最高人民法院 最高人民检察院 公安部关于办理跨境电信网络诈骗等...
7.犯罪嫌疑人、被告人参加境外诈骗犯罪集团或犯罪团伙,实施电信网络诈骗犯罪行为,犯罪嫌疑人、被告人及所在犯罪集团、犯罪团伙的犯罪数额均难以查证,但犯罪嫌疑人、被告人一年内出境赴境外犯罪窝点累计时间30日以上或者多次出境赴境外犯罪窝点的,应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”,以诈骗罪依法追究刑事责...
最高法 最高检 公安部关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用...
2021年12月15日,太原市中级人民法院经依法审理,以诈骗罪、偷越国(边)境罪判处首要分子梁某无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;以诈骗罪判处林某、梁某富、王某林等8名犯罪集团骨干成员十四年五个月至十一年不等的有期徒刑,并处人民币一百零五万元至三十万元不等的罚金;以诈骗罪判处李某雨、王某...
“两高一部”发布依法惩治跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例
2021年12月15日,太原市中级人民法院经依法审理,以诈骗罪、偷越国(边)境罪判处首要分子梁某无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;以诈骗罪判处林某、梁某富、王某林等8名犯罪集团骨干成员十四年五个月至十一年不等的有期徒刑,并处人民币一百零五万元至三十万元不等的罚金;以诈骗罪判处李某雨、王某...
太原市首例“自洗钱”案件 犯罪嫌疑人武某因涉嫌信用卡诈骗罪...
《刑法修正案(十一)》第191条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年...
【专题】太原市小店区人民法院关于被告人郝晓海、郝晓东等人犯...
被告人郝晓海、郝晓东等人犯集资诈骗罪一案(以下简称“晋商贷”案)涉财产部分,太原市小店区人民法院已依法立案执行。为维护受损集资参与人的合法权益,将依法开展“晋商贷”案全国集资参与人信息登记核实工作,现将信息登记核实事项公告如下:一登记核实时间
人保健康太原中支某营业部经理犯诈骗罪 被终身禁业
涉及保单5笔,保费45.27万元,贷款金额23.4万元(www.e993.com)2024年10月12日。2020年11月26日,张琦睿因贷款诈骗罪、诈骗罪被山西省太原市尖草坪区人民法院判决。上述事实,有现场检查事实确认书、太原市尖草坪区人民法院刑事判决书((2020)晋0108刑初13号)、张琦睿劳动合同及入离司文件、人保健康太原中支文件等证据证明。
晋商贷案涉财产部分已立案执行:开展集资参与人补充信息登记核实工作
金融虎讯2月16日消息,据太原市小店区人民法院获悉,就“晋商贷”案件涉财产部分执行进展发布公告。被告人郝晓海、郝晓东犯集资诈骗罪一案(以下简称“晋商贷”案)涉财产部分,太原市小店区人民法院已依法立案执行。2022年3月20日至2022年7月3日,该院已组织开展集资参与人信息登记核实工作。因部分集资参与人未在上...
【法说金融】无罪的逻辑:信用卡诈骗罪无罪判例解析
一、陈文霞信用卡诈骗案(案号:太原市中级人民法院(2019)晋01刑终13号)基本案情2015年4月份,陈文霞向上海浦发银行太原分行申领了信用卡,固定授信额度为37000元,于2015年5月8日激活并使用。陈文霞在使用该卡过程中,于2016年1月6日向该行申请“万用金”174000元,于2016年3月17日向该行申请“万用金”87000元。
诈骗类犯罪辩护律师:涉嫌诈骗罪之无罪不起诉案例汇总
依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定,决定对罗某某不起诉。3.犯罪嫌疑人主观明知方面事实不清、证据不足案例9:不起诉决定书(左某某诈骗案)(公开版)案号:渝检一分院刑不诉[2016]5号不起诉理由:经本院审查并两次退回补充侦查,本院仍然认为重庆市公安局江北区分局认定的犯罪事实不...
最新大案判决:广西宾阳两人专找海南偏僻、打击薄弱的农村为窝点
20.情况说明证明:(1)被告人陈某1、陈某2二人明确知晓蒋某、蒙某二人是在实施诈骗;(2)太原市公安局小店分局坞城责任区刑警队侦查员在侦办卢某被电信诈骗案中,通过对犯罪嫌疑人廖某2与廖强莹的微信聊天记录得知廖某2被抓获当天,蒋某又成功实施一起诈骗。在掌握该线索后,我队侦查员调取该笔赃款的资金流向进行溯源...