人民银行(1)_中国政府网
银行告知我们,根据人民银行支付结算办法要求,企业的开户行信息必须准确,必须具体到某行的支行或分理处。建议银行考虑修改原有支付结算办法,参考移动支付领域的做法,转账时不要求填写开户行信息,只核实企业或个人姓名、账号发放资金。人民银行答网民:目前,随着支付业务功能的不断优化,留言人所在的青岛市各银行机构已实现...
对公账户与个人交易需要注意些什么?
每一笔对公账户与个人的交易都应有明确、合法的业务背景,不能用于非法活动,如洗钱、非法集资、恐怖融资等。例如,公司向个人支付劳务报酬,应是真实的劳务服务产生的费用,不能虚构劳务交易来转移资金。交易要有合法依据。如工资发放应有劳动合同、考勤记录等作为依据;报销费用应有正规发票、审批单等;劳务报酬支付应有劳...
劳东燕:非法经营罪中支付结算业务的界定
依照该条规定,以下四种情形,即使用受理终端或者网络支付接口等方法,以虚构交易、虚开价格、交易退款等非法方式向指定付款方支付货币资金的,非法为他人提供单位银行结算账户套现或者单位银行结算账户转个人账户服务的,非法为他人提供支票套现服务的,以及其他非法从事资金支付结算业务的情形,均被认为构成非法经营罪中的“非法从...
「全民反诈」消失的“她”?
虚假投资平台大多数会要求受害人将资金转账到指定的个人账户或非当前投资平台的对公账户,而正规的交易平台只能开设专用对公账户,购买理财产品必须签订投资协议,资金将设置自动划扣,银监局也严令禁止账户转账。而要求你转账到个人账户或对公账户与平台名称不符的,都是诈骗分子伪造的虚假投资平台。常见的诈骗手段1专...
补贴来啦!11月底截止!_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper
答:现金支付和电子转账均可。如果是以微信、支付宝、银行转账等电子形式支付的,需要提供截图页面。收到款项后改造企业需规范开具发票。(六)支付款可以给到企业经理或其他个人账户吗?答:不可以,必须付款给公司账户。小布为大家附上《江苏省消费品以旧换新居家适老化改造补贴建议目录》...
个人银期转账的流程是什么?这种转账方式有何优势?
个人银期转账的流程是指个人投资者通过银行账户与期货公司账户之间的资金划转过程(www.e993.com)2024年10月29日。这种转账方式在期货交易中扮演着至关重要的角色,因为它确保了资金的快速、安全转移,从而支持交易的顺利进行。以下是个人银期转账的基本流程:首先,投资者需要在期货公司开立交易账户,并与自己的银行账户进行绑定。这一步骤通常需要提供身份...
打工人千万不能干的事,用个人账户帮公司去走账!
1、公司向你出具的《委托付款函》。即公司委托你付款给老板个人账户,主要证明公司向你账户转让的资金公司是为了委托你向老板账户的,一切责任由公司承担,而且你在转账给老板时不要以货款名义,而是备注“受委托代XX公司付款”。2、要求老板出具《收款证明》。在收到你这笔资金时向公司老板转账时,一定要老板出收款...
幸福人寿助力退保资金“虎口脱险”
要审慎对待身份核验、人脸识别、线上确认、验证码输入等环节,不在陌生人员“指导”下进行网上操作。不在陌生软件或非法网站上输入身份证号、银行卡号、验证码、密码等个人信息,防止个人重要信息被非法收集使用,给个人带来后续影响和风险。四、防止上当,不向无关账户转账??...
微信支付宝收款被查!即日起,个人账户进账超过这个要小心!
(1)规模很小的企业,却经常有上千万元的流水;(2)资金转入转出有异常。比如,分批转入、集中转出,或者集中转入、分批转出;(3)经营范围或经营业务跟资金流向没有关联度;(4)公户短期频繁且大额给个人转账,或公户短期经常收到与业务无关的个人汇款;
个人账户无法提现?即日起,私人账户收付款要小心了!
通过支付宝、微信转账收取货款,未体现在对公账户收入中,存在漏记少记收入的风险。(3)个人所得税方面:通过支付宝、微信转账支付工资、发红包,存在漏报个税或刻意偷逃个税的风险。5.可能被税务局核定,缴纳20%的个税如果公司用公户直接转给股东私户,又长期不还的,税务局可视为分红,需缴纳20%的个税。