71岁官员退休10年后被查:曾将187万公款转私账

其中,一个账户累计转入876289.7元,另一个账户累计转入969222.84元。2008年6月17日,姚某某担任国土资源厅资金资产处处长时,私自携带国土资源厅相关公章,来到银行将上述两个公户销户,并将销户本金和利息共计1872047.04元全部转入其个人当日新开办的银行卡账户中。2008年9月12日,姚某某将此款中的180万元转至其女儿名下...

定了!公转私!税局刚明确!1月24日起,财务必须这样转!

这8种情形下,公转私是合法合规的:1、发放工资薪金公司每月将工资薪金通过公户发到每个员工的个人卡上,且已预扣预缴个人所得税。涉税提示:企业在发放员工工资时,应履行代扣代缴义务,按3%~45%的税率预扣预缴个人所得税。2、员工差旅费报销公司将差旅费报销款或备用金通过公户转入出差员工个人账户,出差回...

...90余万元炒股被骗,武昌警方追回70余万元,提醒:对公账户可能被...

民警们调查中发现，犯罪分子利用一些涉外公司办理涉外业务的需求，谎称其需要提供资质，要求公司提供对公账户卡号，涉事公司往往在不知情的情况下将本单位的对公账户给骗子拱手相送。例如，广州越秀一家外贸咨询公司的刘女士，因为需要办理香港信用卡方便对外结算，一家公司联系上她，提出办理香港信用卡需要一定的门槛，...

当心!骗子套路多,“对公账户”也会有诈

骗子套路多，转账须谨慎。对公账户原本是用于企业之间资金往来结算的专用账户，有人却因私利注册皮包公司、出售“对公账户”，使其变成电信网络诈骗和洗钱团伙的高级“犯罪工具”。到头来不仅“竹篮打水一场空”，还因触犯了“帮信罪”被判刑。“马上从公司账户上支付300万元给成都某商贸公司，相关手续后续再补……...

兴业银行2023年年度董事会经营评述

对公带动私行客户较上年同期增加2,268户,增长31.93%;私行联动企金新开户企金客户较上年同期增加1,142户,增长52.65%。报告期末,零售财富持仓客户数835.50万户,较上年末增长8.17%。企金财富持仓客户数10.94万户,较上年末增长70%。产品货架体系不断丰富。一方面,做强集团资管产品,发挥投资银行资产获取和构建优势,与...

九州通2023年年度董事会经营评述

就双方未来合作方向进行研讨并达成在授信额度扩盘、授信品种创新及供应链金融等方面深化合作的共识;公司多次召开线上/线下座谈交流会,与广发银行总行、平安理财、农银投资、中银投资、建信投资、交银投资等金融机构,就公司优先股、永续债、应收账款资产证券化投资、公募REITs、Pre-REITs、ABN/ABS、ABCP等产品开展达成...

南方中证申万有色金属交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书...

(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序根据《基金法》,基金合同,托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基金的投资范围和投资对象,基金投融资比例,基金投资禁止行为,基金参与银行间债券市场,基金资产净值的计算,基金份额净值计算,应收资金到账,基金费用开支及收入确定,基金收益分配,相关...

以案释法 | 骗子冒充“老板”,公司财务信以为真转账300万!

“马上从公司账户上支付300万元给成都某商贸公司,相关手续后续再补……”今年6月,徐州某科技公司的财务周某突然被公司法人及总经理拉入一群聊,要求其立马向成都某商贸公司转账。因微信头像、昵称与实际相符,周某并未起疑,遂按公司法人的要求先后将公司名下资金300万元转入指定的对公账户。

即日起,个人银行账户收款高于这个数要小心!

1.对公账户:管理金额起点均为50万元。2.对私账户:管理金额起点分别是河北省10万元、浙江省30万元、深圳市20万元。此文件发出,透露了4大重要信号:1、银行负责反偷逃税款监控电子支付已经是主流,但是为什么仍旧有大量的现金用途需求?很多被腐败、偷逃税、洗钱等违法活动,钻了监管薄弱的空子。“私户避税”、...

中共奎文区纪律检查委员会 奎文区监察委员会

表面为公,实则为私,“小金库”与“四风”问题相伴相生“私设‘小金库’的目的是方便用钱用物,其主要特征是故意使相应资金、财物,规避或者脱离财政、审计等监管监督,存入私账便于个人支取。这既违反国家法律法规,又滋生了一系列腐败和作风问题。”浙江省乐清市纪委监委案件审理室主任朱孟秋说。