出差的备用金,出差回来后实报实销、多退少补。
税务突击清查?再见了,私户避税!个人卡进账不要高于这个数
1)、任何账户现金交易超过5万的2)公户转账超过200万的3)私户转账超20万(境外)或50万(境内)的个人卡进出账就不要高于这一系列的数字了。对于可疑交易的管理办法(1)短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出;(2)资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;(3)资金收付流向与企业经营...
中国邮政储蓄银行杭州市分行财私客户主题沙龙活动服务项目 招标公告
中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市分行委托华诚工程咨询集团有限公司就中国邮政储蓄银行杭州市分行财私客户主题沙龙活动服务项目,招标编号:HCZX-23784采用公开招标形式进行采购,本项目资金由招标人自筹,资金已落实,具备招标条件,特邀请有意向且具有提供标的物能力的潜在投标人(以下简称投标人)参加投标。
山东举行解读《关于促进个体工商户发展的意见》政策例行吹风会
第四部分,促进个体工商户提质转企。提出分型分类精准培育、加强质量标准体系建设、促进知识产权保护运用、数字化转型、推动“个转企”、推进融通融汇发展、表彰激励等7条措施。第五部分,加强公共服务支撑。提出完善个体私营企业协会、政策宣传与监测评估、法律服务、加强企业党建工作等4条措施。
储户230万存款被银行员工私自转走 涉事员工终身禁业
储户230万存款被银行员工私自转走6月7日,国家金融监督管理总局公布了一则行政处罚信息。吉林银行四平分行因内部管理控制不严,被处以30万元罚款。该处罚同时披露了一起涉及个人的违规案件:商艳志,曾任吉林银行四平中央西路支行社区银行部经理,因其违反行业自律规定、涉足民间借贷活动及欺诈银行财产以非法占有为目的,被...