辛巴对战小杨哥,胜者为王,败寇亦伤
比如税务风险,直接转账的对公账户向个人账户转账是有条件的,而辛巴赔付小杨哥消费者不属于法律规定的任何一种。再比如洗钱风险,往严重点说,如果默许辛巴的操作,相当于给其他人洗钱提供了新的方式或渠道。目前双方仅限于“口水战”,如果平台压住舆论,让事情继续发展,很可能引来监管机构的介入。平台即是在止战,也是在...
XM平台出入金为什么是私人转账?
核实银行账户信息:在转账之前,一定要仔细核实接收转账的私人银行账户信息,确保与外汇平台提供的信息一致。避免因为账户信息错误而导致资金损失。警惕诈骗风险:近期有一些诈骗分子会假冒外汇平台进行诈骗活动。他们可能会以银行卡填写错误、缴纳保证金或需要缴税等为由要求投资者再次入金。因此,投资者一定要保持警惕,不要轻...
王海举报国企转账私人账户近6亿,涉嫌国有资产流失?纪委回应:正按...
王海举报国企转账私人账户近6亿,涉嫌国有资产流失?纪委回应:正按规定处理。据成都商报,日前,知名职业打假人王海在微博上实名举报,在帮农民工讨薪和追讨工程款过程中,发现中冶地集团西北岩土工程有限公司(下称岩土公司)青海钾肥项目部账号直接转账给一个小女孩黄某个人账户近6亿元资金。记者从王海处了解到,除了实名...
知名打假人王海举报国企转账私人账户近6亿,涉嫌国有资产流失?纪委...
王海一方对红星新闻记者表示,格尔木市支行的意见书也足以说明岩土公司给黄某女儿私人账户转款事实的存在。基于此,王海向岩土公司进行了实名举报。▲王海实名举报微博岩土公司纪委回应:正在按规定处理天眼查显示,岩土公司成立于1990年1月,注册资本5000万元,经营范围为:一般项目:对外承包工程;工程管理服务;土石方工程施...
私人财富管理师|情侣之间各类转账,性质该如何认定?
第三种类型的转账包括多个特殊意义的金额如“520”、“521”、“666”、“999”等,以及备注为“老婆生日快乐”、“老婆爱你”等内容的转账,共计16万元。第四种类型的转账只有转账记录,没有其他证据或说明。法院在审理过程中,深入分析了每一种类型的转账,并考虑了原被告之间的关系、转账的背景和目的等因素。对于...
国企被指转账私人账户近6亿,背后隐藏着什么
国企被指转账私人账户近6亿,背后隐藏着什么近日,媒体发布《知名打假人王海举报国企转账私人账户近6亿,涉嫌国有资产流失?纪委回应:正按规定处理》一文(www.e993.com)2024年9月18日。我公司高度重视,在前期工作的基础上,在公司层面组建联合工作组,对文章中所提及的情况进行详细核查,核查结果将及时向社会公布。
讨薪遇到国有资产流失?国企工程款不结却给私人转账6亿,为何这么...
而且此次岩土公司更是一家国企。作为一家国企本应遵守国家的相关规定。我们知道国家一直以来都在打击这种恶意拖欠账款薪资的行为,但是身为国企的岩土公司却与国家政策相反。同时更将6亿的巨款转移到小女孩的私人账户。我们都知道公司的资金多半都是走对公账户,更何况国企。再说了,作为私人账户,一般这种大额转账真的...
国企被举报对公账户转账私人近6亿,现实中可能是如何操作的?会违法...
一是国有企业向个人购买了货物或劳务,即双方之间存在合法合规、合情合理的交易,在这种情况下,只要是按照交易的真实情况和金额转账付款,应该没有问题。二是如果双方不存在上述合法合规、合情合理的交易,账户上直接出现了对公账户转账给私人账户的情况,则可能涉及到贪污或职务侵占。可能涉及到的相关罪名为贪污罪和职...
国企转账私人账户近6亿元?涉事公司:将及时公布核查结果
新京报讯据中冶地集团西北岩土工程有限公司官微消息,近日,媒体发布《知名打假人王海举报国企转账私人账户近6亿,涉嫌国有资产流失?纪委回应:正按规定处理》一文。我公司高度重视,在前期工作的基础上,在公司层面组建联合工作组,对文章中所提及的情况进行详细核查,核查结果将及时向社会公布。
国企被举报违规转账给私人,不妨提级调查
王海方面描述的情况确实非常离奇,国有企业的账户居然可以交由个人掌管,转账也没有遵循规范的流程。更值得关注的是,其实这不是王海针对此事的第一次举报。比如王海曾经向岩土公司进行举报,今年1月17日,公司纪委向王海书面回复称,“我们没有发现涉及我公司党委所管理的党员干部违纪的事实和依据”。之后王海又向银行方面...