200亿理财集团暴雷最新:各分公司负责人都被刑拘,批捕业务员300多人

经查,2015年至2021年,向某华伙同王某某,以非法占有为目的虚构投资项目,共向全国3.6万余人集资诈骗200亿余元。主犯王某某被抓获后,被法院判处无期徒刑。而另一名主要犯罪嫌疑人向某华于2020年10月窜逃海外,自此销声匿迹。公开资料显示,大连中扬联众科技集团成立于2017年,实控人王连升、向中华。,据资管黑板报了解...

诈骗流水40万,分了我200块钱,会关进去不

诈骗流水40万,我提供银行卡跑分,最后只分了我200块钱,我会被关进去吗?首先大家要知道,获利多少跟判不判刑、判多少年没有必然的联系,没有获利甚至亏本经营的人,有很多时候可能会面临着重刑。从你这个出借银行卡跑分的行为来说,可能会构成帮信或者掩隐罪,这两个罪名需要重点考察的就是主观明知的程度,就是你在做...

男子虚构继承逾5千万遗产骗借“准岳丈”200万,警方追回

8月17日,上海市公安局静安分局彭浦镇派出所收到了市民黄先生一家送来的锦旗,感谢警方通过缜密侦办和历经近1年的协调沟通,不但帮助他们拆穿了“准女婿”的骗局,还成功挽回了200万元的经济损失。黄先生送来锦旗。上海静安公安供图去年7月,被害人黄先生一家到静安公安分局彭浦镇派出所报案,称疑似遭“准女婿”诈...

200余万财物“各回各家”,临清公安开大会啦!

被骗现金、被盗汽车、手机、酒水、电动三轮车、自行车……共计价值200余万元的涉案财物,全部发还给受害群众。“我这辆自行车,只骑了一次就被盗了,没想到这么快被找回来,为你们点赞!”张女士在退赃现场激动地说。活动现场,一面群众送的书法牌匾引人注目,“铁血警魂”四个大字遒劲有力,对临清公安“快破案、快...

揭秘“白户”骗局:上海200万的房子卖出500万,买家竟是外地贫困农民?

但是,当房地产市场趋于平稳,200多万的房子无法涨价到300多万时,宁某的骗局就再也维持不下去了。诈骗案中频频出现“白户”身影近年来,利用“白户”骗取贷款的犯罪行为屡有发生。仅在上海,就发生过骗取车贷、信用卡等案件。青浦检察院曾办理过一起骗取车贷案件,也是类似的手法。在该案件中,被告人李某某从2018年...

上海95岁老人起诉保姆“骗”走200万养老钱一审宣判:赠与行为无效...

大皖新闻讯上海95岁老人起诉保姆骗走200万一事，颇受关注(www.e993.com)2024年11月7日。5月10日，大皖新闻记者从老人亲属及代理律师处获悉，该案已于5月8日一审宣判，上海市黄浦区法院判决赠与行为无效，保姆蒋某某返回本金200万及利息。判决书截图上海95岁老人起诉保姆“骗”走200万养老钱一案，一审宣判5月10日，大皖新闻记者联系上...

被骗的钱追回来了!柳城公安集中退赃65万元

柳城公安集中退赃65万元12月13日,柳城县公安局举办退赃大会,将在打击侵财类民生案件中追回的赃款赃物返还给受害群众,最大限度减少人民群众的损失,同时也表明了柳城公安部门严打违法犯罪、守护平安稳定的信心和决心。此次退赃大会向受害群众返还被盗、被诈骗财物价值约65万元。一是对电诈网络诈骗案件追回的资金进行返还...

刑事立案量刑最新标准(2024更新)

抢劫财物价值8万元以上的,属于“数额巨大”,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产(参照盗窃罪“数额巨大”标准)。行为人实施盗窃、诈骗、抢夺行为,虽未达到“数额较大”起点,但为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证当场使用暴力或者以暴力相威胁,具有下列情形之一的,应以抢劫罪定罪处罚:1.盗窃...

青岛这个公安分局举行返赃退赃大会!总价值近200万元

青岛这个公安分局举行返赃退赃大会!总价值近200万元11月23日上午,青岛市公安局经济技术开发区分局在卓亭广场举行雷霆战果“亮剑”行动战果返赃退赃大会,将近期追回的赃款赃物进行集中返还。本次返赃退赃大会共返还现金120余万元、电动车10辆、摩托车5辆、手机30部、笔记本电脑10台及雕像、瓷器、佛像、饰品、串珠等...

以案说法丨200万“天价”装修费背后,检察官发现了蹊跷

一笔高达200万的“装修费用”竟意外牵出一起洗钱案,2023年1月9日,经宁乡市检察院提起公诉,被告人欧某被法院以洗钱罪判处有期徒刑二年,宣告缓刑三年,并处罚金七万元。据悉,该案系长沙地区在打击整治养老诈骗专项行动中办理的第一起洗钱案件。抓住证言漏洞,养老诈骗案中挖出一笔洗钱犯罪事实...