因违反清算管理规定等 瑞银信被罚款 432 万元
行政处罚信息公示表显示,瑞银信支付主要存在以下四项违法行为:一是违反特约商户管理规定;二是违反清算管理规定;三是与身份不明的客户进行交易;四是违反检查监督规定。就本次被罚具体事宜,中国网财经记者邮件采访瑞银信,截至发稿暂未收到回复。瑞银信支付官网显示,瑞银信团队于2008年正式成立瑞银信公司。成立初始为...
专业普法:人民法院关于劳动关系认定的109个裁判要点|劳动法|用人...
12、建筑施工等用人单位将工程(业务)发包给不具备用工主体资格的组织或自然人,对该组织或自然人招用的劳动者发生工伤后,要求确认与具备用工主体资格的发包方存在劳动关系的,应当具体情况具体分析。对于不符合劳动关系枃成要件的,可以参照最高人民法院2011年民事审判会议纪要的相关规定,不认定劳动关系,也可以在仲裁裁决...
业务外包与劳务派遣中的劳动关系如何认定?
《劳务派遣暂行规定》第二十七条规定,用人单位以承揽、外包等名义,按劳务派遣用工形式使用劳动者的,应按照劳务派遣用工的规定处理。根据该条的规定,在业务外包过程中如果以劳务派遣用工形式使用劳动者,那么就有可能存在承包方为用人单位,发包方为用工单位的情形。即于上述两种不同的用工模式,在业务外包的情形下判断...
新国都营收下降净利反增15.8倍 核心子公司多次违规被监管处罚
2023年10月底,因违反清算管理规定、违反商户管理规定、未对外包服务商开展尽职调查,人行深圳分行对嘉联支付予以警告,没收违法所得95.19元,罚款299万元。时任嘉联支付总经理被罚款16万元。2020年8月底,人行深圳中心支行现场检查发现,嘉联支付存在未按规定建立有关制度办法或风险管理措施、与身份不明的客户进行交易...
规范收单外包机构进行时:超260家支付服务商被取消备案
其中,已备案的外包机构出现违反法律法规受到刑法处罚等10种情形,支付清算协会将取消其备案,并进行通报。同时,《办法》明确提出,对于未完成备案的外包机构,收单机构应在保证商户服务延续性前提下有序终止收单业务合作。记者查询发现,此前微信支付及支付宝均曾发文称,监管要求公司与已经备案的收单外包机构服务商开展...
【以案说法】业务外包与劳务派遣中的劳动关系如何认定?
《劳务派遣暂行规定》第二十七条规定,用人单位以承揽、外包等名义,按劳务派遣用工形式使用劳动者的,应按照劳务派遣用工的规定处理(www.e993.com)2024年10月20日。根据该条的规定,在业务外包过程中如果以劳务派遣用工形式使用劳动者,那么就有可能存在承包方为用人单位,发包方为用工单位的情形。即于上述两种不同的用工模式,在业务外包的情形下判断...
“不准开展背离主业的贸易业务”,哪些类型可以被保留?
九是不准违反会计准则规定的确认代理贸易收入;十是不准在内控机制缺乏的情况下开展贸易业务。如何定性“主业”?“74号”文对于中央企业第一条明确强调了“不准开展背离主业的贸易业务”!所谓主责,是指企业的战略定位、重要使命、核心功能和重大责任;所谓主业,是指企业按照主责要求开展,并经国资监管机构核定的主...
针对强化小额贷款公司监督管理 金融监管总局公开征求意见
跟踪、骚扰,或者以其他方式干扰他人正常工作和生活;不得采取误导、欺骗等非法手段;不得非法占有借款人的财产;不得违反有关规定公开借款人身份、住址、联系方式、联系人等相关信息;不得向依照法律规定或者合同约定负有履行债务义务的单位或者个人以外的其他人员催收;不得委托有暴力催收等违法违规记录的第三方机构进行贷款...
因“未经任职资格许可实际履行高级管理人员职责”等,中海信托被罚...
流动资金贷款贷后管理严重违反审慎经营规则、流动资金贷款未按规定执行受托支付、对保险资金投资的资金信托未承担主动管理责任、个人经营贷款业务核心环节违规外包、个人贷款贷后管理严重违反审慎经营规则、信托计划持有的金融资产未准确计量、标品信托未按净值兑付、用印管理不到位、未按规定报送报表资料、证券投资类信托计划...
《支付机构监管条例》发布后,从数据合规角度,支付机构应关注五大...
个别外包服务商甚至存在挪用商户结算资金,导致大量商户结算资金未到账。因此,《条例》对于非银支付机构提出了核心业务和技术服务不得外包的基础要求,需要严格遵循。(二)用户个人信息保护方面的规定,是对《个人信息保护法》等法律法规的要求的延续和提升《条例》以较大篇幅阐述了非银行支付机构如何合法、合规地处理...