金圆环保股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告
金圆环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月27日召开第十一届董事会第七次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。为进一步完善公司治理,提升公司规范运作水平,根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市...
江阴市恒润重工股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告
7、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平,优化公司治理,公司拟将董事会成员人数由5名增至7名,其中非独立董事人数4名,独立董事人数3名。经公司第四届董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名任君雷先生、周洪亮先生、公海波先生、张强先生为第五届董事...
西安标准工业股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告
西安标准工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月29日召开第九届董事会第五次会议,审议通过《关于制定和修订部分公司制度的议案》。具体内容如下:一、制定和修订原因为进一步规范公司运作,不断完善公司治理体系,落实独立董事制度改革的相关要求,根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、...
内蒙古电投能源股份有限公司 2023年第八次临时董事会决议公告
(一)审议《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》;公司第七届董事会原董事长因工作调整原因,辞去公司董事及董事长职务,根据《公司章程》有关规定,现选举王伟光先生任公司第七届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止(简历附后)。表决结果:董事10票同意,0票反对,0票弃权,审议...
江河创建集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告
2024年3月27日,江河创建集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方式送达给董事,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、部分高级管理人员及相关人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持,经过讨论,...
中广核核技术发展股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告
1、审议通过《关于修订〈董事会授权管理规定〉的议案》经审议,董事会同意修订《董事会授权管理规定》,具体内容详见公司于2023年12月28日在巨潮资讯网(cninfo)披露的《董事会授权管理规定》(www.e993.com)2024年9月19日。表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避...
...关于变更经营范围、修订《公司章程》 并授权公司董事会办理...
浙江丰茂科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月14日召开第二届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案》。根据公司实际业务发展需要,依照企业经营范围登记管理规范性要求,公司拟对经营范围进行相应变更,变更事项最终以市场监督管理部门核定为准。
江苏亚虹医药科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的...
一、董事会换届选举情况公司于2023年12月12日召开了第一届董事会提名委员会第二次会议、第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》,独立董事对上述议案均发表了同意的独立意见...
王力安防科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告
会议由董事长王跃斌主持,应到董事7名,实到董事7名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定,会议形成的决议合法有效。二、董事会会议审议情况与会董事经认真讨论,以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:
小商品城: 2023年年度报告
一、??本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、????完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、??公司全体董事出席董事会会议。三、??安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。